Bitkingdom đa phần được mọi người biết đến thông qua một vụ việc đình đám sau đây:
Ngày 21/06/2020, hội đồng mạng rộ lên thông tin về vụ án “ Cướp 35 tỷ trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây ”. Theo thông tin diễn đạt khởi đầu thì một số ít trang báo chính thống diễn đạt vấn đề như sau :
Vào một buổi trưa giữa tháng 5, mái ấm gia đình người kinh doanh này ( ngụ TP.Hồ Chí Minh ) gồm hai vợ chồng và một em bé đi ôtô từ Lâm Đồng về TP.HCM. Khi đến đoạn dẫn vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây ( tỉnh Đồng Nai ) thì va chạm vào một ôtô khác .Khi người chồng xuống xe giải quyết thì có ba chiếc ôtô khác đến gần. Nhiều thanh niên cầm vật giống súng, dao, kim tiêm đến khống chế, bịt mắt đưa người chồng lên xe chở đi. Người vợ và em bé được đưa đi bằng chiếc ôtô khác.
Đồng thời, 1 người cũng nhanh gọn vào xe của bị hại giật đứt camera hành trình dài gắn trên xe rồi lái xe theo .
Trên đường đi, người chồng bị nhóm này đánh, nhu yếu phân phối mật khẩu ví điện tử, rình rập đe dọa sẽ giết vợ, tiêm máu chứa HIV vào em bé .
Quá lo ngại cho tính mạng con người vợ con, người chồng đã cung ứng thông tin tài khoản ví điện tử để nhóm này chuyển 35 tỉ đồng sang nơi khác .
Khi đã có tiền, nhóm này bắt người chồng gọi điện về cho người thân trong gia đình để nhu yếu chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví để bọn cướp hoàn toàn có thể chiếm đoạt tiếp. Trong lúc bị uy hiếp, người chồng đã la lớn “ đừng đánh nữa ” khiến người thân sinh nghi, dừng thanh toán giao dịch .
Sau khoảng chừng thời hạn 2 giờ trên cao tốc, nhóm trên ép buộc không được nên đã bỏ lại mái ấm gia đình nạn nhân ở khu vực vắng người tại Q. 2, TP Hồ Chí Minh, rồi thoát thân .
Sau khi bị hại chuyển tiền trên ví điện tử sang cho chúng, chúng đã quy đổi ra số tiền trên 35 tỉ đồng và chia nhau .
Trích dẫn nguyên văn câu truyện từ báo Tuổi Trẻ là như vậy. Tuy nhiên càng đi sâu vào diễn biến vấn đề thì mới hé lộ rằng những người trong vấn đề trên có tương quan đến vụ lừa đảo tiền ảo Bitkingdom nổi tiếng .
Trong khoanh vùng phạm vi bài viết này, hãy cùng chúng tôi khám phá xem Bitkingdom là gì và thủ đoạn lừa đảo như thế nào nhé .
Tóm Tắt
1. Bitkingdom là gì?
Bitkingdom là tên gọi của một tổ chức triển khai hoạt động giải trí tại Nước Ta từ tháng 11/2015 và tự coi là một TT hội đồng toàn thế giới, phân phối cho những thành viên tham gia thiên chức trao quyền cho hội đồng – kết thúc nghèo và được trang bị một mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch rất chuyên nghiệp .
Bitkingdom được ra mắt như thể một mạng lưới hệ thống có sự khớp lệnh giữa 2 tác nhân đó là người cho và người nhận lại, gồm có nhiều gói loại sản phẩm để người mua hoàn toàn có thể lựa chọn tham gia .
Cụ thể, tối thiểu 1 bitcoin khoảng chừng 10 triệu đồng thời gian đó và sau đó sẽ nhận lại doanh thu 1 % / tháng, doanh thu tháng 30 % / tháng. Khi bạn càng góp vốn đầu tư nhiều tiền thật để đổi về nhiều tiền ảo thì doanh thu của bạn càng cao .
Không khác gì quy mô đa cấp Ponzi, Bitkingdom tận dụng việc lôi kéo những người thiếu hiểu biết. Bằng việc chia phần trăm hoa hồng cho những thành viên mới tham gia và lôi kéo được người tham gia, sàn tiền ảo này ngày càng đông người chơi hơn .
2. Những mâu thuẫn tồn tại trong chính những lời quảng cáo của Bitkingdom
+ Bitkingdom nó không phải mô hình đa cấp?
Nói chung thì Bitkingdom nó còn hơn cả đa cấp nữa, nó còn là quy mô siêu đa cấp với tiền huê hồng trực tiếp cho người trước rủ rê người đi sau nạp tiền vào mạng lưới hệ thống, gần như là mạng lưới hệ thống hoạt động giải trí không góp vốn đầu tư vào bất kể loại sản phẩm, dịch vụ nào để sinh ra tiền mà chỉ lấy tiền của người sau trả cho người đi trước .
