Vỡ mộng tiền đẻ ra tiền
Đầu tháng 12, Ninh Đức Huân (30 tuổi) bị Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) bắt để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 290, Bộ luật hình sự. Huân chính là người sáng lập, quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.xxx có máy chủ tại Việt Nam và phát hành Tcbcoin (TCFX) từ đầu năm 2020 đến nay. Anh ta thành lập nhóm TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút người đầu tư tiền ảo, hứa hẹn có lợi nhuận lớn.
Bạn đang đọc: Đa cấp tiền ảo: Bắt cứ bắt, lôi kéo vẫn cứ lôi kéo
Chỉ từ tháng 11/2020 đến nay, Huân đã lôi kéo được hàng nghìn nhà đầu tư rót vốn vào tiền ảo TCFX với tổng số tiền 55 tỷ đồng. Theo tìm hiểu và khám phá của phóng viên báo chí, trong số những nạn nhân, có không ít người đến từ Nghệ An. Ngoài sàn thanh toán giao dịch tiền ảo này, Huân còn quản trị 8 sàn khác, tiếp tục lôi kéo người dân tham gia. Để người chơi tin yêu, Huân đánh bóng đồng xu tiền ảo bằng một đời sống vương giả trên mạng xã hội, dù có gia cảnh thông thường. Anh ta nhiều lần thuê những khách sạn, khu nghỉ ngơi sang chảnh ; quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe tung lên mạng xã hội. Nhiều nhân vật trong những video nhận quà, tiền khi góp vốn đầu tư tiền ảo TCFX cũng do Huân thuê để ” diễn “.
 |
Sau khi bán được tiền ảo, Huân “đặt lệnh đưa giá trị về 0” khiến các nhà đầu tư không thể rút tiền. Theo đánh giá của một số web về dữ liệu tiền ảo, một TCFX lúc cao điểm nhất có giá trị hơn 11 USD nhưng từ tháng 2/2021 đã giảm xuống dưới một USD. Số liệu đầu tháng 12 cho thấy một TCFX có giá chỉ khoảng 125 đồng. Vốn hóa thị trường của đồng tiền ảo này luôn ở mức 0 từ khi thành lập đến nay.
Đây không hề là thủ đoạn lừa đảo mới lạ gì. Có một sàn thanh toán giao dịch tiền ảo rất rầm rộ ở Nghệ An đó là sàn FXTradingMarkets, do nhóm tự xưng Lion Group điều hành quản lý. Nhóm này lô kéo nhà góp vốn đầu tư mua gói 1.000 USD đổi lấy 1.000 đồng FXT, như vậy, quy ra 1 đồng FXT = 1USD. Sau khi lôi kéo được hàng chục nghìn nhà đầu tư khắp cả nước, ban quản lý của sàn này đã đưa giá trị của đồng xu tiền về 0, khiến những nhà đầu tư trắng tay. “ Chúng tôi đã tán gia bại sản nửa năm nay. Nhưng những kẻ quản lý sàn thanh toán giao dịch thì vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp lý ”, một nạn nhân của sàn thanh toán giao dịch tiền ảo này ở TP Vinh bức xúc nói.
Thủ đoạn dụ con mồi
Mặc dù cơ quan chức năng liên tục bắt giữ, những sàn liên tục bị sập, tiếp thị quảng cáo liên tục đưa tin cảnh báo nhắc nhở, tuy nhiên những sàn thanh toán giao dịch tiền ảo vẫn rầm rộ lôi kéo nhà góp vốn đầu tư. Trên những trang mạng xã hội, không khó để phát hiện những bài quảng cáo để dụ dỗ người chơi. Thậm chí nhóm quản lý những sàn này còn gọi điện thoại cảm ứng trực tiếp cho “ con mồi ” để tư vấn, lôi kéo tham gia. “ Cứ sập sàn này lại mọc lên sàn khác, chỉ khác nhau về tên gọi. Còn hình thức hoạt động giải trí gần như không biến hóa. Đều lừa đảo cả ”, một cán bộ Sở Công Thương Nghệ An tiếp tục theo dõi những đồng xu tiền ảo cho biết.
 |
Hiện nay, thống kê chưa đầy đủ cho thấy có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia đầu tư. Thông thường, để lôi kéo nhà đầu tư, các sàn này mời chào bằng cách giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết 15-30% một tháng. Nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia; ví dụ như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption…
Thời gian đầu, các sàn này thường cho người chơi thắng để bị cuốn, nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để “con mồi” đánh các lệnh lớn và không rõ ràng với mức phí cao dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản. Khi người chơi thua sạch, nhóm điều hành sẽ giới thiệu sang một sàn mới với cam kết nếu nạp tiền sẽ chơi thắng lại được số đã mất. Tuy nhiên, tất cả chỉ là chiêu trò do nhóm cầm đầu vẽ ra để dụ người chơi. Bởi trên thực tế, các sàn này sẽ được chúng cài đặt chức năng riêng để can thiệp vào tài khoản của khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ, khoảng giá mua và bán hay thậm chí là “đánh cháy” sạch tiền trong tài khoản của khách hàng.
 |
Theo tìm hiểu của phóng viên, khi tham gia vào sàn tiền ảo, thực tế không phải người chơi đầu tư tiền ảo với các sàn trên thế giới mà chơi với chính chủ sàn. Tiền thua chủ sàn sẽ hưởng hết. Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến “cháy” tài khoản và không rút được tiền. Khi kiếm được một khoản tiền lớn, điều hành sẽ đánh sập sàn để tránh sự truy vết của người chơi và cảnh sát.
Trong toàn cảnh dịch bệnh phức tạp như thời hạn vừa mới qua, những địa phương phải giãn cách xã hội, những sàn thanh toán giao dịch tiền ảo lại đổ xô đi “ lùa gà ”. Trong đó, Nghệ An được cho là một trong những địa phương có số người góp vốn đầu tư tiền ảo lớn nhất cả nước. Đây là “ thị trường phì nhiêu ” cho những ông chủ sàn tiền ảo dụ dỗ, lôi kéo. Cơ quan công an đã nhiều lần khuyến nghị người dân cần cẩn trọng không để bị những đối tượng người tiêu dùng lôi kéo, dụ dỗ tham gia góp vốn đầu tư vào những sàn thanh toán giao dịch để bị lừa đảo, chiếm đoạt gia tài. Các tổ chức triển khai, cá thể không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho những đối tượng người dùng triển khai hành vi vi phạm pháp lý. Các tổ chức triển khai, cá thể tận dụng những hoạt động giải trí của sàn thanh toán giao dịch tiền ảo để tổ chức triển khai lôi kéo, dụ dỗ người tham gia góp vốn đầu tư, những cá thể cổ súy, tiếp tay cho những đối tượng người tiêu dùng thiết lập, quản lý trong việc tiếp thị, hoạt động giải trí giao dịch thanh toán hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý hình sự.
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
