Tờ Reuters vừa có bài báo đặc biệt, nêu ra những phân tích về sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance. Theo đó, Reuters đã phát hiện ra có rất nhiều bí ẩn xung quanh hoạt động kinh doanh của Binance. Dưới đây là phần 1 bài dịch từ Reuters.
Sàn giao dịch tiền số lớn nhất quốc tế Binance đang nỗ lực chiến đấu để củng cố niềm tin vào công ty sau khi có một lượng người mua lớn rút tiền khỏi đây. Cùng lúc đó, giá trị đồng xu tiền số của họ cũng giảm mạnh .Sàn này nói rằng họ đã đối phó tốt với trường hợp tổng lượng rút tiền lên tới 6 tỷ USD trong 72 giờ vào tuần trước nhờ tình hình kinh tế tài chính vững chãi và còn chứng minh và khẳng định “ chúng tôi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm như một người bảo vệ người mua trang nghiêm ”. Sau sự sụp đổ của sàn đối thủ cạnh tranh FTX vào tháng trước, nhà sáng lập Binance là Changpeng Zhao đã cam kết công ty của ông sẽ đi tiên phong trong việc minh bạch hơn .
Tuy nhiên, khi các chuyên gia của Reuters phân tích hồ sơ của Binance, họ nhận thấy hoạt động kinh doanh chủ chốt của công ty này – là sàn Binance.com xử lý lượng giao dịch trị giá 22 nghìn tỷ USD vào năm nay vẫn còn rất bí ẩn với công chúng.
Binance khước từ công khai minh bạch trụ sở của Binance. com. Họ cũng không bật mý những thông tin kinh tế tài chính cơ bản như lệch giá, doanh thu và dự trữ tiền mặt. Công ty có một đồng xu tiền số riêng nhưng không bật mý vai trò của đồng này trong bảng cân đối kế toán. Binance cũng cho người mua vay tiền với khoản thế chấp ngân hàng chính là gia tài tiền số của họ và sau đó triển khai giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên, Binance không nêu chi tiết cụ thể về những khoản đặt cược này và việc Binance đối phó với những rủi ro đáng tiếc ấy như thế nào hay lượng dự trữ họ có để đối phó với việc rút tiền của người mua .Tất nhiên, Binance không nhất thiết phải công khai thông tin kinh tế tài chính chi tiết cụ thể bởi họ không phải là công ty đại chúng như Coinbase. Binance cũng chưa từng kêu gọi vốn bên ngoài kể từ năm 2018 và điều đó có nghĩa là họ không phải san sẻ thông tin kinh tế tài chính với những nhà đầu tư bên ngoài kể từ đó .Trên trong thực tiễn, Binance cũng dữ thế chủ động tránh mặt sự soi xét từ bên ngoài. Nhà sáng lập Zhao đã đồng ý chấp thuận kế hoạch bởi những người phụ tá cấp dưới để “ cô lập ” hoạt động giải trí của Binance so với sự giám sát của chính quyền sở tại Mỹ bằng cách thiết lập một sàn giao dịch cho người Mỹ riêng. Zhao nói rằng Trụ sở này được thiết lập theo tư vấn của những công ty luật số 1 .
Vai trò quan trọng của Binance trong thị trường tiền số – chiếm 1 nửa lượng giá trị giao dịch trong ngành – đã khiến hoạt động giải trí của họ trở thành đề tài đáng chăm sóc với những nhà chức trách Mỹ. Công ty này đang chịu điều tra bởi Bộ tư pháp Mỹ vì cáo buộc rửa tiền và vi phạm giao dịch. Reuters cũng có bài báo vào tháng này nói rằng một vài công tố viên tin rằng họ đã tích lũy được những dẫn chứng rõ ràng để buộc tội Binance và những chỉ huy cấp cao của họ .Trong một nỗ lực xem xét sổ sách kế toán của Binance, Reuters đã tiếp cận hồ sơ của Binance tại 14 khu vực mà họ nêu có hoạt động giải trí trên website và chứng minh và khẳng định tại những nơi này họ đều có “ giấy phép, ĐK, chuyển nhượng ủy quyền và phê duyệt theo pháp luật ” .Những khu vực này gồm nhiều nơi ở châu Âu, Dubai và Canada. Zhao đã miêu tả những giấy phép như thể cột mốc quan trọng trong “ hành trình dài của Binance tiến đến việc được cấp phép không thiếu trên toàn quốc tế ” .Tuy nhiên, thông tin từ những hồ sơ công khai minh bạch cho thấy, những đơn vị chức năng này gửi những thông tin vô cùng rất ít về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Binance cho cơ quan chức năng. Hồ sơ cũng không biểu lộ dòng tiền giữa những Trụ sở và sàn giao dịch chính Binance. com. Các chuyên viên của Reuters nhận thấy hàng loạt Trụ sở phần nhiều không hoạt động giải trí .Một cựu chỉ huy Binance thì nói rằng những doanh nghiệp địa phương chỉ Giao hàng như công cụ để “ làm đẹp báo cáo giải trình kinh tế tài chính ” cho sàn giao dịch chính vốn không được cấp phép .“ Họ đang luồn lách để tạo ra một vỏ bọc hợp pháp ”, theo John Reed Stark – Cựu chỉ huy SEC. Stark nói rằng hoạt động giải trí của Binance thậm chí còn còn huyền bí hơn cả FTX. “ Hiển nhiên không có sự minh bạch, sự xác nhận về bất kể vấn đề tài chính nào ở đây ” .Giám đốc kế hoạch của Binance là Patrick Hillmann thì nói rằng việc những nghiên cứu và phân tích của Reuters về hoạt động giải trí của những Trụ sở địa phương của công ty “ chắc như đinh sai ”. “ Số lượng thông tin kinh tế tài chính và doanh nghiệp được bật mý cho những nhà chức trách trong những thị trường đó là rất lớn. Chúng tôi đang là công ty tư nhân và không phải công khai minh bạch tình hình kinh tế tài chính của tập đoàn lớn ”, ông nói tiếp và so sánh sàn này với những công ty tư nhân của Mỹ khác như đơn vị sản xuất kẹo Mars. Tuy nhiên, trong một công bố, Mars nói rằng rất “ vô lý ” khi so sánh cách quản trị tập đoàn lớn và nhu yếu báo cáo giải trình kinh tế tài chính của họ với của Binance .
NHỮNG MẢNH GHÉP
Xem thêm: BSC Station (BSCS) là gì? Cách tham gia IDO trên BSC Station chi tiết nhất | Review Invest
Sự ngày càng tăng lượng rút tiền trên sàn Binance vào tuần trước được những chuyên viên nghiên cứu và phân tích cho là do quan ngại về cách những sàn giao dịch tiền số nắm giữ tiền của người dùng. Sàn này cũng đã ngưng rút tiền so với một vài token. Vào ngày thứ 6, những nỗ lực của Binance để bảo vệ bảo đảm an toàn với những nhà đầu tư đã tan thành mây khói khi một công ty kế toán mà họ thuê để xác nhận lượng dự trữ của công ty đã tạm ngừng thao tác với tổng thể những công ty tiền số .Chỉ có một vài cái nhìn thoáng qua về tình hình kinh tế tài chính của Binance trải qua những phản hồi công khai minh bạch của Zhao, những công bố trước kia của công ty, tài liệu blockchain và thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư mạo hiểm .Binance đã nói rằng họ có 120 triệu người dùng. Khối lượng giao dịch trên sàn Binance đạt tổng số 34 nghìn tỷ USD trong năm 2021. Zhao nói trong một bài phỏng vấn vào tháng trước rằng “ khoảng chừng 90 % ” lệch giá của Binance phụ thuộc