Hơn tháng trước, hôm 27/5, Công an TP HCM đã cảnh báo người dân không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép, bởi đây là phương thức đầu tư gây nhiều rủi ro về kinh tế, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Cơ quan điều tra đã nắm được phương thức, thủ đoạn phạm tội của những người tổ chức sàn FXTradingMarkets. Có 4 thành viên trong nhóm Lion Group tự xưng là “Tứ đại sư phụ, Tứ đại củ hành” (cùng cắt tóc kiểu củ hành) với người đứng đầu có bí danh Iker Phương (được gọi là “thầy, sư phụ”). Họ tổ chức nhiều hội thảo làm giàu ở các tỉnh thành để mời chào người tham gia.
Từ năm 2019, Lion Group trình làng FXTradingMarkets là sàn thanh toán giao dịch ngoại hối có trụ sở và giấy phép được cấp ở Anh. Hiện, sàn lôi cuốn 60.000 người góp vốn đầu tư vào tiền ảo FXT. Người tham gia sẽ giao dịch chuyển tiền từ 1.000 USD trở lên cho Leader ( trưởng nhánh ) để đổi ra FXT với tỷ giá 23.700 VND ( 1 USD ) được 1 FXT .
Người tham gia FXTradingMarkets kêu than, rủ nhau viết đơn tố cáo ngày 28/6. Ảnh chụp màn hình hiển thị .Khi có FXT, nhà đầu tư sẽ truy vấn trang fxtradingmarkets.com ( từ năm nay có thêm app điện thoại thông minh ) để thanh toán giao dịch quyền chọn nhị phân ( Binary option ) với 8 cấp ngoại tệ. Trong 30 giây, họ sẽ đặt lệnh Dự kiến tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ lời 95 % giá trị cược, nếu thua sẽ mất tiền .Tuy nhiên, FXTradingMarkets quảng cáo ai cũng thắng, cam kết rút vốn bất kể khi nào và ngồi im hưởng lãi 1 % / ngày vì lệnh thanh toán giao dịch được tự động hóa đánh theo Ban Chuyên gia. Những người không chơi đoán giá thì được khuyến khích ” ôm ” nhiều FXT để chờ sau này tăng giá gấp 5, gấp 7 lần ; hoặc mời thêm người chơi mới để nhận thưởng hoa hồng với 5 cấp bậc .Muốn rút vốn và doanh thu, nhà đầu tư phải thanh khoản với Leader ( 1 FXT ” ăn ” 22.500 VND ) hoặc chuyển FXT sang hai sàn tiền điện tử quốc tế Bilaxy, Probit bán thu về USD. Cuối tháng 2, FXTradingMarkets không được cho phép thanh toán giao dịch với Leader, buộc nhà đầu tư tự rút lên sàn quốc tế với tỷ giá 1 FXT ” ăn ” 0,3 USD ( mất 70 % ). Đến đầu tháng 5, sàn dừng luôn việc chuyển FXT lên sàn quốc tế .Chị Nga kể, khi không hề rút tiền và nghe tin những sàn Busstrade, Coolcat sập, mọi người trong nhóm rất lo ngại nhưng được Leader xoa dịu ” sàn mình sư phụ Open mỗi ngày ngại gì “. ” Lúc đó hàng loạt Facebook của những nghệ sĩ nổi tiếng cũng đăng post lôi kéo góp vốn đầu tư vào đồng FXT nên chúng tôi thấy xuôi xuôi “, chị nói .Nhưng đầu tháng 6, chị và người tham gia FXTradingMarkets không xem được thông tin tài khoản, truy vấn sàn chỉ thấy dòng thông tin ” đang tăng cấp “. Các Leader trấn an rằng sàn đang triển khai xong để ” đưa FXT lên sàn quốc tế Binance vào cuối tháng, giá sẽ tăng lại và cho rút tiền ” …Đến đêm 25/6, mọi người truyền nhau hình chụp ” tâm thư ” thông tin FXTradingMarkets sập. Một vài người kịp ” ôm ” FXT trên sàn quốc tế nhưng lúc này giá quy đổi lao dốc còn 1 FXT ” ăn ” 0,0022 USD. Các nhóm chat tương hỗ nhà đầu tư bị xóa .Chị Nga nhẩm tính số FXT của mình nếu rút được, quy đổi trên sàn quốc tế đêm đó chỉ tương tự 133 USD ( mất giá 450 lần ) .
Website sàn Uktrade (trái) và FXTradingMarkets có giao diện giống hệt nhau. Ảnh chụp màn hình.
