Câu nhử lòng tham bằng siêu lợi nhuận
Với đặc tính luôn biến động, thị trường tiền ảo vẫn đang thu hút rất lớn các nhà đầu tư tiềm năng tham gia. Do đó, đây được xem là môi trường tốt để kẻ xấu lợi dụng trục lợi cá nhân. Tại Việt Nam, có một hình thức lừa đảo tiền ảo phổ biến là qua các sàn giao dịch ngoại hối- forex với hàng trăm nghìn nạn nhân đã sập bẫy.
Bạn đang đọc: Điên đầu vì tiền ảo – Báo Công an Nhân dân điện tử
Những lá đơn tố cáo đẫm nước mắt của nạn nhân.
Cách thức mà những sàn này sử dụng là tận dụng sự dịch chuyển giá và tính pháp lý của tiền ảo được một số ít nước công nhận để “ lập lờ đánh lận con đen ” hòng móc túi nhà đầu tư. Mới đây, khi liên tục đánh sập 3 đường dây lừa đảo trải qua những sàn thanh toán giao dịch forex, tiền ảo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vạch ra những chiêu trò mà những đối tượng người tiêu dùng lừa đảo sử dụng. Theo đó, những sàn thanh toán giao dịch ngoại hối F5trader. com và Tradenew. io …, sử dụng công nghệ tiên tiến ghép nối siêu kỹ thuật số và thuật toán ma trận ghép nối mưu trí của những cặp tiền ảo .
Các đối tượng người tiêu dùng quản trị sàn này quảng cáo hoàn toàn có thể tạo ra 3 % doanh thu chỉ trong 1 giây. Thậm chí, những đối tượng người dùng này còn cam kết trả lãi khủng 30 % / tháng, tương tự 360 % / năm, cứ góp vốn đầu tư là chắc thắng. Ngoài hứa hẹn lãi khủng, những sàn thanh toán giao dịch này còn đưa ra chính sách hoa hồng cao, nếu người tham gia mời chào được người tham gia mới, lên đến 5 – 10 % theo quy mô kim tự tháp .
Vì vậy, những sàn nhanh gọn đã lôi kéo được hàng nghìn người trên địa phận 11 tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Riêng tại Thanh Hóa đã có hơn 1.000 người. Tuy nhiên sau khi bị bắt, những đối tượng người dùng đứng đầu đã khai nhận, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng người dùng đã thuê lập trình ra những website, triển khai những kỹ thuật đồ họa để điều khiển và tinh chỉnh cho những chỉ số trên website biến hóa giống như sàn forex thật .
Để làm cho người tham gia tin cậy vào những sàn tiền ảo, forex tự xưng gắn mác quốc tế này, những đối tượng người tiêu dùng đã phong cách thiết kế website giao diện bằng tiếng Anh và đăng lên những giấy ghi nhận cấp phép giả của quốc tế. Số tiền ảo như Bitcoin, ETH, USDT trên những sàn này đều do những đối tượng người tiêu dùng tự tạo ra, chỉ có giá trị thanh toán giao dịch nội bộ, không hề thanh toán giao dịch ở những sàn khác .
Tương tự, rất nhiều công ty góp vốn đầu tư forex gắn mác “ ủy thác góp vốn đầu tư ” có sử dụng tiền ảo để thanh toán giao dịch đã bị đánh sập sau khi kêu gọi hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư rồi bỏ trốn, như Golden Rock, VGX, HGI, BBG, IMMS, Khải Thái …, tuy nhiên vẫn có nhiều công ty, cá thể bí mật hoạt động giải trí chui .
Báo CAND đã nhận được rất nhiều đơn thư bạn đọc tố cáo những sàn thanh toán giao dịch tiền ảo kiểu này như ông T. ở Đắk Lắk tố cáo sàn Skynet 4 fx lừa đảo, anh Trần Văn H. ( Thành Phố Hà Nội ) mất hơn 300 triệu đồng do góp vốn đầu tư vào Wefinex ; chị Nguyễn Thị T. ( Long Biên, TP.HN ) mất 80 triệu cho BBI Mall ; chị Nguyễn Thị H. ( Vĩnh Lộc, Thanh Hóa ) tố cáo sàn Emaeh. com ( Amhe ) .
Cuộc chiến cam go
Số liệu thống kê từ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, tại Việt Nam, người sử dụng tiền ảo ngày càng phát triển, được giao dịch công khai, ước có khoảng 1 triệu người sở hữu và tham gia với số tiền giao dịch hằng ngày lên tới vài trăm tỷ đồng.
Chỉ riêng trên sàn thanh toán giao dịch tiền ảo Remitano, khối lượng thanh toán giao dịch hằng ngày giữa tiền ảo và tiền VND vào khoảng chừng từ 70 – 100 tỷ đồng, thời kỳ cao điểm hoàn toàn có thể lên tới 300 – 400 tỷ đồng / ngày. Theo website “ www.coin.dance ”, khối lượng thanh toán giao dịch theo tuần tại Nước Ta khoảng chừng 1.615 tỷ đồng / tuần, thời kỳ cao điểm khoảng chừng 4.600 tỷ đồng ( vào tháng 1/2018 ) .
