Theo báo cáo giải trình của Bloomberg, Binance Holdings Ltd đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền trên sàn Binance – một sàn thanh toán giao dịch lớn bậc nhất quốc tế. Cụ thể, theo báo cáo giải trình, những quan chức từ DOJ và IRS đã “ tìm kiếm thông tin từ những cá thể có hiểu biết thâm thúy về những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Binance ”, trích dẫn những nguồn giấu tên .
Mỹ đang nỗ lực vô hiệu tận gốc những hoạt động giải trí rửa tiền, trốn thuế phạm pháp tăng trưởng nóng nhưng hầu hết không được trấn áp .
Báo cáo của Bloomberg lưu ý rằng hiện tại các cơ quan liên bang không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Binance có hành vi sai trái hoặc hoạt động gian lận nào.
Sàn tiền ảo Binance được điều hành quản lý bởi ông Changpeng Zhao người Trung Quốc. Binance xây dựng tại Quần đảo Cayman – nơi được coi là thiên đường thuế trên quốc tế. Binanance có văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Singapore nhưng lại không có trụ sở công ty .
Chainalysis Inc., công ty chuyên nghiên cứu và phân tích blockchain sau khi khảo sát cho biết dòng tiền tương quan đến hoạt động giải trí tội phạm chảy qua Binance cao hơn bất kể sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử nào khác. ” Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ khước từ phản hồi. Các quan chức Mỹ quan ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu những thanh toán giao dịch phạm pháp là trộm cắp, kinh doanh ma tuý .
Từ lâu, những quan chức Mỹ bày tỏ lo lắng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu những thanh toán giao dịch phạm pháp, gồm có cả hành vi trộm cắp, kinh doanh ma tuý, trốn thuế .
Trở lại vào giữa tháng 3, Binance cũng phải đương đầu với một cuộc điều tra từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai ( CFTC ) về việc liệu sàn thanh toán giao dịch có được cho phép người dân Hoa Kỳ thanh toán giao dịch trên nền tảng của mình hay không .
Vài phút sau khi bài báo của Bloomberg được công khai, giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã tweet: “Quá nhiều FUD hôm nay. Đó là nỗi đau cho một số người, nhưng lại là cơ hội cho những người khác”, thông điệp này tương tự như thông điệp mà CZ đưa ra sau báo cáo của CFTC vào tháng Ba mà Bloomberg đưa tin.
Changpeng Zhao, 41 tuổi, người sáng lập sàn thanh toán giao dịch tiền ảo lớn nhất quốc tế Binance từng được lên trang bìa tạp chí Forbes vì góp mặt trong câu lạc bộ tỉ phú tiền ảo bí hiểm .
Sau tin tức, người phát ngôn của Binance công bố rằng : “ Chúng tôi rất coi trọng những nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình và luôn hợp tác với những cơ quan quản trị trong việc thực thi pháp lý. Đội ngũ Binance đã thao tác cần mẫn để thiết kế xây dựng một chương trình tuân thủ can đảm và mạnh mẽ, nâng cao nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền và những công cụ được những tổ chức triển khai kinh tế tài chính sử dụng để phát hiện và xử lý những hoạt động giải trí đáng ngờ trong thanh toán giao dịch. Chúng tôi có bề dày thành tích trong việc tương hỗ những cơ quan thực thi pháp lý trên khắp quốc tế, gồm có cả ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không phản hồi về những yếu tố hoặc nhu yếu đơn cử ”
Trong những tháng gần đây, Binance đã tìm cách tăng cường đội ngũ cố vấn quản trị của mình. Vào tháng 3, Binance đã thuê cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Max Baucus, về làm cố vấn pháp lý, cũng trong tháng đó Binance đã bổ trợ thêm hai thành viên cũ của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính ( FAFT ) vào đội ngũ cố vấn của công ty .
Như đã thông tin trước đây, Binance đã phải đối mặt với sự giám sát pháp luật ở Châu Âu đối với dịch vụ giao dịch token chứng khoán của mình. Sự việc này đã khiến Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức, hay BaFin phải đưa ra cảnh báo công khai về việc cung cấp token chứng khoán của Binance.
Tại Nước Ta, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần phát đi khuyến nghị những tổ chức triển khai, cá thể không nên góp vốn đầu tư, nắm giữ, triển khai những thanh toán giao dịch tương quan đến những loại tiền ảo. Tuy nhiên trào lưu chơi tiền ảo ngày càng nở rộ, đặc biệt quan trọng trong thời kỳ giãn cách xã hội, người dân ở nhà và thiếu đi kênh góp vốn đầu tư. Binance được cho là sàn thanh toán giao dịch tiền ảo thông dụng nhất tại Nước Ta .
Việc chiếm hữu, mua và bán, sử dụng những loại tiền ảo như thể một loại gia tài tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đáng tiếc cho người dân và không được pháp lý bảo vệ. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta không gật đầu những loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện đi lại giao dịch thanh toán hợp pháp tại Nước Ta .
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
