Nhiều chủ sàn tiền ảo bị bắt

TP HCMTrần Minh Tuấn, tức ” Tony Trần “, và 2 chủ sàn tiền ảo khác bị cáo buộc đã lôi kéo hàng nghìn người đổ tiền góp vốn đầu tư, sau đó đánh sập sàn chiếm đoạt hàng triệu USD .Ngày 28/12, Tuấn ( 36 tuổi ) ; Hán Hữu Hải ( tức ” Mr Henry “, 35 tuổi ) và Trần Lê Phạm Trung ( ” Evans Trung Trần “, 34 tuổi ) bị Phòng công an Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử thực thi hành vi chiếm đoạt gia tài .Động thái này được cơ quan tìm hiểu đưa ra sau thời hạn theo dõi nhiều kênh lôi kéo góp vốn đầu tư tiền ảo, trong đó có Bioption. org, Winrich. club và Wintop1. com. Những người đứng đầu đã đánh vào lòng tham của người chơi muốn kiếm lãi nhanh, nên lôi kéo tham gia góp vốn đầu tư để ” thắng ” và ” hưởng lãi khủng ” .

Trong đó, sàn của Tuấn độc lập với sàn của hai bị can còn lại.

Trần Minh Tuấn tại cơ quan tìm hiểu. Ảnh : Nhật VyTheo tìm hiểu, Tuấn quen người tên Lee ( chưa rõ lai lịch ) từ hồi đầu năm. Biết người này có sàn tiền ảo ” Bioption. org ” và có năng lực can thiệp vào việc thắng thua của nhà đầu tư, Tuấn hợp tác .Lee tạo thông tin tài khoản cho Tuấn để san sẻ cho những đại lý cấp dưới, cùng kêu gọi lôi kéo người chơi. Các thành viên quản trị sàn đưa ra quy tắc, nếu chơi tự do thì ăn thua tự chịu và phải mất 5 % phí thanh toán giao dịch. Còn chơi theo gói bảo hiểm phải đặt lệnh theo người hướng dẫn ( Leader ) và trả phí nếu thắng, thua thì được bảo hiểm trả lại tiền .Những người tham gia sẽ dùng tiền một USD để mua một đồng USDT ( tiền ảo ), lên sàn ” Bioption. org ” để thanh toán giao dịch bằng hình thức chọn ” mua vào ” hay ” bán ra ” Bitcoin. Hoạt động của sàn diễn ra từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Những người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng nếu mời thêm được nhiều người góp vốn đầu tư ( theo hình thức đa cấp ) .

Tuấn và những người cầm đầu luôn tỏ ra là người thành đạt, sang trọng, tổ chức hội thảo giới thiệu về mô hình “đầu tư an toàn” của sàn với lãi cao. “Trong hệ thống, Lee hoàn toàn kiểm soát được thắng thua đối với người chơi tự do để thu lợi nhuận cao nhất”, cơ quan điều tra xác định.

Đầu tháng 9, khi Bộ Công an truy quét những sàn thanh toán giao dịch tiền ảo phạm pháp, và lúc này số lượng người góp vốn đầu tư đã đủ lớn, Lee gọi Tuấn tranh luận ” đánh sập ” sàn để lấy tiền điện tử USDT của nhà đầu tư chia nhau. Đến ngày 16/9, Lee khóa sàn khiến những nhà đầu tư không hề đăng nhập, sau đó chiếm đoạt 550.000 USDT, chia cho Tuấn 30 % ( tương tự 165.000 USDT ) .Hiện, có hơn 150 người tố cáo Tuấn và đồng phạm chiếm đoạt khoảng chừng 1.000.000 USDT ( tương tự 23 tỷ đồng ) .Trần Lê Phạm Trung và Hán Hữu Hải. Ảnh : Nhật Vy

Tương tự, Hải và Trung bàn nhau tạo ra sàn tiền ảo “Winrich.club” và “Wintop1.com” nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Nhóm này cũng dùng tiền ảo USDT để giao dịch nhưng buộc người chơi chuyển sang đồng Gold (1 USDT = 1.000 Gold) để tự chơi bài Bacarat (dạng bài 3 lá tính điểm), hoặc mua bảo hiểm chơi theo hướng dẫn và trả phí.

Đến tháng 11, hai sàn này bị đánh sập, hàng loạt tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt. Riêng 9 người vừa gửi đơn tố cáo Hải và Trung cho biết đã mất hơn 524.000 USD .Vụ án đang được tìm hiểu lan rộng ra .

Quốc Thắng

Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo