Thu giữ 3,6 tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp

Posted on by adminChuyên mục:Tiền Điện Tử - Tiền Ảo
Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ hơn 94.000 Bitcoin từ vụ hack Bitfinex và chứng minh và khẳng định tiền số không phải nơi trú ẩn bảo đảm an toàn cho tội phạm .Ngày 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ công bố đã bắt hai người với cáo buộc thủ đoạn rửa tiền và thu hàng loạt số Bitcoin còn lại trước khi bị tẩu tán. Cơ quan này không bật mý họ đã tìm ra số Bitcoin nói trên khi nào, nhưng cho biết lúc đó chúng có giá trị 3,6 tỷ USD. Hiện số coin này tương tự hơn 4,5 tỷ USD và là vụ tịch thu kinh tế tài chính lớn nhất đến nay mà Bộ Tư pháp Mỹ từng thực thi. Hai người bị bắt là Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và vợ Heather Morgan, 31 tuổi, sống tại Thành Phố New York .Theo tài liệu của cơ quan tìm hiểu, vụ tiến công xảy ra năm năm nay khiến 119.754 Bitcoin bị đánh cắp khỏi sàn Bitfinex. Hacker sau đó triển khai hơn 2000 thanh toán giao dịch trái phép, chuyển số Bitcoin trên đến một ví kỹ thuật số được trấn áp bởi Lichtenstein. ” Trong 5 năm, khoảng chừng 25.000 Bitcoin đã được chuyển khỏi ví của Lichtenstein trải qua một quy trình tiến độ rửa tiền phức tạp, kết thúc bằng việc gửi tiền vào những thông tin tài khoản do Lichtenstein và Morgan trấn áp. Phần còn lại gồm hơn 94.000 Bitcoin vẫn nằm trong ví “, thông tin viết .

Sau khi có quyền khám xét các tài khoản trực tuyến của Lichtenstein, các đặc vụ tìm thấy tệp tin chứa khóa bí mật để truy cập vào ví nói trên, từ đó thu hồi được số coin còn lại.

Kỹ thuật rửa tiền mà hai vợ chồng Lichtenstein sử dụng được Bộ Tư pháp Mỹ nhìn nhận là tương đối phức tạp, có kế hoạch chuyên nghiệp. Quá trình này gồm việc dùng danh tính giả để thiết lập những thông tin tài khoản trực tuyến, sử dụng những chương trình tự động hóa để thực thi hàng loạt thanh toán giao dịch trong thời hạn ngắn, chuyển tiền đánh cắp vào thông tin tài khoản trên những sàn tiền số và thị trường chợ đen nhằm mục đích xóa lịch sử vẻ vang thanh toán giao dịch cũng như dấu vết của dòng tiền. Ngoài ra, họ cũng chuyển Bitcoin sang 1 số ít dạng tiền ảo có tính ẩn danh cao, đồng thời sử dụng những thông tin tài khoản doanh nghiệp để hợp pháp hóa những hoạt động giải trí tại ngân hàng nhà nước .” Tội phạm luôn để lại dấu vết và FBI có những công cụ theo dõi dấu vết kỹ thuật số, dù chúng dẫn đến bất kỳ nơi nào “, Phó Giám đốc FBI Paul M. Abbate công bố .

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Kenneth A. Polite cũng khẳng định kết quả này cho thấy cơ quan điều tra có thể theo dõi tiền trên blockchain và khẳng định tiền điện tử sẽ không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm rửa tiền.

Tiền số là kênh rửa tiền được tội phạm sử dụng nhiều trong những năm gần đây. Ảnh: Lưu QuýTiền số là kênh rửa tiền được tội phạm sử dụng nhiều những năm gần đây. Ảnh : Lưu Quý

Với tính chất ẩn danh, tiền điện tử được coi là một trong những phương pháp rửa tiền của tội phạm. Với những đồng như Bitcoin, các giao dịch đều được ghi lại trên chuỗi khối và bất cứ ai cũng có thể theo dõi được các giao dịch này.

Theo CoinDesk, hôm 50%, những người theo dõi địa chỉ ví tương quan đến vụ hack Bitfinex đã thấy hơn 94,6 nghìn Bitcoin được chuyển đi từ ví này. Nhiều năng lực đây cũng chính là lúc lượng tiền số trên bị thu giữ. Lần gần nhất ví này hoạt động giải trí là vào tháng 4/2021 khi số Bitcoin trị giá khoảng chừng 700 triệu USD được chuyển lên sàn CoinBase, 1 số ít khác được chuyển đến thị trường darknet như Hydra và ví Wasabi để rửa tiền .

Lưu Quý

admin