Đổi trắng thay đen
Nhà sáng lập và CEO Triệu Trường Bằng của Binance từ trước đến nay lúc nào cũng công khai rằng mình sẵn sàng hợp tác với nhà chức tránh nước sở tại. Một báo cáo mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố lại vẽ ra hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Bộ Tư pháp Mỹ đã phỏng vấn 30 nhân viên cũ, cố vấn và đối tác; đồng thời rà soát hàng trăm nghìn bức thư điện tử có liên quan tới Binance. Kết luận họ đưa ra là Triệu Trường Bằng cùng ban lãnh đạo Binance đang thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh lạc hướng các cơ quan luật pháp Mỹ.
Bạn đang đọc: Binance “muôn hình vạn trạng” lách luật
CEO Triệu Trường Bằng của Binance.Chi tiết kế hoạch trên được đề ra trong biên bản ghi nhớ có chữ ký của Triệu Trường Bằng. Bước tiên phong của kế hoạch là xây dựng một sàn thanh toán giao dịch crypto mới mang tên Binance. US. Binance và Binance. US trên sách vở không có quan hệ với nhau. Tuy vậy, trên thực tiễn Triệu Trường Bằng quản lý và điều hành mọi hoạt động giải trí của Binance. US. Các cấp dưới của vị CEO công khai minh bạch gọi Binance. US là “ công ty con ”, là “ bình phong ” nhằm mục đích giảm sự quan tâm của nhà chức trách Mỹ tới tập đoàn lớn mẹ Binance .
Bộ Tư pháp Mỹ chỉ nhận ra trò “ đổi trắng thay đen ” này sau khi nhóm hacker Lazarus tiến công sàn thanh toán giao dịch crypto Eterbase ở Slovakia để ăn trộm số tiền ảo trị giá 5,4 triệu USD. Chỉ vài tiếng sau vụ tiến công mạng xảy ra ra, nhóm hacker mở hàng chục thông tin tài khoản trên Binance để chuyển số tiền ảo thành tiền thật. Những hacker chỉ mất 9 phút để “ rửa ” khoản tiền “ bẩn ” 5,4 triệu USD. Họ sử dụng những thông tin tài khoản email đánh cắp được để mở ví điện tử trên Binance. Đáng lẽ ra mạng lưới hệ thống trấn áp bảo mật an ninh của Binance đã phải ngăn ngừa được điều này .
Nhà sáng lập Robert Auxt vấn đáp tờ Washington Post trong sự tức giận : “ Bất kỳ nhà đầu tư tiền ảo chân chính nào cũng tránh xa Binance vì những kẻ tội phạm sử dụng nền tảng này … Binance nói rằng do họ không nhu yếu chủ tài khoản phân phối tên tuổi nên không thể nào truy được số tiền bị đánh cắp. Họ để cho lỗ hổng pháp luật này sống sót nhiều năm liền mà chẳng chịu khắc phục. Công chúng hãy mở màn hỏi xem điều này là vô ý hay cố ý ? ” .
Coinbase, Binance và các sàn tiền ảo khác đang ngày càng trở nên phổ biến ở những nước phương Tây.nhà nước Mỹ đã thuê công ty nghiên cứu và điều tra kinh tế tài chính crypto Chainalysis mở cuộc tìm hiểu Binance. Theo hiệu quả mà Chainalysis tích lũy được, kể từ khi Binance mở sàn thanh toán giao dịch vào năm năm ngoái, họ đã giải quyết và xử lý tối thiểu 2,35 tỷ USD những thanh toán giao dịch có tương quan đến hacker, lừa đảo kinh tế tài chính, kinh doanh ma túy. Chỉ trong năm 2020, số lượng này đã lên mức 770 triệu USD .
Triệu Trường Bằng công khai minh bạch lên Twitter chỉ trích báo cáo giải trình tìm hiểu của Chainalysis và nhu yếu mở một cuộc truy thuế kiểm toán độc lập. Tuy vậy, không lâu sau đó 50% bộ phận thanh tra nội bộ của Binance. US giật mình từ chức, và công ty này cũng có tổng giám đốc mới. Binance. US quảng cáo việc “ thay máu ” này là một phần trong kế hoạch minh bạch hóa công ty. Những nhân viên cấp dưới cũ của Binance. US không cùng quan điểm đó .