Các sàn tiền ảo lớn đang được nhà đầu tư Việt Nam giao dịch, mua và bán, góp vốn đầu tư, tàng trữ là Binance, Okex, Houbi, Bittrex, Remitano, Santienao, Kenniex … Bên cạnh đó nhà đầu tư còn thanh toán giao dịch trải qua những hội nhóm tự phát trên mạng xã hội, ứng dụng gọi điện, gửi tin nhắn qua mạng ( Telegram, Whatapp, Viber, Facebook … ) .
“ Lợi dụng tính ẩn danh của những đồng xu tiền ảo, hầu hết những tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ này thường không ĐK xây dựng doanh nghiệp tại Nước Ta. Hoạt động kinh doanh theo phương pháp đa cấp trên khoảng trống mạng hầu hết là góp vốn đầu tư kinh tế tài chính hoặc ICO những đồng “ tiền ảo ”. Các đối tượng người dùng và nhà đầu tư trao đổi, liên hệ với nhau trải qua những nhóm kín trên mạng xã hội ( Facebook, Telegram, Zalo … ) và kêu gọi thu lợi bằng tiền ảo thay vì tiền VND như trước kia .
Một số quy mô kinh doanh theo phương pháp đa cấp sử dụng tiền ảo trên khoảng trống mạng phổ cập lúc bấy giờ như : Đầu tư ngoại hối, ủy thác góp vốn đầu tư kinh tế tài chính ; chào bán CP, CP doanh nghiệp ; ICO những đồng xu tiền ảo ; Mô hình thanh toán giao dịch nhị phân. Tình hình vi phạm pháp luật kinh doanh theo phương pháp đa cấp trên khoảng trống mạng diễn biến phức tạp trên khoanh vùng phạm vi cả nước với nhiều phương pháp thủ đoạn mới ”, đại diện thay mặt Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết .
Thời gian qua, lực lượng Công an đã tiến hành công tác làm việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn ngừa so với hoạt động giải trí phạm tội có liên quan tiền ảo, đã tiến hành xác minh, tìm hiểu hàng chục chuyên án, khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng người dùng tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh theo phương pháp đa cấp sử dụng tiền ảo để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng .
“ Tuy nhiên trong thực tiễn lúc bấy giờ Nước Ta chưa có khung pháp lý chính thức về tiền ảo và nó không nằm trong hạng mục sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ kinh doanh bị cấm, không phải là phương tiện đi lại thanh toán giao dịch hay công cụ chuyển nhượng ủy quyền và chưa được ghi nhận trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào của mạng lưới hệ thống pháp lý dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho bảo mật an ninh tiền tệ, tiềm ẩn nhiều rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa bảo mật an ninh vương quốc, gây mất trật tự bảo đảm an toàn xã hội .
Việt Nam cũng chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo, tiền mã hóa nào; nhà đầu tư sẽ chịu toàn bộ rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sản phẩm ảo không được pháp luật bảo hộ. Người dân cần nêu cao cảnh giác trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư, huy động vốn và trả thưởng theo mô hình mạng lưới đa cấp và các hoạt động giao dịch mua bán tiền ảo”, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo.
Tương tự những cơ quan khác như Bộ Tài chính cũng nhiều lần cảnh báo nhắc nhở về những sàn thanh toán giao dịch tiền ảo, sàn chứng khoán có đặc thù lừa đảo của những đối tượng người dùng tội phạm công nghệ cao. Bộ Tài chính cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn tiếp tục phối hợp với những cơ quan Công an về những vấn đề tương quan đến những sàn thanh toán giao dịch, tiền ảo, sàn chứng khoán có đặc thù tựa như đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước .
Theo Bộ Tài chính, Nước Ta chưa có pháp luật pháp lý kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí phát hành, mua và bán, trao đổi tiền ảo, gia tài ảo, đồng thời cũng chưa lao lý đơn vị chức năng chính thức quản trị việc phát hành và thanh toán giao dịch những đồng xu tiền ảo, gia tài ảo. Vì vậy, Bộ Tài chính khuyến nghị người dân, nhà đầu tư thận trọng khi tham gia góp vốn đầu tư vào tiền ảo, gia tài ảo để hạn chế những tổn thất hoàn toàn có thể xảy ra .
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã chỉ rõ tên gọi của một số ít loại “ tiền ảo ” hay ví điện tử nội bộ của những ứng dụng có rủi ro tiềm ẩn lừa đảo, như Gem, CBP, Silling, ONE, VNDC. Trên thực tiễn, đây là những loại tiền ảo, ví điện tử Nước Ta không công nhận là trung gian giao dịch thanh toán. Pháp luật không bảo vệ những thanh toán giao dịch tương quan tới chúng. Ngoài ra, việc hưởng hoa hồng theo cấp, tầng, nhánh cũng rất đáng ngờ và những quy mô hoạt động giải trí của những website, ứng dụng thương mại điện tử có những bộc lộ như vậy hoặc tương tự như như trên đều không rõ ràng, không minh bạch trong quy mô hoạt động giải trí, có nhiều tín hiệu biến tướng, sử dụng quy mô kinh doanh đa cấp trái phép .
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
