Tiết lộ tin mật để kiếm hàng triệu USD, nhân viên sàn tiền ảo lớn nhất nước Mỹ bị bắt

Số tiền khổng lồ từ gian lận trên sàn tiền ảo đã khiến nhân viên Coinbase bị “mờ mắt” và lâm vào cảnh tù tội.

Tiền ảo từ lâu đã trở thành thị trường phì nhiêu được nhiều nhà đầu tư hướng đến. Với nguồn doanh thu khổng lồ mà nó mang lại, không ít kẻ tà đạo sẵn sàng chuẩn bị sử dụng những thủ pháp gian lận để trục lợi. Mới đây, một vụ án gian lận tiền ảo hàng triệu USD đã bị công an Mỹ phanh phui .

Theo trang The Verge, công tố viên Q. Nam New York đã gửi bản cáo trạng nhằm mục đích buộc tội một cựu nhân viên cấp dưới Coinbase có tên là Ishan Wahi. Anh chàng này bị khởi kiện với tội danh bật mý cho người thân trong gia đình những thông tin mật về nền tảng tiền số lớn nhất nước Mỹ này .

Wahi khởi đầu thao tác tại Coinbase từ tháng 10/2020. Đến tháng 8/2021, anh này nhận được tin tưởng và được phép truy vấn vào kênh nội bộ. Đây là nơi những nhân viên cấp dưới sàn thanh toán giao dịch trao đổi về việc niêm yết những dự án Bất Động Sản mới, cùng những thông tin chi tiết cụ thể và ngày ra đời .BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO

KÉO XUỐNG ĐỂ XEM TIẾP BÀI VIẾT

Theo bản cáo trạng, Wahi đã tiết lộ với anh trai và bạn thân của mình tất cả thông tin tuyệt mật trên. Từ đây, họ sẽ mua vào các đồng tiền số ngay trước khi chúng được Coinbase công bố và niêm yết. Theo đó, hai người thân của Wahi đã mua ít nhất 25 loại token trước khi 14 thông báo niêm yết của Coinbase được đưa ra. Điều này đã giúp các đối tượng trên dễ dàng kiếm được khoản lợi lên đến 1,5 triệu USD. 

Ngay sau đó, Ishan Wahi nhận được email nhu yếu tham gia cuộc họp trực tiếp để tương hỗ Coinbase tìm hiểu vấn đề. Trước rủi ro tiềm ẩn bị bại lộ, người đàn ông này đặt vé máy bay đến thành phố New Delhi ( Ấn Độ ), không quên gọi điện cảnh báo nhắc nhở người thân trong gia đình về cuộc tìm hiểu. Tuy nhiên, Wahi đã không hề lên máy bay khi bị công an chặn lại và tạm giam để tìm hiểu .

Suy vấn đề này, uy tín của Coinbase đang giảm sút nghiêm trọng. Nhiều dự án Bất Động Sản được sàn niêm yết bị nhìn nhận là kém chất lượng, không có loại sản phẩm. Những cáo buộc gian lận khác thì liên tục xảy ra và bị phanh phui. Điều này đã khiến sàn thanh toán giao dịch tiền số lớn nhất nước Mỹ phải cắt giảm 18 % nhân sự ( tương tự 1.100 người ). Chưa dừng lại ở đó, chương trình tiếp thị nhận hoa hồng của Coinbase cũng đã trọn vẹn bị chấm hết .

Tạo quầy bán hàng trên TikTok Shop quá khó ?
Làm thế nào để ra ngàn đơn trên TikTok ?
Livestream bán hàng sao cho hiệu suất cao ?
Hợp tác với KOLs mà không mất quá nhiều ngân sách ?

Source: https://final-blade.com
Category custom BY HOANGLM with new data process: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo