Những thành viên tham gia góp vốn đầu tư tiền ảo trái phép Tại Nước Ta, những đồng xu tiền ảo như USDT, BTC, Tether … không được phép thanh toán giao dịch. Tuy nhiên, những người môi giới có thủ pháp dẫn dụ nhà đầu tư mua những loại tiền ảo. Trong đó, đồng Ethersmart ( ETM ) là một trong những loại tiền ảo đang được sử dụng để kêu gọi vốn tại Nước Ta .
Chuyển tiền tinh vi
Để tìm hiểu và khám phá kỹ về thủ pháp phức tạp này, chúng tôi gặp An – một trong những “ trùm sò ” về ETM tại TP. Hà Nội. Mở đầu câu truyện, không vội dẫn dắt người mua đến với tiền kỹ thuật số, An vẽ ra bức tranh màu hồng về Bitcoin ( BTC ), loại tiền ảo đang phổ cập trên quốc tế với những quãng thời hạn trồi sụt .“ Hệ thống của mình có khoảng chừng 200 thông tin tài khoản tham gia mạng lưới hệ thống với 90.000 thông tin tài khoản của những nhà đầu tư quy mô hoạt động giải trí mạng lưới hệ thống như kiểu đa cấp ”, An quảng cáo .
Sau khi dẫn dắt về sự sinh ra của BTC, An khởi đầu trình làng về đồng xu tiền ảo ETM và những gói góp vốn đầu tư với lãi suất vay đơn cử. Gói khởi nghiệp với 200 USD sẽ được tính lãi ngày 0,009 %, lãi theo tháng 2 % và có hợp đồng 8 tháng. Tiếp theo đó là những gói góp vốn đầu tư đồng – bạc – kim cương với số tiền góp vốn đầu tư lên tới 100.000 USD, lãi suất vay lên tới 280 % / năm .
“ Ví dụ bạn góp vốn đầu tư gói bạc với khoản tiền 5.000 USD, tính trung bình lãi suất vay 10 % / tháng, một năm sẽ nhận lãi suất vay 120 %. Gói kim cương với số tiền 60.000 USD, lãi suất vay 1 tháng trung bình 20 %, bạn sẽ nhận được 240 % / năm ”, An nói. “ Đặc biệt, khi góp vốn đầu tư ETM, nhà đầu tư sẽ nhận được lãi kép. Với số tiền lãi hàng tháng, nhà đầu tư được lựa chọn rút tiền mặt hoặc đổi sang ETM và liên tục nhận doanh thu từ sự tăng giá của ETM ” .
Để chứng tỏ cho doanh thu của ETM, An “ vẽ ” ra kế hoạch tăng trưởng giá trị của đồng xu tiền ảo ETM từ mức 1,4 USD / đồng vào tháng 1/2020 lên 12,5 USD vào cuối tháng 12/2020 và lên tới 145 USD vào cuối năm 2021 .Khi chúng tôi ngỏ ý muốn góp vốn đầu tư, An hướng dẫn một thành viên trong nhóm hướng dẫn cách lập thông tin tài khoản trên trang web Ethersmart. org. Sau đó, số tiền góp vốn đầu tư sẽ được chuyển sang mua 1 trong 5 đồng xu tiền kỹ thuật số ( Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP và Bitcoin Cash ) .
“Bạn mua BTC này trên sàn thanh toán giao dịch bất kể. Nhưng để thuận tiện nhất, mình sẽ trình làng bạn Trường chuyên mua BTC để không mất phí thanh toán giao dịch. Bạn chỉ cần chuyển tiền mặt vào thông tin tài khoản của Trường, Trường sẽ cấp mã số để nhận BTC ”, An tư vấn .An dặn : Để tránh bị cơ quan chức năng, ngân hàng nhà nước để mắt, khi chuyển tiền, nội dung không được tương quan đến coin vì “ ngân hàng nhà nước “ dị ứng ” với coin sẽ gây khó khăn vất vả khi chuyển tiền ”. Chỉ cần ghi nội dung : ví dụ em A số điện thoại thông minh 094XXX chuyển tiền cho anh Trường số điện thoại cảm ứng 098XXX .
Sau khi đã có BTC trong thông tin tài khoản trên mạng lưới hệ thống ETM, nhà đầu tư quy đổi từ tiền BTC sang đồng ETM và ấn phím góp vốn đầu tư. Lúc này, số tiền gốc này sẽ không hề rút ra mà chỉ hoàn toàn có thể để góp vốn đầu tư trên mạng lưới hệ thống và rút lãi hàng tháng .An dẫn ví dụ, khi Ngân góp vốn đầu tư 5.000 USD ( khoảng chừng 114 triệu đồng ), Ngân chuyển tiền cho Trường qua thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước để mua BTC và mua ETM. Với tỷ giá lúc bấy giờ 3,2 USD / 1ETM, Ngân sẽ có 1.562 ETM và trở thành cổ đông của công ty .
“ Lúc này 1.562 ETM chỉ hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư, không hề rút. Mỗi tháng, Ngân hoàn toàn có thể rút được 500 USD tiền lãi. Số tiền lãi này quy đổi thành khoảng chừng 151 đồng ETM. Không rút lãi, số ETM tăng lên và giá tăng. Như vậy, lãi ngày càng đẻ lãi ”, An dẫn dụ .
