Theo một báo cáo gần đây, Binance, sàn giao dịch mã kim lớn nhất thế giới, đang bị giám sát chặt chẽ vì người ta đã phát hiện ra các giao dịch bí ẩn trị giá 22 ngàn tỷ USD.
Sàn giao dịch này hiện đang cố gắng lấy lại niềm tin sau khi khách hàng đổ xô đi rút tiền và giá trị của đồng mã kim BNB giảm mạnh, khiến sàn này phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về độ tin cậy.
Bạn đang đọc: Binance phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ khi bị phát hiện các giao dịch bí ẩn trị giá 22 ngàn tỷ USD
Reuters đã thực thi nhìn nhận hồ sơ doanh nghiệp của Binance trong một báo cáo giải trình đặc biệt quan trọng. Báo cáo này cho thấy tác nhân chính đằng sau sự tăng trưởng của sàn thanh toán giao dịch Binance. com khổng lồ của công ty này, vốn tạo điều kiện kèm theo cho những thanh toán giao dịch trị giá hơn 22 ngàn tỷ USD trong năm nay, hầu hết đã bị che giấu khỏi tầm nhìn của công chúng .Theo Reuters đưa tin, Binance cho biết nhờ vị thế kinh tế tài chính vững mạnh của mình, họ đã hoàn toàn có thể quản trị dòng tiền ròng trị giá 6 tỷ USD trong hơn 72 giờ vào tuần trước mà không “ bị dừng ” và rằng họ triển khai “ nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát một cách trang nghiêm. ”Người sáng lập kiêm Giám đốc quản lý và điều hành của công ty, ông Triệu Trường Bằng, nói với những nhà đầu tư rằng công ty của ông sẽ “ làm gương ” trong việc tuân thủ tính minh bạch sau sự sụp đổ của đối thủ cạnh tranh lớn FTX hôm 11/11 .Binance là một trong số ít những công ty mã kim lớn không phải chịu bất kể tổn thất lớn nào sau sự sụp đổ của FTX .
Tóm Tắt
Binance từ chối tiết lộ tài liệu nội bộ liên quan đến tài chính cơ bản của họ
Ngoài thanh toán giao dịch huyền bí trị giá 22 ngàn tỷ USD trong năm nay, Binance đã khước từ bật mý thông tin kinh tế tài chính cơ bản như lệch giá, doanh thu, và dự trữ tiền mặt, khu vực hoạt động giải trí cũng như thông tin về sàn Binance. com cho những nhà tìm hiểu từ Reuters .Binance, được ghi danh tại Quần đảo Cayman, cũng sẽ không bật mý vai trò hoặc ảnh hưởng tác động của đồng BNB lên bảng cân đối kế toán của chính họ .Sàn giao dịch mã kim này cho người dùng vay tiền dựa trên gia tài mã kim của họ và được cho phép họ thanh toán giao dịch ký quỹ bằng cách sử dụng tiền vay, nhưng không bật mý độ lớn của những khoản đặt cược đó, mức độ rủi ro đáng tiếc của khoản đặt cược, hoặc thậm chí còn hàng loạt mức dự trữ được cho phép sàn này tạo điều kiện kèm theo cho việc rút tiền .Không giống như đối thủ cạnh tranh Coinbase của Mỹ, được niêm yết trên Nasdaq, Binance không bị buộc phải công bố báo cáo giải trình kinh tế tài chính chi tiết cụ thể vì đây không phải là một công ty thanh toán giao dịch công khai minh bạch .Theo hồ sơ, công ty do Trung Quốc xây dựng này đã không kêu gọi vốn bên ngoài kể từ năm 2018, điều này cho phép công ty không phải san sẻ tài liệu kinh tế tài chính với những nhà đầu tư bên ngoài kể từ đó .Vào tháng 02/2022, Binance đã mua số CP trị giá 200 triệu USD của Forbes và mua lại 1.022 tỷ USD gia tài của Voyager hôm 19/12, mặc kệ những lời chỉ trích về thực trạng minh bạch so với dự trữ tiền mặt của công ty này .
