Lãi suất từ 0,8 – 1 % / ngày, tương tự với khoảng chừng 20 – 24 % / tháng, 240 – 288 % / năm, đây là mức lãi suất vay mê hoặc mà nhóm Lion Group ( Lion team ) quảng cáo nếu người tham gia bỏ tiền để góp vốn đầu tư kinh tế tài chính vào nghành nghề dịch vụ ngoại hối, trải qua sàn Forex FX Trading Markets .
Cách thức góp vốn đầu tư được hướng dẫn rất đơn thuần, chỉ cần bỏ ra tối thiểu 1.000 USD, sau đó ” ngồi chơi xơi nước ” cũng hưởng lãi ” khủng ” lên tới 1 % / ngày. Giao dịch đã có ” ban chuyên viên ” của sàn FX Trading Markets làm hộ, với cam kết chỉ có thắng, không khi nào có ai bị lỗ .
“Có phải làm gì đâu đúng không. Ăn suốt ngày, chờ chuyên gia xong cám ơn rồi đi ngủ”; “Em tham gia thị trường này 2 tháng, em chưa thua một hôm nào”; “Hàng nghìn thành viên trong thời gian vừa qua có thu nhập từ 5 triệu đến 500 triệu đồng/tháng, hoặc có những người có thu nhập cao hơn mức đó rất nhiều”… Những lời “đường mật” rót vào tai những người tham gia từ nhóm Lion Group. Ước tính đã có đã có vài chục nghìn người tham gia FX Trading Markets với hy vọng đổi đời chỉ sau “một đêm”
Bạn đang đọc: Ma trận sàn tiền ảo: Ôm mộng làm giàu, ôm ngay trái đắng
” Bùi tai ” không kém những lời ra mắt từ Lion Group, sàn Busstrade được quảng cáo đến từ Anh Quốc do một nhóm có tên là Elite Team đứng ra lôi kéo, hoạt động người tham gia, với cam kết doanh thu tới hơn 30 % / tháng .
Theo trình làng, Busstrade là sàn thanh toán giao dịch chọn quyền nhị phân, được cho phép người tham gia hoàn toàn có thể Dự kiến giá tiền ảo, giá vàng, giá USD … tăng hay giảm trong vòng 30 giây .
” Cam kết doanh thu 32 – 40 % / tháng, sát cánh cùng Elite Team. Vốn chỉ từ 100 USD, được bảo hiểm vốn 100 %. Elite Team chúng tôi đang giúp cho hàng nghìn người có thu nhập từ 100 – 1.000 USD / tháng. Đăng ký ngay để được sát cánh cùng Elite Team trong thị trường tỷ đô “, những lời quảng cáo của sàn Busstrade .
Không kém cạnh, nhóm Legend Group hứa hẹn với những người tham gia bằng những quảng cáo như : Cơ hội triệu đô thời COVID-19 ; Biến người mới thành một chiến binh giàu sang ; 60 giây để biến hóa cuộc sống …
Nhóm này đã liên tục tổ chức triển khai những sự kiện đông người để lôi cuốn tiền góp vốn đầu tư, tiếp thị cho 3 sàn forex, BO có tên là 3win.network, sàn Wisdomsglobal. com và sàn Liberty. com .
Theo quảng cáo, nếu người tham gia bỏ tiền vào những sàn Forex trên, đánh theo lệnh của chuyên viên sẽ được The Legend Group cam kết có lãi tối thiểu là 20 % / tháng. Không chỉ hứa hẹn lãi cao, The Legend Group còn cam kết, khi người tham gia thua lỗ sẽ được hoàn vốn 100 %, khi tham gia những gói bảo hiểm của nhóm này, phí bảo hiểm từ 5 – 10 % tổng số vốn góp vốn đầu tư .
” Với 30 phút đồng hồ đeo tay mà kiếm được 700 USD, nếu bị cháy, bị thua thì được bảo hiểm. Anh chị có thích điều này không ạ ? “, đại diện thay mặt The Legend Group nói .
Chưa hết, người tham gia nếu lôi kéo, mời chào được thêm nhà đầu tư mới sẽ được thưởng ngay thêm 70 % giá trị gói mà người mới tham gia .
Hứa hẹn hoành tráng là thế nhưng thực tiễn lại khác xa ” một trời một vực “, bỏ tiền góp vốn đầu tư với kỳ vọng làm giàu, nhưng hầu hết những người tham gia những sàn tiền ảo nói trên đều phải ôm trái đắng, ” tiền mất tật mang ” .
