Hà Lan phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance 3,3 triệu euro vì hoạt động giải trí chui. Ảnh : @ AFP .
Mới đây, Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) vừa cho biết họ đã phạt Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, 3,3 triệu euro (tương đương 3,35 triệu đô la) vì cung cấp dịch vụ ở Hà Lan mà không được đăng ký tại nước này. Ngân hàng trung ương cho biết rằng, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã vi phạm các quy tắc của họ, trong đó yêu cầu công ty tài sản kỹ thuật số phải đăng ký để được cung cấp dịch vụ ở Hà Lan.
Bạn đang đọc: Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị phạt 3,3 triệu euro vì hoạt động chui
Công ty đã bị phạt ở mức độ 3 – mức độ khắt khe nhất trong ba Lever thực thi của DNB. Khoản phí đưa ra ở mức số lượng giới hạn trên từ 2 triệu euro đến 4 triệu euro tối đa mà ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể áp đặt ” do mức độ nghiêm trọng và mức độ đáng trách của việc không tuân thủ “, DNB cho biết trong một công bố .” Nếu không có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK này, sẽ khó trấn áp rủi ro đáng tiếc của những hoạt động tội phạm kinh tế tài chính hơn “, ngân hàng nhà nước cho biết và diễn đạt ” hành vi vi phạm pháp lý ” của Binance là ” rất nghiêm trọng ” .DNB cho biết khoản phạt đã được đưa ra so với Binance Holdings Ltd, sau một cảnh báo nhắc nhở công khai minh bạch so với Binance hồi tháng 8 năm 2021. Ngân hàng cho biết trong một công bố rằng, Binance vào tháng 6/2022 đã khẳng định chắc chắn họ sẽ kháng nghị lại. Các chuyên viên nhận định và đánh giá, sự tăng trưởng này đi ngược lại sự đổi khác quan điểm gần đây của Binance xung quanh việc tạo độc lập với những cơ quan quản trị toàn thế giới .DNB cho biết, Binance đã vi phạm luật chống rửa tiền của Hà Lan và đã có lợi thế cạnh tranh đối đầu không công minh với những công ty có ĐK DNB trong khoảng chừng thời hạn không tuân thủ, từ việc không trả tiền thuế cho ngân hàng nhà nước và bỏ lỡ những ngân sách tuân thủ và đã vi phạm những quy tắc trong một thời hạn dài, – tối thiểu là từ tháng 5 năm 2020 đến ngày 1 tháng 12 năm 2021. Đây là nguyên do tại sao DNB coi việc không tuân thủ là rất nghiêm trọng “, cơ quan quản trị này nói thêm .
DNB cho biết, họ cũng đã tính đến quy mô của Binance và “cơ sở khách hàng rất đáng kể ở Hà Lan”. Công ty cũng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày là 15,5 tỷ đô la, theo dữ liệu của CoinGecko.
Người phát ngôn của Binance cho biết trong một phản ứng qua email rằng, công ty kỳ vọng sẽ xử lý được yếu tố đằng sau khi theo đuổi giấy phép của Hà Lan, chứng minh và khẳng định rằng, khoản tiền phạt ghi lại một ” bước ngoặt trong sự hợp tác liên tục của công ty ” với DNB. Với điều này hiện đang ở phía sau chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn có thể liên tục theo đuổi một quy mô hoạt động giải trí truyền thống lịch sử hơn ở Hà Lan. Mặc dù chúng tôi không có cùng quan điểm về mọi góc nhìn của quyết định hành động, nhưng chúng tôi vô cùng tôn trọng thẩm quyền và tính chuyên nghiệp của những cơ quan quản trị Hà Lan trong việc thực thi những lao lý khi họ thấy tương thích “
Binance đã cố gắng nỗ lực trở thành một người bạn hơn là quân địch của những nhà quản trị – đặc biệt quan trọng là ở châu Âu, nơi họ đã được cấp phép ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Ảnh : @ AFP .DNB cho biết họ vẫn chưa chấp thuận đồng ý ĐK của Binance nhưng họ đã giảm 5 % tiền phạt mà họ dự tính bắt đầu vì công ty đã ” tương đối minh bạch về hoạt động giải trí của mình trong suốt quy trình tìm hiểu “. Binance cho biết họ đã nhận được sự chấp thuận đồng ý theo pháp luật ở những nước châu Âu gồm có Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Hiện tại, người phát ngôn của Binance và người phát ngôn của DNB đã không vấn đáp thắc mắc về nơi đặt trụ sở của Binance Holdings Ltd .
Có thể thấy, sự chỉ trích từ cơ quan giám sát Hà Lan nhấn mạnh sự chia rẽ ngày càng lớn giữa các cơ quan quản lý tài chính châu Âu về thái độ của họ đối với sàn giao dịch. Binance đã bị hàng chục cơ quan quản lý trên toàn thế giới quở trách vì lo ngại về các chính sách ngăn rửa tiền và bảo vệ người tiêu dùng cũng như hoạt động mà không được phép.
Tại Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính đã thẳng thắn về những rủi ro đáng tiếc do sàn giao dịch tiền điện tử tràn ngập gây ra, đưa ra cảnh báo nhắc nhở người tiêu dùng chống lại Binance vào tháng 6 năm 2021. Cơ quan này cũng cho biết, họ không coi Binance có năng lực được giám sát hiệu suất cao như những gì đã được cảnh báo nhắc nhở. ” những loại sản phẩm kinh tế tài chính phức tạp và rủi ro đáng tiếc cao ” gây ra ” rủi ro đáng tiếc đáng kể cho người tiêu dùng ” .trái lại, Pháp, Tây Ban Nha và Ý trong những tháng gần đây đã Open cho sàn giao dịch. Cái gật đầu từ Autorité des Marchés Financiers của Pháp đã lôi cuốn sự chỉ trích từ MEP Aurore Lalucq của Pháp, người đã miêu tả quyết định hành động này là ” không hề hiểu nổi “. Lalucq nói thêm rằng quyết định hành động của Pháp là ” đáng quá bất ngờ và thậm chí còn đáng lo lắng .Gần đây, Binance đã cam kết xây dựng một trụ sở chính thức và chính thức hóa cấu trúc công ty của mình sau khi hoạt động giải trí trong vài năm với tư cách là một tổ chức triển khai ” phi tập trung chuyên sâu “. Lời hứa cải tổ biểu lộ sự nhượng bộ so với những cơ quan quản trị, vốn đã bị đình trệ bởi hoạt động giải trí thiết lập không liên tục của doanh nghiệp. Binance cũng cho biết, họ đã nhanh gọn tăng cường tuân thủ việc thuê nhân viên cấp dưới và những nỗ lực thực thi khi họ tìm cách củng cố thông tin xác nhận theo lao lý .
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
