Vụ lừa đảo tiền ảo 4.000 tỷ đồng: Chủ sàn giao dịch ETHERSMART thách thức pháp luật, hành xử côn đồ

Bẫy dự án tiền ảo ETHERSMART

Được tiếp thị rầm rộ trên mạng xã hội từ năm 2020, dự án Bất Động Sản ETHERSMART và đồng xu tiền ảo ETM đã kêu gọi được hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư .Theo quảng cáo, dự án Bất Động Sản này được sáng lập bởi một kỹ sư công nghệ tiên tiến AI tên Nizam Corwin có trụ sở tại Dubai, dưới sự bảo lãnh hợp pháp của chính phủ nước nhà UAE .

ETHERSMART đã có mặt trên 40 quốc gia trên thế giới vả đồng tiền ảo ETM đã được niêm yết trên một số sàn giao dịch tiền điện tử.

Từ những manh mối được quảng cáo trên mạng xã hội, phóng viên báo chí đã liên hệ với ông Steve Lundin trải qua email .Đây là nhân vật mà nhóm lừa đảo sàn ETHERSMART tận dụng hình ảnh để dựng lên câu truyện về người sáng lập đồng xu tiền ảo ETM .Trước những tư liệu phóng viên báo chí cung ứng, ông Steve Lundin tỏ ra rất giật mình khi hình ảnh của mình được sử dụng để tiếp thị cho một dự án Bất Động Sản tiền ảo trái pháp lý .“ Tôi không hề biết tại Nước Ta người ta đang sử dụng hình ảnh của tôi để tiếp thị cho một dự án Bất Động Sản tiền ảo .Tôi không có cái tên nào khác ngoài Steve Lundin. Vì thế những người sử dụng hình ảnh của tôi để tiếp thị cho dự án Bất Động Sản này dưới tên tuổi Nizam Corwin rõ ràng là đang lừa đảo ”, ông Steve Lundin phản hồi .ETHERSMART hoạt động giải trí như quy mô đa cấp, khoe tiền, khoe xe nhằm mục đích dụ dỗ nhà đầu tưChưa hết, trên website của Cơ quan Thương mại UAE, dưới sự quản trị của đơn vị chức năng này không có công ty vào mang tên ETHERSMART như dự án Bất Động Sản này quảng cáo trên website : https://ethersmart.org/ .Như vậy hoàn toàn có thể thấy dự án Bất Động Sản ETHERSMART là một dự án Bất Động Sản ma trọn vẹn không được pháp lý bảo lãnh .Ngân hàng Nhà nước Nước Ta chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức triển khai, cá thể nào kinh doanh thương mại hình thức sàn thanh toán giao dịch vàng, ngoại hối ( Forex ). Do đó, mọi hình thức tổ chức triển khai kinh doanh thương mại, thanh toán giao dịch sàn Forex sẽ được giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .“ Từ những tín hiệu nêu trên hoàn toàn có thể thấy sàn thanh toán giao dịch ETHERSMART và đồng xu tiền ảo ETM là một dự án Bất Động Sản lừa đảo hoạt động giải trí theo quy mô đa cấp. Người chơi sẽ bị dụ dỗ mua những đồng xu tiền ảo không có giá trị. Việc lên xuống tiền ảo ETM trọn vẹn hoàn toàn có thể bị can thiệp bởi chủ sản. Nhóm chủ sàn này sẽ đẩy giá tiền ETM lên cao để dụ dỗ nhà đầu tư .Khi đã gom đủ tiền chúng sẽ kiểm soát và điều chỉnh kỹ thuật cho đồng xu tiền này rớt giá thảm hại đồng nghĩa tương quan nhà tiên phong sẽ gần như mất trắng số tiền đã góp vốn đầu tư .Ngoài ra quy mô này còn đang hoạt động giải trí dưới vỏ bọc đa cấp trái pháp lý. Do vậy nhà đầu tư không nên tham gia những sàn thanh toán giao dịch như ETHERSMART để tránh tiền mất, tật mang ”, luật sư Diệp Năng Bình, đoàn Luật sư thành phố TP.HN cho biết .Ngụy Ngọc Hùng, chủ sàn ETHERSMART đã bị đuổi khỏi ngành công an

Nhóm chủ sàn lớn tiếng thách thức pháp luật

Nhiều ngày qua, anh V.H.D ( TP.HN ) đứng ngồi không yên vì số tiền hàng tỷ đồng đổ vào sàn thanh toán giao dịch ETHERSMART có rủi ro tiềm ẩn mất trắng khi đồng ETM xuống giá thảm hại. Một số nhà góp vốn đầu tư khác thì phản ánh không thanh khoản, không rút tiền được .