Với Lion Group, người tham gia muốn góp vốn đầu tư bắt buộc phải nộp tiền mặt là tiền đồng Nước Ta cho tuyến trên, sau đó nhận lại đồng xu tiền ảo có tên là FXT, với tỷ suất quy đổi do Lion Group pháp luật là 1 USD được 1 FXT .
Tiền ảo FTX cũng chỉ được thanh toán giao dịch trong nội bộ nhóm Lion Group và sàn FX Trading Markets. Trong trường hợp nội bộ không có người mua, hoặc sàn dừng hoạt động giải trí, nhà đầu tư sẽ có rủi ro tiềm ẩn mất tiền .
Chưa dừng lại, thống kê vào khoảng chừng đầu tháng 5/2021, giá của tiền ảo FXT đã giảm tới 95 % so với lúc khởi đầu. Một người tham gia FX Trading Markets cho biết, muốn rút hết tiền về mà tuyến trên lại không đồng ý chấp thuận trả, không còn cách nào người này đành phải chuyển đồng xu tiền ảo FXT lên sàn để tự bán. Trong khi trước đó lúc chuẩn bị sẵn sàng tham gia, người này trọn vẹn không hề được môi giới thông tin về việc phải đưa tiền ảo lên sàn .
” Hoàn toàn có tín hiệu lừa đảo. Bởi khi tôi tham gia không hề nói về chuyện về việc đồng FXT lên sàn, mà bạn ấy chỉ nói là bạn góp vốn đầu tư giá 23,7 vào, thích rút ra bất kể khi nào cũng được với giá 22,5. Không hề có chuyện đi lên sàn và nhờ vào vào giá sàn như giờ đây “, người tham gia nhóm Lion Group nói .
Điều đáng bàn là sau khi người tham gia đưa FXT lên sàn, Lion Group sẽ không còn phải trả lãi 1 % / ngày như đã quảng cáo. Việc mua, bán tiền ảo trên sàn để thanh khoản là do những người tham gia tự quyết định hành động, đồng nghĩa tương quan với việc Lion Group sẽ không còn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm gì với những nhà đầu tư .
” Đầu tiên là trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận hợp tác, sau đó do biến hóa, nó làm cho giống như có sự chấp thuận đồng ý thỏa thuận hợp tác về việc quy đổi đồng xu tiền số do những bên thỏa thuận hợp tác với nhau. Cuối cùng làm nhà đầu tư mất trắng mà phải ” ngậm hột thị ” không nói được gì. Về thực chất đây là hình thức lừa đảo “, Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Đoàn Luật sư TP TP.HN nhìn nhận .
Cũng với chiêu ” ve sầu thoát xác “, trong tháng 5/2021, sau một thời hạn hoạt động giải trí, sàn Busstrade thông tin dừng thanh toán giao dịch để bảo trì, sau đó không cho người tham gia rút tiền .
Sàn này nhu yếu người tham gia phải mua 1 đồng xu tiền ảo có tên là Btoken để đưa lên sàn, với giá trị quy đổi cao ngất ngưởng 1 Btoken = 10 USDT và phải trả phí 10 %. Đồng nghĩa với việc 1000 USDT chỉ mua được khoảng chừng 90 Btoken. Quy ước 1 đồng USDT chỉ mua được khoảng chừng 90 Btoken. Trong khi đó, quy ước 1 đồng USDT tương tự với 24.000 đồng .
Mua đồng Btoken với giá cao trên trời từ nhóm Elite Team, nhưng sau khi lên sàn, giá đồng Btoken lại thấp như rơi xuống vực, chỉ loanh quanh ở mức 1 Btoken = 0,01 USDT, nghĩa là người tham gia mất đến hơn 99 % gia tài .
Một người đã bỏ gần 1,6 tỷ đồng vào nhóm Elite Team để góp vốn đầu tư vào sàn Busstrade. Nay nếu người này muốn rút ra, phải quy đổi ra đồng Btoken, như vậy gia tài coi như ” bốc hơi ” gần hết .
Với Legend Group, tin lời người quen và ham lãi suất vay cao, rút tiền lại thuận tiện, một người đàn ông đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng vào nhóm The Legend Group, ủy thác cho nhóm này góp vốn đầu tư vào sàn forex wisdomsgobal.com. Đầu tư mới được hơn 2 tháng, chưa rút về đồng lãi nào, sàn đã dừng không cho rút tiền .
” Mình không hề rút được gốc và lãi ra. Coi như họ giam của mình luôn. Họ vẫn bảo là chúng tôi vẫn duy trì, nhưng tiền thì họ giam lại, lãi không được nhận, gốc không được rút “, người này cho hay .