+ Bitkingdom không phải ngân hàng?
Nói ra thì Bitkingdom còn hơn cả ngân hàng nhà nước nữa vì nó là nơi mà mọi người đóng tiền vô và ăn lãi suất trên đó từ người đi sau trả cho người đi trước, với ngân hàng nhà nước thì lãi suất vay là 0,5 % tháng thì nó khác ngân hàng nhà nước ở chỗ là 30 % tháng siêu lợi nhuận cho những người đi trước .
+ Bitkingdom không phải một công ty vì không có chủ ?
Điều buồn cười và nghịch lý đó chính là ông chủ của Bitkingdom dù cho là tổ chức triển khai hay cá thể thì tiền của mọi người vẫn nằm trong sự trấn áp của tổ chức triển khai này .
+ Bitkingdom là nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau ?
Nói chung thì đây chỉ là những lời có cánh và hào nhoáng mà thôi thực sự mà nói thì toàn bộ những doanh thu hay tiền đều có lợi cho người đi trước và những người vào sau đóng vào cho những người đi trước được hưởng .
3. Bitkingdom sập như thế nào?
Khi không còn người tham gia, số tiền người bỏ vào nhỏ hơn số tiền bán ra, Bitkingdom sau cuối đã sập và chỉ còn là một website bị lỗi và không hề hồi sinh, số tiền trong đó trọn vẹn bị mất mà người chơi chẳng biết tìm ai để đòi .
Một nạn nhân của Bitkingdom cho biết đã bị bè bạn lôi kéo vào sàn này với những lời có cánh rằng sẽ giàu to. Sau đó người này đổ hết tiền của vào chơi và chưa được 1 năm thì sàn sập. Không những trong tay không còn một đồng mà còn thêm một đống nợ, mái ấm gia đình ly tán, những khoản vay liên tục tìm đến và xiết nợ .
Đầu tư 10 triệu đồng thành 1 triệu USD sau 3,5 năm!
Mới đây, 25 nhà đầu tư hàng loạt ký tên gửi đơn đến Báo Thanh Niên tố cáo về chiêu trò tiền tỉ của website Bitkingdom. Cụ thể, theo bà H.T.T.N ( Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh ), từ tháng 4 – 6.2016, nhóm nhà đầu tư này được L.Đ.N ( được xem là thủ lĩnh của mạng lưới hệ thống Bitkingdom ) mời đi dự sự kiện ra mắt Bitkingdom đã sống sót ở nhiều nước trong mấy chục năm nay và giúp rất nhiều người thoát nghèo, trở thành người phong phú từ sự tương hỗ của hội đồng .
Hệ thống Bitkingdom đưa ra khẩu hiệu “Trao quyền cho cộng đồng – Chấm dứt nghèo” kêu gọi mọi người đầu tư 10 triệu đồng, sau 3,5 năm lên 1 triệu USD. Tin vào lời mời của L.Đ.N, bà H.T.T.N và nhiều người đã bỏ tiền mua Bitcoin (BTC) rồi chuyển vào sàn Bitkingdom, không rút lãi hằng tháng mà cộng dồn vào vốn, tiếp tục xoay vòng đầu tư.
Ở thời gian bấy giờ, giá Bitcoin khoảng chừng 13 – 14 triệu đồng / BTC, bà H.T.T.N đã bỏ ra khoảng chừng 3,6 tỉ đồng để mua 264 BTC .
Tương tự, một thành viên khác là bà N.T.T.N ( Đắk Nông ) kể : “ Mấy bạn bè trong nhà gom góp tiền tích cóp và còn vay mượn người quen để mua 80 BTC. Giờ mất trắng ! Không những vậy, người trong mái ấm gia đình còn căng thẳng mệt mỏi với nhau ” .
Theo bà N.T.T.N, từ tháng 8.2016, L.Đ.N cùng đồng bọn triển khai quy đổi đồng BTC sang đồng BKC do họ tạo ra với tỷ suất 1 BTC = 1 BKC.
Sau đó, nhóm L.Đ.N mở một kế hoạch tuyên truyền tiếp thị đồng AUREUS ( AUR ) được sử dụng trong Vương quốc Bitkingdom trên toàn thế giới và quy đổi từ BKC sang AUR ( giá 1 AUR từ 50 – 100 USD ). Sau khi quy đổi sang AUR, nhóm L.Đ.N triển khai xóa website bitkingdom.com .