Khi muốn bán số ETM để quy đổi tiền mặt, người nắm giữ mang bán trên những sàn thanh toán giao dịch. Tuy nhiên, đến nay, đồng ETM chưa được niêm yết trên những sàn thanh toán giao dịch tiền kỹ thuật số .Khi được hỏi về hợp đồng, địa thế căn cứ pháp lý khi người mua xuống tiền, An cho biết, việc góp vốn đầu tư dựa vào lòng tin và chứng minh và khẳng định, mạng lưới hệ thống “ không khi nào bị sập ”. “ Việc góp vốn đầu tư dựa trên niềm tin là chính. An là người đi trước nên san sẻ kinh nghiệm tay nghề với Ngân, chứ không xúi Ngân góp vốn đầu tư, nên quyết định hành động là ở Ngân ”, An nói .
An đang ra mắt, chào mời người tham gia quy mô đa cấp tiền ảoKhi câu truyện đang dở dang, từ phía ngoài, nhóm đa cấp của An liên tục kéo đến gồm người tự xưng tên Dư quê ở Vĩnh Phúc, một người tên Nghĩa, một người tên Kiều, trò chuyện rôm rả về những người mua đã chốt trong buổi sáng nay .“ Sáng nay, khách của anh nghe xong 15 phút, xuống luôn 1.000 USD để giữ chỗ. Hệ thống tăng trưởng nhanh lắm, chậm giờ nào là bị đẩy xuống phía dưới những nhánh, mình chỉ thiệt ”, Dư lên tiếng .
Bên cạnh, Kiều giới thiệu sinh năm 1998, quê Cao Bằng, sau một thời gian ngắn tham gia hệ thống ETM đã mua được nhà, ô tô.
Những sàn diễn tập chiêu trò dụ con mồi
Ngoài việc môi giới tuyển người, 1 số ít lớp học Forex cũng được mở ra. Ngày 14 và 15/5, tại tầng 2 của một quán cafe trên phố Dịch Vọng Hậu ( CG cầu giấy, TP.HN ), một lớp học dã chiến cho những thành viên mạng lưới hệ thống ETM diễn ra với khoảng chừng 20 người, san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn cách “ bắt mồi ” .Người đứng giảng tự xưng tên Hùng, trưởng nhóm góp vốn đầu tư đại diện thay mặt của một công ty tại Nước Ta. Ngoài việc nói về đồng xu tiền ETM như sự sinh ra, hoạt động giải trí, lãi suất vay từ đâu … Hùng khởi đầu “ chỉ dạy ” chiêu trò để lấy lòng tin và “ moi tiền ” nhà đầu tư .
“ Mỗi người hãy kể câu truyện của bản thân mình, từng góp vốn đầu tư, thất bại và gặt hái quả ngọt. Như Hùng, từng làm trong lực lượng vũ trang nhưng lương thấp, Hùng xin ra khỏi ngành. Sau đó, Hùng làm luật sư nhưng việc làm không được như kỳ vọng và ở đầu cuối Hùng đến với góp vốn đầu tư kinh tế tài chính ”, Hùng nói với những học viên .Anh ta bảo, mỗi thành viên phải có câu truyện thật mới hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của người tham gia. Sau Hùng, những Trụ sở có kinh nghiệm tay nghề liên tục san sẻ. Như Dư kể về cách làm quen trong quán cafe, xin số điện thoại cảm ứng, cách bắt chuyện với những bà, những mẹ ngoài chợ, cách bắt khách khi đi mua quần áo, cách bắt khách, xin số điện thoại thông minh khi tổ chức triển khai hội thảo chiến lược .
” Kinh doanh theo phương pháp đa cấp là hoạt động giải trí kinh doanh thương mại sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và quyền lợi kinh tế tài chính khác từ hiệu quả kinh doanh thương mại của mình và của những người khác trong mạng lưới. Hoạt động kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp phải được ĐK theo lao lý của Nghị định số 40/2018 / NÐ-CP .
Các tổ chức cá nhân trên có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam (Ðiều 217a Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017)”, Phòng Ðiều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.
Phần trình làng công ty sáng lập tiền ảo ETM cho thấy, công ty đang trong tiến trình gọi vốn. Ðồng tiền ảo ETM do công ty phát hành, chưa thanh toán giao dịch trên những sàn thanh toán giao dịch, không có giá trị trên thị trường. Các ngành nghề góp vốn đầu tư của công ty cũng chưa được pháp lý Nước Ta công nhận. Ngoài ra, pháp lý Nước Ta chưa cấp phép thanh toán giao dịch tiền ảo .
Theo pháp luật của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, tiền ảo không phải là một phương tiện đi lại giao dịch thanh toán ở nước ta nên những chủ thể sử dụng tiền ảo làm công cụ giao dịch thanh toán sẽ bị coi sử dụng công cụ thanh toán giao dịch phạm pháp tại Nước Ta. Khi chủ thể vi phạm pháp luật về sử dụng phương tiện đi lại giao dịch thanh toán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật tại điểm d khoản 6 Ðiều 27 Nghị định số 96/2014 / NÐ-CP ngày 17/10/2014 của nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ tiền tệ và ngân hàng nhà nước ; Trường hợp chủ thể triển khai những thanh toán giao dịch tiền ảo nhằm mục đích mục tiêu rửa tiền thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt tương ứng với hành vi vi phạm theo pháp luật tại những điều, từ Ðiều 39 đến Ðiều 46 Nghị định số 96/2014 / NÐ-CP .
Mặt khác, người sử dụng những thanh toán giao dịch tương quan đến tiền ảo nhằm mục đích mục tiêu rửa tiền còn hoàn toàn có thể phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về ” Tội rửa tiền ” lao lý tại Ðiều 324 Bộ luật Hình sự năm năm ngoái, sửa đổi, bổ trợ năm 2017 .
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