Sau vài tuần dừng không cho người tham gia rút tiền, 3 sàn forex, BO do nhóm The Legend Group đứng ra bảo trợ đã chính thức dừng hoạt động, không còn truy cập được.
” Người chơi tham gia những hoạt động giải trí này chẳng khác nào tham gia trò ” cờ gian, bạc bịp “, không những mất tiền vì thua, mà còn mất thêm khoản tiền cho nhà cái như ngân sách hoa hồng, ngân sách môi giới, ngân sách cho chuyên viên, kiểu gì những người tạo ra ma trận kinh tế tài chính này cũng thu được nhiều quyền lợi. Chỉ có nhà góp vốn đầu tư là mất đơn, mất kép “, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi, nhận định và đánh giá .
Giữa năm 2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tục đánh sập 3 đường dây lừa đảo trải qua những sàn thanh toán giao dịch Forex, tiền ảo. Một sàn được gọi là sàn thanh toán giao dịch ngoại hối F5trader. com và Tradenew. io …, được ra mắt sử dụng công nghệ tiên tiến ghép nối siêu kỹ thuật số và thuật toán ma trận ghép nối mưu trí của những cặp tiền ảo .
Các đối tượng người tiêu dùng quản trị sàn này quảng cáo hoàn toàn có thể tạo ra 3 % doanh thu chỉ trong 1 giây. Thậm chí, những đối tượng người tiêu dùng này còn cam kết trả lãi khủng 30 % / tháng, tương tự 360 % / năm, cứ góp vốn đầu tư là chắc thắng .
Tuy nhiên sau khi bị bắt, những đối tượng người tiêu dùng đứng đầu đã khai nhận, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng người tiêu dùng đã thuê lập trình ra những website, thực thi những kỹ thuật đồ họa để điều khiển và tinh chỉnh cho những chỉ số trên website đổi khác giống như sàn forex thật .
” Bản chất ứng dụng này là do một người làm cùng tôi liên hệ với bên IT tự làm, sao chép giống như một sàn quốc tế. Chuyên gia đọc lệnh cho người chơi để người chơi hoàn toàn có thể chơi cùng, do chúng tôi mời hoặc tự đặt ra “, đối tượng người tiêu dùng lập ra sàn Tradenew. io nói .
Đối tượng này cho biết thêm, người tổ chức triển khai chơi sẽ can thiệp vào những lệnh đánh, muốn cho ai thắng thì người được thắng, muốn ai thua thì người đó thua. Giai đoạn đầu hoạt động giải trí, người ta rút tiền tiền vẫn về đều, khi dừng chơi sàn sẽ đóng lại, tiền sẽ không về được nữa .
Trong khi đó, tương quan tới việc 16 sàn thanh toán giao dịch ngoại hối, forex, BO, tiền ảo trái phép theo quy mô đa cấp lừa đảo mới bị Công an thành phố TP. Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá, qua đấu tranh, những đối tượng người tiêu dùng đứng đầu đã hé lộ về những chiêu thức lôi cuốn người tham gia, thực chất những sàn trên chỉ là trò lừa đảo .
” Mua – Bán “, ” Lên – Xuống ” hay ” Xanh – Đỏ ” là những lệnh Dự kiến về những cặp tiền điện tử trong cái gọi là sàn ngoại hối Hitoption. 30 giây là thời hạn lựa chọn của người tham gia, để có thời cơ nhận về 95 % tiền đặt cược .
Tuy nhiên sau khi bị bắt, nhóm đứng đầu Hitoption đã khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng người dùng đã lập ra một website, được mô phỏng giống với những sàn quốc tế. Tuy nhiên, những đối tượng người tiêu dùng hoàn toàn có thể can thiệp vào những lệnh thanh toán giao dịch, tự ý tinh chỉnh và điều khiển thắng thua tùy ý .
” 5.000 USD là ngân sách thiết kế xây dựng lên cái website đấy. Người quản trị hoàn toàn có thể can thiệp được hiệu quả lên hoặc xuống của những cặp tiền trong thời hạn 60 giây “, đối tượng người tiêu dùng Nguyễn Văn Quyền – Phụ trách kỹ thuật sàn Hitoption nói .
Còn cái gọi là ” công nghệ tiên tiến robot tự động hóa ” có năng lực đoán đúng những lệnh để tạo ra doanh thu 15 – 30 % / tháng trên sàn Hitoption thực chất là không có thật .