Giá của AUR cũng giảm mạnh về 0,5 USD / AUR và khi giới góp vốn đầu tư phản ứng mạnh, L.Đ.N đã tổ chức triển khai những buổi gặp và trấn an mọi người bằng cách “ vẽ ” ra những dự án Bất Động Sản tăng trưởng cho đồng AUR sẽ tăng giá trị trong tương lai .
Nhóm L.Đ.N lôi kéo mọi người tham gia mua thêm AUR với giá 0,5 USD và trả cổ tức hằng tháng. Các nhà đầu tư được xoa dịu và tham gia vào mà không biết đây là cú lừa sau cuối vét sạch tiền của mọi người. Sau 3 tháng nhận cổ tức với giá trị rẻ mạt của đồng AUR, nhóm L.Đ.N lê dài thời hạn trả cổ tức và khóa trang AUREUS.com, tẩu thoát .
Những người đã bỏ tiền tỉ vào Bitkingdom nêu trên đến từ nhiều nơi như TP.HCM, Quảng Trị, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông… Trong đó, có ông N.N.T (Q.Gò Vấp, TP.HCM) mua đến 498 BTC tham gia hệ thống Bitkingdom và mất toàn bộ số Bitcoin này tính theo giá trị hiện tại hơn 107 tỉ đồng.
Chỉ riêng 25 người nêu trên, số tiền tích cóp, vay mượn đưa ra mua tổng số 2.637 BTC, tương tự khoảng chừng 37 tỉ đồng. Còn tính đến ngày 16.8, giá Bitcoin tăng lên 20 lần, tương tự số tiền của họ trị giá hơn 725 tỉ đồng thì hàng loạt đều bốc hơi .
“ Chỉ mới tính sơ 25 nhà góp vốn đầu tư của nhóm đã thiệt hại hơn 700 tỉ đồng, trong khi số người tham gia mạng lưới này trên toàn nước ước tính khoảng chừng 32.000 người, thiệt hại khoảng chừng hàng ngàn tỉ đồng ”, bà H.T.T.N san sẻ .
Đó chỉ là một trong số hàng chục nghìn nạn nhân mà sàn Bitkingdom tạo ra, hậu quả để lại cực kỳ lớn. Các đống nợ khổng lợ là gánh nặng cho mái ấm gia đình, cho xã hội và khiến nền kinh tế tài chính Đất Nước tổn thất nghiêm trọng .
4. Các hình thức lừa đảo khác
Trên thực tiễn, hàng loạt website, tổ chức triển khai đa cấp lừa đảo vẫn diễn ra tiếp tục với những chiêu trò liên tục đổi khác khôn lường, nhờ vào vào tình hình thị trường đang “ chuộng ” cái gì. Chẳng hạn trước kia là tiền ảo thì lúc bấy giờ đang chuyển hướng sang kênh CP quốc tế, thị trường ngoại hối ( forex ) …
Như quy mô Crowd1 đang lôi kéo giới góp vốn đầu tư tham gia được tiếp thị là quy mô kinh doanh thương mại tiếp thị link san sẻ đám đông, 80 % nguồn lệch giá có được dùng để san sẻ cho những thành viên tăng trưởng hội đồng .
Crowd1 có 4 gói góp vốn đầu tư gồm từ 99 – 3.500 euro ( EUR ), nhà đầu tư tham gia sẽ nhận được lượng CP của 2 công ty con của Crowd1 là Affilgo ( ký hiệu A, có giá khởi đầu là 2 EUR ) và Miggster ( ký hiệu là M, giá khởi đầu là 0,5 EUR ), 2 công ty quản lý và vận hành theo quy mô game và casino. Mô hình Crowd1 có 5 loại hoa hồng dành cho nhà đầu tư theo quy mô đa cấp và được chi trả gồm 80 % EUR và 20 % CP A, M …
Thực chất, quy mô hoạt động giải trí của Crowd1 là đa cấp theo hình thức ponzi ( người vào sau trả tiền cho người trước kèm theo lãi hoặc hoa hồng cao ) .
Hay tại Nước Ta, trong tuần vừa mới qua, Công an tỉnh Bình Phước đã đưa ra khuyến nghị người dân nêu cao cẩn trọng, không tham gia nạp tiền vào ứng dụng thanh toán giao dịch hộ có tên Myaladdinz. Để tham gia ứng dụng, người dùng ĐK thông tin tài khoản, điền những thông tin cá thể và thông tin về người ra mắt, đồng thời phải nạp vào thông tin tài khoản của mình số tiền tối thiểu là 100 USD ( gần 2,4 triệu đồng ) để sử dụng. Số tiền khi nạp vào thông tin tài khoản được quy đổi thành “ gem ”, mỗi “ gem ” tương ứng với 1 USD .