Một cựu thành viên ban thanh tra của Binance. US nhận xét : “ Ông chủ mới ra lệnh cho phòng quản trị người mua đẩy nhanh vận tốc xét duyệt người mua mở thông tin tài khoản mới. Không ít nhân viên cấp dưới và quản trị đã đưa ra quan điểm rằng như vậy chỉ làm khó thêm quy trình chống rửa tiền, nhưng tân tổng giám đốc bỏ ngoài tai hết mọi lời cảnh báo nhắc nhở ”. Người này cũng cho biết nhiều thành viên bộ phận thanh tra từ chức do phải chịu áp lực đè nén từ cấp trên. Không loại trừ năng lực ban chỉ huy Binance. US làm vậy như một cách “ đá quả bóng nghĩa vụ và trách nhiệm ” xuống cho cấp dưới .
Trong khi Bộ Tư pháp Mỹ đang liên tục tìm hiểu Binance, cơ quan chính phủ 1 số ít vương quốc khác đã sớm có hành vi. Trung Quốc, Anh, Ai Cập, Algeria, Bolivia và Colombia đã ra lệnh cấm Binance hoạt động giải trí tại nước mình. Trong khi đó Vương Quốc của nụ cười, Indonesia, Nepal, Iraq và Bắc Macedonia lao lý dân cư hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch trên Binance nhưng không được đổi crypto sang tiền thật. Trong toàn cảnh sức hút của tiền ảo có phần suy yếu, những lao lý ngặt nghèo trên lại càng đặt thêm áp lực đè nén lên Binance .
Tiền ảo đang trở thành “món quà trời cho” đối với các tổ chức tội phạm quốc tế.Mặt nạ
Xem thêm: BSC Station (BSCS) là gì? Cách tham gia IDO trên BSC Station chi tiết nhất | Review Invest
Tháng 8/2021, tờ New York Times cho đăng tải một bài tìm hiểu về hai sàn tiền ảo Wallex và Sarmayex ở Iran. Hai công ty này qua Binance đã thanh toán giao dịch số crypto trị giá 29 triệu USD trong khi Iran đang bị Mỹ cấm vận kinh tế tài chính. Sau khi series phóng sự được đăng tải, đã có một nhóm hạ nghị sỹ Mỹ đệ đơn lên QH nhu yếu tìm hiểu và trừng phạt Binance .
Trước những cáo buộc, hoài nghi và tìm hiểu, Binance đang tìm mọi cách nhằm mục đích củng cố uy tín đang bị lung lay của mình. Một cách mà họ đang làm vậy là góp vốn đầu tư vào tiếp thị quảng cáo, game show điện tử và kinh doanh nhỏ, ba ngành nghề dễ gây dư luận tốt. Triệu Trường Bằng mới gần đây đã góp 500 triệu USD tiền vốn vào thương vụ làm ăn triệu phú Elon Musk mua lại mạng xã hội Twitter. Binance cũng từng thử mua lại tập đoàn lớn truyền thông online Forbes, chủ sở hữu tạp chí Forbes nổi tiếng, với giá 200 triệu USD. Chỉ sau khi dư luận và chính phủ nước nhà Mỹ lên tiếng phản đối, tập đoàn lớn Forbes mới chịu dừng thương vụ làm ăn này .
Theo những thông tin nội bộ, người đứng đầu chiến dịch thiết kế xây dựng lại uy tín cho Binance là Dịch Hà, đồng sáng lập và giám đốc bộ phận góp vốn đầu tư mạo hiểm của tập đoàn lớn. Trước khi Dịch Hà tham gia ngành kinh tế tài chính, cô là người dẫn chương trình trên truyền hình. Dịch Hà và Triệu Trường Bằng là tình nhân cũ từng có với nhau một đứa con trai. Dịch Hà đang sử dụng ngân sách 7,5 tỷ USD của bộ phận mình để góp vốn đầu tư kế hoạch vào những doanh nghiệp, tổ chức triển khai có năng lực giúp Binance lấy lại uy tín .
Tuy ban chỉ huy Binance luôn khoe khoang rằng mình rất “ thoáng ” với nhân viên cấp dưới, nhưng những nhân viên cấp dưới Binance cho biết họ khi nào cũng phải sống dưới sự trấn áp của cấp trên. Một nhân viên cấp dưới giấu tên vấn đáp hãng tin Reuters : “ Binance cũng thực thi những giải pháp bảo mật thông tin giống những ngân hàng nhà nước như sử dụng server email độc lập hay trấn áp thanh toán giao dịch hai bước. Nhưng họ còn đi xa hơn thế. Tất cả những máy tính trong một phòng đều được liên kết webcam với máy của trưởng phòng để sếp luôn luôn theo dõi được những nhân viên cấp dưới. Đôi khi ban thanh tra lại gọi ngẫu nhiên một người để tra hỏi về đồng nghiệp của họ. Không biết họ làm gì mà nhiều nữ nhân viên cấp dưới bị tra hỏi xong thì mếu máo suốt ” .
Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ.Một mối lo khác của nhiều nhà lập pháp là tầm ảnh hưởng tác động của Binance với một số ít vương quốc. Trước khi Anh ra lệnh cấm Binance hoạt động giải trí tại nước mình, họ có mở một cuộc tìm hiểu có sự cộng tác của chính quyền sở tại Malta và quần đảo Cayman. Theo luật chống khủng bố và rửa tiền của Anh, những sàn thanh toán giao dịch tiền ảo phải ĐK và chịu sự giám sát của Bộ Tài chính. Các sàn thanh toán giao dịch mở màn hoạt động giải trí tại Anh trước tháng 1/2018 sẽ được cho thêm một năm nhằm mục đích sắp xếp lại tổ chức triển khai của mình trước khi buộc phải đi ĐK .
Binance cho biết họ nằm trong nhóm được hưởng thời hạn một năm. Nhưng những nhà tìm hiểu Anh phát hiện ra vật chứng mà Binance đưa ra đã bị làm giả. Một số quan chức Cayman đã sử dụng quyền hạn của mình để bí hiểm sửa chữa thay thế và đóng dấu hồ sơ giả tương quan đến Binance. Chính quyền quần đảo Cayman đang liên tục cuộc tìm hiểu 5 quan chức có tương quan đến vụ scandal này. Tuy vậy, nhà chức trách Cayman cũng đã khước từ đưa ra bất kể giải pháp trừng phạt Binance. Theo nhiều nhà nghiên cứu và phân tích, không hề chối từ năng lực Cayman không muốn làm mất lòng một tập đoàn lớn lớn đang thực thi nhiều hoạt động giải trí tại quần đảo này .Hãng tin Reuters mới đây đã thu được một số email, tin nhắn trao đổi giữa ban lãnh đạo Binance và Harry Châu, giám đốc một công ty tiền ảo Mỹ từng nhận tiền đầu tư từ Binance. Trong thư ban lãnh đạo Binance nhờ Harry Châu tư vấn cho việc làm cách nào để tránh được sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Harry Châu khuyên họ thành lập một công ty độc lập tại Mỹ. Công ty này sẽ chỉ có quy mô tầm chung và trao đổi một số loại tiền ảo nhất định, không trao đổi sản phẩm phái sinh. Người dùng tại Mỹ sẽ chỉ được giao dịch qua công ty này. SEC sẽ ít quan tâm hơn đến một công ty nhỏ như vậy.
Harry Châu còn yêu cầu cách Binance “ đối xử ” với những người mua hạng sang có nhu yếu thanh toán giao dịch lớn : Công ty sẽ hướng dụng họ sử dụng mạng lưới hệ thống mạng riêng VPN nhằm mục đích che dấu địa chỉ IP của người mua, sau đó mới được cho phép họ thanh toán giao dịch trên sàn Binance chính. Việc này sẽ đặt cả người mua lẫn Binance ra khỏi quyền hạn pháp lý của SEC. Mặt khác, thay vì nộp doanh thu về tập đoàn lớn mẹ, công ty con tại Mỹ sẽ “ biến hóa ” khoản tiền kiếm được thành ngân sách chuyển nhượng ủy quyền quyền được sử dụng tên thương hiệu Binance. Đây là cách mà nhiều tập đoàn lớn đa vương quốc thường làm để trốn thuế nước thường trực .
Điều đáng kinh ngạc nhất là khi Binance triển khai kế hoạch của Harry Châu, công ty “ ma ” mà họ lập ra không phải là Binance. US. Doanh nghiệp đại diện thay mặt Binance triển khai thanh toán giao dịch tại Mỹ là BAM Trading Services ĐK hoạt động giải trí tại bang Delaware. Giám đốc Catherine Coley của BAM trực tiếp báo cáo giải trình với Triệu Trường Bằng và hội đồng quản trị Binance. US .
Đứng trước những dẫn chứng trên, Binance sẽ làm gì ? Mới đây công ty này tổ chức triển khai một bữa tiệc mừng 5 năm xây dựng tại vườn bách thảo Paris. Triệu Trường Bằng đứng lên phát biểu và được người theo dõi hỏi về việc những nhà đầu tư và sàn tiền ảo nên làm gì trong toàn cảnh thị trường crypto xuống dốc. Vị CEO vấn đáp : “ Điều những bạn nên làm là cúi thấp đầu, tránh mọi sự chú ý quan tâm không thiết yếu và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho “ cơn bùng nổ ” tiếp theo của tiền ảo ” .
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
