Binance – sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, hứng chịu làn sóng rút tiền trên trong toàn cảnh có báo cáo giải trình nói rằng thông tin gia tài dự trữ của Binance có phần mờ ám .
Thống kê của Nansen cho thấy số tiền rút khỏi Binance trong 24 giờ qua cao hơn toàn bộ những sàn giao dịch tập trung chuyên sâu khác cộng lại .
Theo nền tảng dữ liệu blockchain Arkham Intelligence, kể từ khi sàn FTX của Sam Bankman-Fried phá sản vào tháng trước, đây là lần rút có quy mô lớn thứ hai trên thị trường tiền số và nhiều nhất lịch sử Binance trong 5 năm qua.
Bạn đang đọc: Chuyện gì đang xảy ra với Binance: 1,9 tỷ USD bị rút khỏi sàn trong 24 giờ, CEO dính tin đồn bị điều tra
Ảnh: Internet.
Thời điểm hiện tại, Binance chưa đưa ra bất kỳ câu vấn đáp nào cho nhu yếu phản hồi về việc rút tiền ồ ạt .
Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu và phân tích của Arkham nhận định và đánh giá rằng điều này “ có vẻ như không quá không bình thường ” nếu so sánh với khối gia tài trị giá 64 tỷ USD mà Binance đang quản trị .
Đợt rút tiền này diễn ra sau một loạt báo cáo giải trình tương quan đến Binance và nhà đầu tư ngày càng thận trọng về tiền của họ trên sàn giao dịch tập trung chuyên sâu. Sự sụp đổ nhanh gọn của FTX cùng thất bại của những công ty khác trong ngành đã thôi thúc những sàn giao dịch phải chứng tỏ việc trấn áp tốt gia tài của người mua .Reuters cho biết các công tố viên của Mỹ đang xem xét các cáo buộc hình sự về khả năng rửa tiền của Binance và các giám đốc cấp cao của công ty, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao.
Những công tố viên này tin rằng đã có đủ vật chứng để buộc tội Zhao và cấp dưới nhưng một số ít khác cho rằng họ vẫn cần thêm thời hạn để tìm hiểu kỹ lưỡng hơn. Sau đó, luật sư của Binance đã có những cuộc gặp với đại diện thay mặt Bộ Tư pháp Mỹ để giải giải yếu tố. Theo Reuters, hai bên đã đề cập đến năng lực Binance gật đầu nộp phạt. Thông tin trên ngay lập tức gây ra dịch chuyển trên sàn .
Mặc dù vậy, Binance đã lên tiếng bác bỏ thông tin này nhưng không đưa ra vật chứng rõ ràng nào. Zhao coi đây là cuộc tiến công FUD ( thuật ngữ trong tiền số chỉ tâm ý sợ hãi và hoài nghi ) và lôi kéo người theo dõi mình trên Twitter “ hãy phớt lờ FUD ” .Dữ liệu blockchain cho thấy các nhà tạo lập thị trường tiền số lớn Jump Trading và Wintermute là hai trong số những đối tương âm thầm chuyển số tiền lớn từ Binance trong 7 ngày qua.
Theo nhà nghiên cứu và phân tích Andrew Thurman của Nansen, Jump Trading có vẻ như là đơn vị chức năng rút nhiều tiền nhất khỏi Binance. Cụ thể, số tiền rút bằng ví link với Jump là 146 triệu USD, gồm có 102 triệu BUSD, 14 triệu USTD và 10 triệu ETH. Jump Trading từng viết trên Twitter rằng công ty vẫn có vốn hóa tốt, nhưng không nêu rõ những khoản lỗ hoặc rủi ro đáng tiếc vốn so với FTX. Trong khi đó, Wintermute đã rút 8,5 triệu wBTC và 5,5 triệu USDC.
Hiện cả hai đơn vị chức năng này cũng chưa vấn đáp nhu yếu phản hồi của những phương tiện đi lại truyền thông online về yếu tố trên .
Nguồn: Coindesk, Reuters
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
