( Hình minh họa : CSS Times )
Tóm Tắt
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế
Khái niệm
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế trong tiếng Anh là Financial action task force, viết tắt là FATF.
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) là lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. FATF là cơ quan liên chính phủ được thành lập vào tháng 7/1989 tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Paris với nhiệm vụ thiết lập các tiêu chuẩn, phát triển và thúc đẩy các chính sách quốc gia và quốc tế nhằm chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
FATF tập hợp những chuyên viên lập pháp, kinh tế tài chính và thi hành pháp lý để đạt được những cuộc cải cách của những vương quốc về lập pháp và quản lí công tác làm việc chống rửa tiền ( AML ) và chống hỗ trợ vốn khủng bố ( CFT ). Hiện nay, thành viên của tổ chức triển khai này gồm 36 nước, vùng chủ quyền lãnh thổ và hai tổ chức triển khai vùng. FATF cũng hợp tác với một số ít cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế với vai trò là quan sát viên của FATF ; Các cơ quan, tổ chức triển khai này không có quyền bỏ phiếu nhưng được phép tham gia khá đầy đủ những phiên họp toàn thể và những nhóm công tác làm việc của FATF .
Các khuyến nghị của FATF
Nhiệm vụ số 1 của FATF là giúp những nước thành viên phát hành những qui định về chống rửa tiền và tiềm năng ở đầu cuối là phát hành được luật phòng, chống rửa tiền. Theo hướng này, tháng 4/1990, FATF đưa ra 40 khuyến nghị nhằm mục đích chống lại sự lạm dụng mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính để rửa tiền buôn lậu ma túy .Các khuyến nghị này được thiết lập như một khuôn khổ tổng lực về chống rửa tiền để vận dụng thông dụng trên toàn quốc tế. Các khuyến nghị đưa ra những nguyên tắc chung, được cho phép những nước hoàn toàn có thể vận dụng linh động tuỳ theo thực trạng đơn cử và tương thích với hiến pháp của mỗi nước. Mặc dù không có hiệu lực thực thi hiện hành bắt buộc, nhưng những khuyến nghị đã được hội đồng quốc tế và những tổ chức triển khai tương quan trải qua một cách thoáng rộng như một tiêu chuẩn cho công tác làm việc phòng, chống rửa tiền .Các nước sẽ phải thực thi vừa đủ những khuyến nghị này nếu muốn được hội đồng quốc tế coi là đang tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế về AML. Năm 1996 và 2003, 40 khuyến nghị này đã được sửa đổi, bổ trợ cho tương thích với những diễn biến mới trong nghành nghề dịch vụ rửa tiền và để phản ánh sự tăng trưởng của những quy mô AML tốt nhất trên quốc tế .Từ tháng 10/2001, FATF đã lan rộng ra thiên chức của mình vượt ra khỏi khoanh vùng phạm vi chống rửa tiền ( AML ) để triển khai thêm trách nhiệm về chống hỗ trợ vốn khủng bố ( CFT ) trên toàn quốc tế với việc trải qua 8 khuyến nghị đặc biệt quan trọng tiên phong về CFT. Tháng 10/2004, FATF trải qua khuyến nghị đặc biệt quan trọng thứ 9 tương quan đến người chuyển phát nhanh tiền mặt .Giống như 40 khuyến nghị về chống rửa tiền, 9 khuyến nghị đặc biệt quan trọng này không đơn thuần chỉ là những ý kiến đề nghị mà là mệnh lệnh hành vi so với mỗi nước, không riêng gì những nước thành viên của FATF, nếu nước đó muốn được coi là nước tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế về chống hỗ trợ vốn khủng bố .Hơn nữa, FATF cũng nhu yếu tổng thể những nước phải vận dụng 9 khuyến nghị đặc biệt quan trọng và tham gia vào việc tự nhìn nhận. Việc thực thi 9 khuyến nghị đặc biệt quan trọng về chống hỗ trợ vốn khủng bố và 40 khuyến nghị về chống rửa tiền sẽ tạo khuôn khổ cơ bản cho việc phát hiện, ngăn ngừa và chống hỗ trợ vốn cho khủng bố .
Chức năng của FATF
Ngay sau đợt thanh tra rà soát giữa nhiệm kì vào năm 2007 và hội nghị cấp Bộ trưởng tổ chức triển khai tại TP. hà Nội Washington ( tháng 4/2008 ), công dụng, trách nhiệm của FATF đã được sửa đổi, bổ trợ cho tương thích với tình hình và khuynh hướng tăng trưởng mới của hoạt động giải trí rửa tiền và hỗ trợ vốn khủng bố .
Theo đó, bốn chức năng chủ yếu của FATF là:
( 1 ) Theo dõi quá trình triển khai những giải pháp chống rửa tiền của những thành viên ;( 2 ) Tổng kết và báo cáo giải trình về xu thế, thủ đoạn rửa tiền và những giải pháp chống rửa tiền ;( 3 ) Thúc đẩy việc đồng ý chấp thuận và thực thi vừa đủ những khuyến nghị và tiêu chuẩn của FATF về chống rửa tiền trên toàn thế giới ;( 4 ) Thu hút những tổ chức triển khai có tương quan và những thành viên trên khắp quốc tế tham gia chống rửa tiền và chống hỗ trợ vốn khủng bố .
Cơ cấu hoạt động của FATF
FATF hoạt động giải trí theo chính sách quản trị luân phiên hàng năm. Đứng đầu FATF là quản trị và 1 Phó quản trị. Mỗi năm, FATF bầu ra 1 Phó quản trị mới, và vị Phó quản trị này sẽ trở thành quản trị của FATF trong năm tiếp nối. quản trị FATF thứ 21 ( nhiệm kì 2009 – 2010 ) là ngài Paul Vlaanderen, người Hà Lan, ông đã giữ chức Phó quản trị của FATF nhiệm kì 2008 – 2009. Từ tháng 7/2010, quản trị của FATF nhiệm kì 2010 – 2011 là ngài Luis Urrutia Corral, người Mexico .Ban chỉ huy của FATF gồm có quản trị, Phó quản trị và 1 số ít quan chức cấp cao do toàn thể đại biểu chỉ định. Ban chỉ huy có trách nhiệm tham mưu cho quản trị trong việc điều hành quản lý hoạt động giải trí của FATF. Ban chỉ huy nhiệm kì 2009 – 2010 gồm 6 thành viên đại diện thay mặt cho 6 vương quốc : Brasil, Italy, Mexico, Hà Lan, Anh và Mỹ. Giúp việc Ban chỉ huy FATF có hội đồng thành viên, Ban thư kí và 4 nhóm công tác làm việc .Hội đồng thành viên của FATF có trách nhiệm giám sát hoạt động giải trí của 4 nhóm công tác làm việc trong từng nghành nghề dịch vụ đơn cử từ việc phát hiện những mối rình rập đe dọa mới đến việc nhìn nhận quy trình thực thi rất đầy đủ những tiêu chuẩn về chống rửa tiền và chống hỗ trợ vốn khủng bố tại mỗi vương quốc thành viên, gồm 🙁 1 ) Nhóm điều tra và nghiên cứu về những thủ đoạn rửa tiền ( Working Group on Typologies ) ;( 2 ) Nhóm nghiên cứu và điều tra về hoạt động giải trí rửa tiền và hỗ trợ vốn khủng bố ( Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering ) ;
(3) Nhóm đánh giá việc thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (Working Group on Evaluations and Implementation);
( 4 ) Nhóm thanh tra rà soát những yếu tố hợp tác quốc tế ( International Co-operation Review Group – ICRG )
Ban thư kí của FATF có nhiệm vụ phối hợp và tham mưu giúp Ban chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động của FATF trong việc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Ban thư kí bao gồm những chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, thực thi pháp luật và ban hành qui chế; cũng như nhân viên giúp việc. Trụ sở chính của Ban thư kí đặt tại trụ sở của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tại Paris, Pháp. Tuy nhiên, Ban thư kí của FATF là tổ chức độc lập với OECD.
(Theo Ngân hàng nhà nước Việt Nam)
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
