Siêu lừa đảo đứng sau BitConnect chính thức nhận tội lừa đảo hơn 2 tỷ USD

Posted on by adminChuyên mục:Tiền Điện Tử - Tiền Ảo
Đây được xem là phi vụ lừa đảo đa cấp tiền ảo lớn nhất quốc tế với số tiền kêu gọi được lên đến 2 tỷ USD .Cơn sốt của tiền ảo, tiền mã hóa nổi nổi lên dẫn đến nhiều đồng xu tiền lừa đảo, đa cấp khác mọc lên như nấm với những cam kết như sinh lời tức thì, doanh thu cao, … làm mờ mắt nhiều nhà đầu tư và tận dụng đó để chiếm đoạt gia tài. Mới đây ( 1/9 ), Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ ( SEC ) đã có phiên xét xử người xây dựng đồng xu tiền ảo đa cấp nổi tiếng BitConnect với cáo buộc lừa dối nhà đầu tư và kêu gọi trái phép 2 tỷ USD.– Ảnh : internet

Theo đó, trong giai đoạn mở rộng của vụ án bắt đầu vào tháng 5. SEC đã cáo buộc nhà sáng lập của BitConnect – Satish Kumbhani có hành vi lừa dối về khả năng sinh lợi của đồng tiền ảo này và vi phạm về luật bảo vệ nhà đầu tư.

Glenn Arcaro sau đó đã nhận tội ở phiên xét xử hôm 1/9 vừa mới qua và dự kiến sẽ bị phán quyết vào ngày 15/11. SEC cũng đang tìm và tịch thu những khoản tiền bất chính, phạt bổ trợ và những khoản khác .

Năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC) và kêu gọi các nhà đầu tư tham gia bằng cách đổi Bitcoin lấy BitConnect. Năm 2017 và đầu năm 2018, các nhà sáng lập của đồng tiền đa cấp này đã thực hiện một đợi gọi vốn gian lận, chào bán cổ phiếu chưa đăng ký với cư quan chức năng có tên 

– Ảnh:internet

Cáo trạng của SEC cho biết, từ đầu năm 2017 đến tháng 1/2018, những bị cáo đã triển khai một đợt gọi vốn gian lận và chào bán cổ phiểu chưa ĐK với cơ quan chức năng. Chiêu trò mà nhóm này thực thi đó là sử dụng quy mô lừa đảo đa cấp Ponzi, lấy tiền của người sau trả cho người trước. BitConnect lôi kéo góp vốn đầu tư với mức lãi mê hoặc 40 % mỗi tháng, hoàn toàn có thể lên tới 3.700 % mỗi năm, BitConnect đã lôi kéo hàng nghìn người góp vốn đầu tư vào đồng BitConnect Coin. Đến tháng 1/2018, giá trị BitConnect Coin sụt giảm 92 %, những nhà đầu tư phần đông mất trắng số vốn đã đổ vào sàn thanh toán giao dịch này .

admin