vào vào những giao dịch tiền số. Công ty này có doanh thu và “ có lượng dự trữ tiền mặt tương đối ” theo lời Zhao. Binance cũng thực thi 150 khoản góp vốn đầu tư mạo hiểm, tổng số trị giá 1,9 tỷ USD kể từ năm 2018 theo tài liệu của PitchBook. Zhao cũng tạo ra quỹ trị giá 1 tỷ USD để góp vốn đầu tư vào những công ty tiền số đang gặp khó khăn vất vả sau sự sụp đổ của FTX .Trên thực tiễn, ước tính đáng an toàn và đáng tin cậy về lệch giá dựa trên những giao dịch của Binace rất hiếm, mặc dầu tài liệu khối lượng giao dịch là công khai minh bạch .Binance thu phí 0,1 % cho những giao dịch giao ngay và vận dụng cấu trúc phí phức tạp hơn cho những công cụ phái sinh. Với giao dịch giao ngay đạt khoảng chừng 4,6 nghìn tỷ USD trong năm tính tới tháng 10, Reuters ước tính Binance hoàn toàn có thể kiếm được lệch giá tới 4,6 tỷ USD. Ngoài ra, Binance sẽ thu phí 0,04 % cho những giao dịch công cụ phái sinh – hoạt động giải trí vốn đạt lượng giao dịch trị giá 16 nghìn tỷ USD và như vậy họ hoàn toàn có thể đạt lệch giá 6,4 tỷ USD từ hoạt động giải trí này .John Todaro – một chuyên viên nghiên cứu và phân tích cấp cao chuyên về blockchain và tiền số nói rằng thống kê giám sát kể trên của Reuters “ nằm trong khoanh vùng phạm vi tương thích ”. Những quảng cáo của Binance về những chương trình không thu phí giao dịch hoặc những chương trình giảm giá khác hoàn toàn có thể khiến mức lệch giá thấp hơn một chú .Phía Binance hiện không phản hồi về những thống kê giám sát của Reuters. “ Phần lớn lệch giá của chúng tôi có được dựa trên thu phí giao dịch ”, Hillmann nói và bổ trợ thêm rằng sàn này hoàn toàn có thể “ tích góp dự trữ doanh nghiệp lớn ” bằng việc giảm ngân sách. “ Cấu trúc vốn của Binance không có nợ ” và công ty vẫn tách biệt lượng tiền kiếm được từ thu phí với những gia tài họ mua và giữ của người dùng .Binance được cho phép người dùng thế chấp ngân hàng gia tài tiền số của họ và vay tiền để triển khai những giao dịch phái sinh lên tới 125 lần giá trị ký gửi. Với người dùng, việc này hoàn toàn có thể dẫn tới hiệu quả họ lãi đậm hoặc cũng hoàn toàn có thể thua lỗ lớn. Hillmann cho biết Binance tương hỗ tổng thể những khoản tiền gửi của người dùng cho những công cụ phái sinh và giao dịch giao ngay bằng dự trữ của riêng mình theo tỷ suất 1 : 1 – nghĩa là tiền gửi sẽ bảo đảm an toàn và dễ rút .Ông nói rằng Binance có những giao thức thanh lý khắt khe để bán bớt những vị thế của người dùng nếu khoản lỗ của họ vượt quá giá trị gia tài thế chấp ngân hàng. Nếu vị thế của người dùng trở nên xấu đi vì dịch chuyển cực lớn của thị trường, Binance sẽ có những quỹ bảo hiểm vốn rất tốt để bù đắp thâm hụt. Hillmann không phân phối cụ thể và Reuters cũng không xác nhận được những công bố này .Khi được hỏi về quy mô của bất kể khoản lỗ nào của sàn trong năm nay, Hillmann nói : “ Phòng rủi ro đáng tiếc của Binance quản trị thứ gọi là những chương trình tránh rủi ro đáng tiếc tốt nhất của ngành công nghiệp. Điều này bảo vệ người dùng và nền tảng của chúng tôi ” .tin tức kinh tế tài chính của Binance được bảo vệ bởi Zhao – một người Canada gốc Trung Quốc. Zhao nổi tiếng triển khai văn hóa truyền thống bảo mật thông tin khắt khe trong suốt quy trình chỉ huy đưa Binance tăng trưởng .
Thậm chí, một nguồn tin tiết lộ cựu Giám đốc tài chính của Binance là Wei Zhou cũng không được truy cập vào toàn bộ báo cáo tài chính công ty trong nhiệm kỳ 3 năm của mình. Zhou đã nghỉ việc vào năm ngoái và không đưa ra bắt kỳ bình luận nào.
Xem thêm: BSC Station (BSCS) là gì? Cách tham gia IDO trên BSC Station chi tiết nhất | Review Invest
(Còn tiếp)
Nguồn: Reuters
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