Các đối tượng người dùng tự vẽ ra với những lời trình làng mỹ miều ” ứng dụng thuật toán ma trận mưu trí ” quản lý và vận hành theo ” công nghệ Blockchain ” để đánh lừa người chơi, lôi cuốn những đối tượng người tiêu dùng người tham gia mới từ những vùng nông thôn, người lớn tuổi, người không biết về công nghệ tiên tiến kinh tế tài chính …
Các đối tượng người dùng đứng đầu sàn Hitoption đã khai nhận, từ vài năm trở lại đây nhóm đối tượng người tiêu dùng đã xây dựng 16 sàn thanh toán giao dịch ngoại hối, forex, BO, tiền ảo và những website theo quy mô đa cấp để lôi cuốn gần 116.000 ngươi tham gia, với số tiền thanh toán giao dịch trên 7.500 tỷ đồng .
” Bản chất của quy mô này là lấy tiền của người dưới nuôi người trên. Đến một thời hạn nhất định khi quỹ đó trả cho người trên với lãi rất cao, không trả cho người dưới được nữa em sẽ cho âm để chiếm đoạt số tiền còn lại của nhà đầu tư “, đối tượng người dùng Nguyễn Thế Dương – Quản lý, điều hành quản lý hoạt động giải trí của sàn Hitoption khai nhận .
Mới đây nhất, tương quan câu truyện 9 sàn thanh toán giao dịch BO, tiền ảo trái phép theo quy mô đa cấp lừa đảo vừa bị Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá, để tăng trưởng mạng lưới hệ thống, nhóm Star Diamond đã thiết kế xây dựng khoảng chừng 50 Leader theo quy mô kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia .
Sau khi bị bắt, Ninh Đắc Huân – đối tượng người tiêu dùng đứng đầu khai nhận, tổng thể chỉ là chiêu trò lừa đảo. Code cái gọi là sàn TCB Trade. com được mua trôi nổi trên mạng. Đồng tiền ảo TCFX được những đối tượng người tiêu dùng tự tạo ra, những lệnh thanh toán giao dịch cũng tự những đối tượng người dùng tinh chỉnh và điều khiển .
” Coin này không có tính pháp lý trên thị trường và được sàn tạo ra. Mục đích là lôi kéo người tham gia và có sự can thiệp tạo nhiều lệnh mua để đẩy giá đồng coin cao lên. Khi số lượng coin phát hành ra nhiều thì giá bị tụt xuống “, đối tượng người dùng Ninh Đắc Huân khai nhận .
Theo những chuyên viên, thống kê của Tạp chí nghiên cứu và điều tra về Forex, mức sinh lời của những nhà thanh toán giao dịch Forex chuyên nghiệp chỉ ở mức 0,5 – 6 % / tháng. Mức sinh lời lớn thường đi kèm với rủi ro đáng tiếc cao, khó có chuyện góp vốn đầu tư Forex mà chỉ có lãi không lỗ .
” Nếu họ kiếm được doanh thu cao như vậy thì họ đã trở thành những chuyên viên số 1 trong nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, thậm chí còn làm khuynh đảo thị trường kinh tế tài chính. Song trên thị trường kinh tế tài chính, những nhà đầu tư thành danh, thậm chí còn những quỹ lớn, hàng năm doanh thu kép của họ chỉ khoảng chừng 20 – 25 % đã là thành công xuất sắc rồi “, ông Lưu Chí Kháng, Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Nước Ta cho biết thêm .
Theo Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, những đối tượng người dùng tận dụng tên những sàn quốc tế để quảng cáo và mời gọi những nhà đầu tư vào sàn. Khi không được cấp phép thì những đối tượng người dùng hoàn toàn có thể đánh sập hoạt động giải trí trong sàn .
Còn theo Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng lại là đồng tiền ảo do các đối tượng tạo ra thì đều không được cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp theo quy định. Cái này đều là vi phạm. Tất cả tổ chức, cá nhân đang tham gia vận động cho người tham gia thì đều có thể xử lý hình sự.
Tham gia forex, lãi đâu chưa thấy, chỉ thấy có rủi ro tiềm ẩn mất tiền. Ngân hàng Nhà nước hiện chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức triển khai, cá thể nào kinh doanh thương mại sàn forex, cho nên vì thế những người đang tham gia vào những sàn forex phạm pháp lúc bấy giờ là đang vi phạm pháp lý. Bởi chính họ cũng là người mời chào thêm những người tham gia mới ở dưới họ. Họ là người gián tiếp khiến cho những người ở tuyến dưới bị mất tiền .
( Theo VTV )
Chơi coin và cái kết… mất Tết!
” Học phí ” từ những bài học kinh nghiệm góp vốn đầu tư tiền ảo khiến nhiều người phải lao đao .
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