Về phương pháp sử dụng, người dùng khi thanh toán giao dịch hóa đơn bằng “ gem ” sẽ được ứng dụng này hoàn trả 80 % “ gem ” khi giao dịch hoàn thành chứ không hoàn trả bằng tiền. Một trường hợp khác là người dùng không cần mua và bán gì, chỉ cần dùng tiền thật để mua “ gem ” ( tức là nạp tiền vào thông tin tài khoản ) rồi sau đó dùng “ gem ” đổi ra “ điểm ” ( hay còn gọi là Poinst ) để nhận lãi từ 0,2 đến 0,1 % điểm mỗi ngày .
Người tham gia nếu ra mắt được nhiều người khác cùng sử dụng ứng dụng thì sẽ được chiết khấu hoa hồng theo từng cấp tương tự như quy mô đa cấp .
Về thực chất, ứng dụng Myaladdinz đang lấy tiền của người sau trả cho người trước và khi không có người tham gia mua “ gem ” nữa thì mạng lưới hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ khó hoàn toàn có thể lấy lại số tiền đã góp vốn đầu tư …
Năm năm nay, Báo Thanh Niên có bài Chơi hụi xuyên vương quốc cảnh báo nhắc nhở về quy mô Bitkingdom lừa đảo. Mới nhất vào cuối tháng 6.2020, Báo Thanh Niên cũng có loạt bài Sập bẫy tiền ảo về đường dây kinh doanh thương mại tiền ảo lừa đảo và nhiều nhà đầu tư đã mất hàng loạt tiền tham gia … Thế nhưng cứ hết dây này bị vỡ lại có quy mô khác Open …, kéo theo nhiều người sập bẫy tiền tỉ …
>> Xem thêm Eagle Rock Global ( ERG ) là gì ? ERG có phải 1 trò lừa đảo đa cấp quen thuộc ?
5. Cách phòng tránh những dự án lừa đảo
Tiền về đều đặn thời điểm ngày hôm nay không có nghĩa là ngày mai tiền sẽ về .
Và đây là nguyên do của rất nhiều bạn mất tiền ở dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, những bạn không biết cách kiểm tra dự án Bất Động Sản đã đi bao lâu, những bạn không biết kiểm tra thông tin dự án Bất Động Sản đó có đúng như những gì người ta nói hay không và có nhiều bạn biết nhưng vẫn mặc kệ .
Nếu biết cách kiểm tra dự án Bất Động Sản đi được bao lâu, bạn sẽ hạn chế việc “ trâu chậm uống nước đục ”, bạn sẽ thống kê giám sát được game show của bạn có về đích hay không so với những dự án Bất Động Sản mà theo kiểu Ponzi hoặc lừa đảo. Nếu không may góp vốn đầu tư vào những dự án Bất Động Sản như vậy cũng đở thiệt hại hơn đúng không nào ?
Nếu biết kiểm tra hệ sinh thái của dự án Bất Động Sản thì bạn sẽ biết được dự án Bất Động Sản có thực sự trang nghiêm hay không và hoàn toàn có thể vô hiệu được những dự án Bất Động Sản vớ vẩn .
Tôi sẽ đưa những câu hỏi mà bạn nên đặt ra khi kiểm tra một dự án Bất Động Sản và những bạn sẽ hiểu nguyên do tại sao việc đó lại quan trọng như vậy .
Luôn đặt câu hỏi Tại sao? trước mỗi dự án mời gọi các bạn đầu tư:
– Câu 1 : Muốn góp vốn đầu tư bao nhiêu cũng được, mua bao nhiêu gói cũng được .
– Câu 2 : Cam kết lãi suất vay cố định và thắt chặt từ 10 % tới 30 % tháng hoặc hơn .
– Câu 3 : Có thể tái đầu tư liên tục để tạo ra lãi suất vay kép .
– Câu 4 : Nhiều loại hoa hồng ra mắt nhiều % và … ( đặc biệt quan trọng là nhị phân )
– Câu 5 : Không được cho phép huỷ gói góp vốn đầu tư và tịch thu vốn .
– Câu 6 : Tạo ra loại gia tài ( Coin – Token ) dịch chuyển giá dễ thao túng
– Câu 7 : Mới ra đời tổ chức triển khai sự kiện liên tục hoành tráng mấy trăm mấy nghìn người
– Câu 8 : Giới Hạn Thu Nhập – Giới Hạn Convert – Giới Hạn Bán – Giới Hạn Rút Tiền .
– Câu 9 : Tặng Quà Đắt Tiền Sang Chảnh như Điện Thoại, Máy Tính, Xe Cộ, Nhà Đất cho NDT hoặc Leader .
Hãy luôn là một nhà đầu tư thông minh!
VnRebates tổng hợp
Source: https://final-blade.com
Category: Kiến thức Internet