Giám đốc điều hành tuyên bố tài chính của Binance là lành mạnh trong bối cảnh điều tra của DOJ
Ông Triệu nói với CNBC : “ Chúng tôi có gia tài để quy đổi. Và, không có ký quỹ, không có đòn kích bẩy, chúng tôi chỉ cần những ngân hàng nhà nước Open. Khi những ngân hàng nhà nước đóng cửa và quý vị cố gắng nỗ lực rút tiền thì không ích gì. ”Ông Triệu công bố rằng công ty của mình không thay đổi về kinh tế tài chính và là sàn thanh toán giao dịch mạnh nhất trong ngành sau những báo cáo giải trình về những khó khăn vất vả phải mà họ đương đầu vào tuần trước .“ Tài chính của chúng tôi không thay đổi. Đội ngũ pháp lý sẽ xử lý việc này, ” ông vấn đáp, sau khi được hỏi liệu Binance có đủ năng lực trả lại 2.1 tỷ USD mà họ kiếm được từ việc rời FTX vào năm 2021 hay không .Vào tháng 05/2021, Binance đã bị cả Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ tìm hiểu về những cáo buộc rửa tiền và vi phạm thuế .Các nhà tìm hiểu và công tố viên liên bang đã đang thăm dò phương pháp hoạt động giải trí của công ty này, vì sàn thanh toán giao dịch hiện chiếm hơn 50% tổng khối lượng thanh toán giao dịch trên thị trường mã kim .Người ta đã cáo buộc rằng Binance được cho phép những giao dịch mã kim trị giá 1 tỷ USD so với những công ty có trụ sở tại Iran, điều này vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ .Reuters đưa tin rằng, DOJ có vẻ như không thống nhất về việc liệu họ có nên liên tục nộp đơn tố cáo hình sự so với Binance và những giám đốc quản lý và điều hành số 1 của công ty này hay không .Một số công tố viên nghĩ rằng họ có đủ dẫn chứng để đưa ra cáo trạng .Binance đã phản hồi trong một tweet tương quan đến cuộc tìm hiểu của DOJ : “ Reuters lại sai rồi. Bây giờ họ đang tiến công đội thực thi pháp lý đáng kinh ngạc của chúng tôi. Một nhóm mà chúng tôi vô cùng tự hào — họ đã làm cho mã kim trở nên bảo đảm an toàn hơn cho toàn bộ tất cả chúng ta. Đây là công bố rất đầy đủ mà chúng tôi đã gửi cho phóng viên báo chí và một blog về đội thực thi pháp lý đáng quan tâm của chúng tôi. ”
Vào tháng Sáu năm 2021, công ty này cũng đã bị Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh đình chỉ hoạt động theo quy định tại Vương quốc Anh.
Hồ sơ của những văn phòng Binance tại 14 khu vực pháp lý nơi sàn thanh toán giao dịch liệt kê “ giấy phép theo pháp luật, ĐK, chuyển nhượng ủy quyền và phê duyệt ” tại những khu vực như Dubai, Thụy Sĩ, Canada và một số ít thành viên của Liên minh Âu Châu, đã được Reuters xem xét .Ông John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ, nói với Reuters, về nhiều khu vực pháp lý nơi Binance hoạt động giải trí : “ Họ đang đồng chọn danh pháp pháp luật để tạo ra vẻ bên ngoài hợp pháp. Hoàn toàn không có sự minh bạch, không có ánh sáng mặt trời, không có bất kể xác nhận nào về tình hình kinh tế tài chính của họ. ”Ông Stark chú ý quan tâm : “ Hoàn toàn không có sự minh bạch, không có ánh sáng mặt trời, không có bất kể xác nhận nào về tình hình kinh tế tài chính của họ. ”Ông ấy tin rằng hoạt động giải trí của Binance mờ ám và đáng ngờ hơn so với những thanh toán giao dịch kinh doanh thương mại của FTX .
Công ty kiểm toán hàng đầu từ bỏ Binance và các công ty mã kim khác
Bloomberg đưa tin, công ty truy thuế kiểm toán Mazars đã đình chỉ dịch vụ của mình so với Binance và những sàn giao dịch mã kim khác sau khi báo cáo giải trình gia tài của họ không bảo vệ .Phát ngôn viên của Binance cho biết, “ Mazars đã nói rằng họ sẽ trong thời điểm tạm thời tạm dừng việc làm với tổng thể những người mua mã kim của họ trên toàn thế giới, gồm có cả Crypto. com, KuCoin, và Binance. Thật không may, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không hề thao tác với Mazars vào lúc này. ”Tin tức về việc Mazars cắt đứt quan hệ với sàn giao dịch mã kim này có vẻ như đã khiến giá trị của đồng BNB giảm xuống .Theo Coingape đưa tin, điều này phối hợp với tâm ý giảm giá trong thị trường mã kim tiếp nối sau khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu về việc liên tục tăng lãi suất vay vào năm 2023, khiến cho hoạt động giải trí bán khống tăng lên kể từ tuần trước .Trong khi đó, ông Patrick Hillmann, giám đốc kế hoạch của Binance, nói với Reuters rằng nghiên cứu và phân tích của họ về hồ sơ của những đơn vị chức năng trong 14 khu vực pháp lý là “ sai trọn vẹn ” .Ông Hillman cho biết : “ Lượng thông tin về kinh tế tài chính và doanh nghiệp phải bật mý cho những cơ quan quản trị ở những thị trường đó là rất lớn, thường yên cầu một quá trình bật mý lê dài 6 tháng .
Ông tiếp tục: “Chúng tôi là một công ty tư nhân và không bắt buộc phải công khai tài chính doanh nghiệp của mình.”
Theo nền tảng theo dõi giá CoinMarketCap, tính đến chiều hôm 19/12, đồng BNB đứng ở mức 243 USD, giảm 2.49 % trong 24 giờ qua .
Bryan Jung
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Bryan S. Jung là người bản xứ cư trú tại thành phố Thành Phố New York với nền tảng về chính trị và luật. Ông tốt nghiệp Đại học Binghamton .
Bản tin có sự đóng góp của Reuters
Nhật Thăng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
CHIA SẺ
CHIA SẺChia sẻ bài viết này tới bè bạn của bạn
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