Trong khi đó, sàn UKtrade cũng quảng cáo thành lập ở Anh, giao diện website và cách thức giao dịch không khác FXTradingMarkets. Sàn này đăng thông báo “đang bảo trì, nâng cấp” từ ngày 13/6 và chính thức sập cùng ngày 26/6.
UKtrade hoạt động giải trí từ cuối năm 2020, có thêm loại thông tin tài khoản VIP cho nhà đầu tư nạp trên 20.000 Euro ( quy đổi thành tiền điện tử EURC ) với mức doanh thu cam kết lên đến 3 % một ngày .Anh Tâm ( ngụ TP Quận Thủ Đức ) cho biết đã nạp 2,8 tỷ đồng trong tháng 4 nhưng hiện ” bị cháy gần hết “. Hàng nghìn thông tin tài khoản UKtrade bị thanh toán giao dịch thua 95 % vào đêm 10/5. Khi mọi người vướng mắc, đội ngũ Leader lý giải ” do dịch bệnh nên Ban Chuyên gia không nghiên cứu và phân tích được thị trường “. Sàn nhu yếu mọi người đổ thêm tiền để được ” cứu cháy “, ai không nạp thêm và lên tiếng thiếu tín nhiệm sẽ bị xóa thông tin tài khoản, kích ra khỏi mạng lưới hệ thống .Thấy có tín hiệu lập trình để ” vét sạch ” thông tin tài khoản nhà đầu tư, anh Tâm cùng gần 10 người khác rủ nhau viết đơn gửi công an dù bị những Leader thử thách. ” Nhóm chúng tôi mất tổng số 6 tỷ đồng “, giọng anh buồn rượi .
Một buổi tư vấn góp vốn đầu tư tiền ảo tại văn phòng FYT tại nhà GH8 Trúc Khuê, TP Phan Thiết. Ảnh : Người dân phân phối .Tại Bình Thuận, hàng trăm người khác cũng rơi vào thực trạng như anh Tâm, đã kéo đến công an tố cáo người đứng đầu sàn UKTrade tại Phan Thiết đã lừa họ nộp tiền góp vốn đầu tư. Bà này tự xưng là Golden Leader ( chỉ huy vàng ) đứng đầu sàn thanh toán giao dịch ở Phan Thiết, đã tổ chức triển khai nhiều buổi thuyết trình, tư vấn nhà góp vốn đầu tư chỉ cần nạp tiền còn ban chuyên viên người Philipines sẽ đứng ra thanh toán giao dịch, cam kết đưa về doanh thu 0,8 – 1 % mỗi ngày .Chị Võ Thị Diệu Hiền ( ngụ ở phường Hàm Tiến ) cho biết, ngày 2/5, chị đã chuyển khoản qua ngân hàng hơn 106 triệu đồng để mua 4.000 EURC. Hai hôm sau chị nộp thêm 213 triệu đồng để mua tiếp 8.000 EURC và được mở một thông tin tài khoản để theo dõi doanh thu. Ngày 10/5, phát hiện thông tin tài khoản của mình bị mất sạch tiền ảo, chị khiếu nại thì Golden Leader nhu yếu nộp thêm 30 % so với vốn khởi đầu để cứu và nói sẽ có doanh thu cao hơn. ” Tài khoản tôi bị khóa sau đó, mới biết đây là hình thức lừa đảo, nên tố cáo để giúp những người khác không bị mắc bẫy “, chị Hiền nói .Hiện, nhóm chat gần 500 thành viên nhận là nạn nhân của UKtrade và FXTradingMarkets tố cáo đội ngũ của hai sàn này là một, hoặc có mối hợp tác mật thiết vì mọi thứ ” giống như song sinh “. Các ” sư phụ, chuyên viên ” hai sàn thường san sẻ những hình ảnh hợp tác, giao lưu, ăn nhậu .
Công an TP HCM, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân. Theo thông tin điều tra ban đầu, tên miền của sàn FXTradingMarkets cùng máy chủ được đăng ký và đặt tại Mỹ. Các đối tượng quản trị sàn này có dấu hiệu tạo lập sàn mới tại địa chỉ sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn cũ.
Thời gian qua liên tục xảy ra sập sàn góp vốn đầu tư kinh tế tài chính hay góp vốn đầu tư ngoại hối, khiến hàng nghìn người trên cả nước mất hàng trăm tỷ đồng. Như vụ 4 sàn thanh toán giao dịch Rforex. com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss lừa 12.000 thông tin tài khoản nạp 4,3 triệu USD, sau đó dùng thủ pháp chiếm đoạt tiền. Hay app Coolcat lừa, Busstrade dụ hàng chục nghìn người trên cả nước ” góp vốn đầu tư ” khoảng chừng 500 tỷ đồng rồi giật mình biến mất .
Việt Anh – Việt Quốc
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