“Ngay khi nhận thấy có sự lập lờ của sàn giao dịch này chúng tôi đã liên hệ với những đại lý cấp trên.

Nhưng họ thoái thác nghĩa vụ và trách nhiệm. Một số người thì chặn tin nhắn, chặn điện thoại thông minh. Một số người thì lớn tiếng thử thách thậm chí còn đòi xử nhà góp vốn đầu tư bằng luật rừng .Trong nhóm của chúng tôi có không ít những nạn nhân đã mất từ trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng vì sàn thanh toán giao dịch này .Nhiều người lâm vào cảnh tán gia bại sản, phải cầm đồ nhà cửa, xe hơi, vay nợ để trả lãi mỗi ngày .Nhưng nhóm chủ sàn đứng đầu là Ngụy Ngọc Hùng đang chối bỏ nghĩa vụ và trách nhiệm và thử thách chúng tôi báo công an ”, anh D. cho biết .Một nhà góp vốn đầu tư khác thì cho biết, thời hạn gần đây họ không hề thanh khoản, rút tiền trên sàn thanh toán giao dịch ETHERSMART. Chính vì vậy họ có phản ánh đến đại lý cấp trên nhưng bị nhóm này hành xử côn đồ .“ Bây giờ họ còn nói nếu báo công an hoặc gửi đơn đến báo chí truyền thông thì họ sẽ đánh sập sàn, không làm gì họ được .Chính do đó chúng tôi là những nhà đầu tư bị hại chỉ mong những lời kêu cứu sẽ đến được với cơ quan chức năng, Bộ Công an để vào cuộc, tìm hiểu, đưa ra ánh sáng nhóm đối tượng người dùng này .Hành vi lừa đảo của chúng vô cùng phức tạp và coi thường pháp lý đã khiến hàng ngàn mái ấm gia đình trớ trêu ”, chị N.T.M, một nhà đầu tư cho biết .

Theo thông tin của nhà đầu tư, người đứng đầu sàn giao dịch ETHERSMART tên là Ngụy Ngọc Hùng (sinh năm 1982). Người này nguyên là cán bộ Công an thành phố Lạng Sơn nhưng từng bị phạt 12 tháng tù treo do dính líu đến vụ án cưỡng đoạt tài sản gái mại dâm.

Sàn thanh toán giao dịch ETHERSMART không được cấp phép, hoạt động giải trí trái pháp lý“ Nhóm của Hùng kiến thiết xây dựng cơ sở chân rết tại những địa phương, tổ chức triển khai những khóa học, hội thảo chiến lược để tăng trưởng đội nhóm .Bên cạnh dụ dỗ nhà đầu tư mua đồng xu tiền ảo vô giá trị ETM nhóm này còn bán những dự án Bất Động Sản từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng .Hiện nay nhóm lừa đảo này đang có tín hiệu ôm tiền bỏ trốn. Chính vì vậy chúng tôi mong cơ quan tìm hiểu sớm vào cuộc làm rõ hành vi lừa đảo nêu trên ”, anh V.H.D, nhà đầu tư, bức xúc .Luật sư Phạm Duy Khương, Giám đốc điều hành quản lý Công ty Luật ASL cho biết, mặc dầu luôn được cảnh báo nhắc nhở về những rủi ro đáng tiếc tiềm tàng, tuy nhiên điều khiến tiền ảo vẫn mê hoặc giới góp vốn đầu tư chính là doanh thu quá lớn .Nhưng mặt trái của việc tăng trưởng đồng xu tiền này đã thực sự tạo ra loạt những rủi ro đáng tiếc của những kênh góp vốn đầu tư tiền ảo “ rác ” như đồng ETM đang Open ngày càng nhiều .

Đáng lo ngại, tiền ảo “rác” có xu hướng tăng mạnh và đang “hút máu” các nhà đầu tư.

Lấy ví dụ dự án Bất Động Sản ETHERSMART, nhóm này đưa ra lời mời chào mê hoặc về doanh thu lớn từ những sàn tiền ảo, những nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào những sàn tiền ảo ” rác ” để rồi sau một khoảng chừng thời hạn ngắn bỗng dưng sàn bị sập, lúc đó nhà đầu tư mới ngã ngửa là bị lừa .Tinh vi hơn, khi nhiều sàn thanh toán giao dịch tiền ảo đã ” dụ ” những nhà đầu tư mua những tiền ảo thật, sau đó dùng những tiền ảo này để mua lại tiền ảo ” rác ” nhằm mục đích kiếm doanh thu cao để rồi những nhà đầu tư mất trắng số tiền góp vốn đầu tư của họ .

Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo