Bên cạnh cách đào Bitcoin truyền thống, giao dịch p2p qua nền tảng trung gian Binance được nhiều người lựa chọn. Nhà đầu tư tham gia thị trường Crypto có thể gặp phải lừa đảo p2p dẫn đến các mất mát đáng tiếc. Nếu bạn là nhà đầu tư mới chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch p2p tại Binance, nhất định bạn sẽ không thể bỏ qua các hình thức lừa đảo P2p Binance liên quan đến giao dịch bitcoin thường gặp dưới đây
Tóm Tắt
Lý do giao dịch P2P chứa nhiều mối nguy cơ lừa đảo
Binance là sàn thanh toán giao dịch tiền ảo lớn nhất quốc tế, được xây dựng từ năm 2017, lôi cuốn nhiều nhà đầu tư quốc tế. Sàn Binance là bên trung gian, nhà đầu tư sẽ thanh toán giao dịch trực tiếp giữa người dùng với người dùng ( peer to peer ). Tại đây, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua và bán tiền ảo, những đồng coin với người dùng trên toàn quốc tế, mang lại thời cơ kiếm doanh thu lớn .
Sàn Binance cho phép nhà đầu tư tự do thực hiện các giao dịch ngang hàng, mua bán đồng coin linh hoạt, hiệu quả. Tuy nhiên, giao dịch p2p Binance chứa nhiều mối nguy hiểm ảnh hưởng đến túi tiền của nhà đầu tư. Lý do các giao dịch p2p tại Binancer dễ bị lừa đảo có thể kể tới như:
- Khi thực thi thanh toán giao dịch p2p, nhà đầu tư sẽ phải chuyển và nhận tiền trực tiếp bằng thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của mình. Do vậy, kẻ xấu có thời cơ để triển khai những thủ pháp, khiến bạn mất tiền hoặc mất coin .
- Tất cả những thanh toán giao dịch p2p là thỏa thuận hợp tác cá thể giữa 2 bên. Do vậy, khi tiền chuyển đi và thanh toán giao dịch nhà đầu tư hoàn toàn có thể mất trắng, không hề kiện tụng. Sự tương hỗ từ sàn Binance là rất ít trong những sự cố lừa đảo .
- Việc thanh toán giao dịch tiền ảo chưa được pháp lý bảo lãnh quyền hạn hay chưa có một tổ chức triển khai quốc tế uy tín bảo vệ. Do vậy, việc thanh toán giao dịch p2p trên sàn Binance vẫn chưa chịu sự quản trị của pháp lý nước ta. Nhà góp vốn đầu tư sẽ không được bảo vệ quyền hạn khi gặp phải lừa đảo p2p trên Binance .
- Nhà góp vốn đầu tư thanh toán giao dịch coin thường vấp phải những yếu tố về tâm ý, không xem xét kỹ đối tượng người tiêu dùng thanh toán giao dịch. Tâm lý đám đông, kỹ năng và kiến thức về thị trường coin thiếu vắng tạo điều kiện kèm theo cho kẻ xấu thực thi những hình thức lừa đảo p2p Binance .
Các hình thức lừa đảo P2P Binance thường gặp nhất
Số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị thanh toán giao dịch trường tiền ảo crypto ngày càng tăng. Sàn Binance được nhiều người lựa chọn để thanh toán giao dịch mua và bán coin nhanh gọn. Tuy nhiên, khi tham gia thị trường, người chơi hoàn toàn có thể gặp những hình thức lừa đảo p2p Binance .
Giả mạo website giao dịch P2P
Hình thức tạo website trá hình Binance khiến người chơi mới dễ bị nhầm lẫn. Đây là phương pháp lừa đảo p2p Binance phổ cập nhiều năm trở lại đây, khi sàn Binance trở nên vững mạnh, lôi cuốn nhiều người ĐK thanh toán giao dịch. Người mới chưa có kinh nghiệm tay nghề, không khám phá kỹ về thông tin sàn Binance sẽ dễ bị lừa đảo bởi những website trá hình .
- Đối tượng xấu sẽ tạo dựng những website có tên miền gần giống, chỉ biến hóa một số ít vần âm nhỏ bên trong, với đuôi khác nhau (. com ,. vn ,. edu. . net … ). Các chi tiết cụ thể nhỏ thường không được nhà góp vốn đầu tư chú ý quan tâm đến, dẫn đến nhầm lẫn website thanh toán giao dịch p2p .
- Đối tượng xấu góp vốn đầu tư chạy quảng cáo trên Google hay Facebook. Thông tin website thanh toán giao dịch p2p trá hình được đưa lên đầu, khiến nhiều người nhầm đây là website chính thức .
- Ngoài ra, kẻ xấu còn làm quen với người mua trên sàn thanh toán giao dịch, những hội nhóm và gửi link để thanh toán giao dịch. Tuy nhiên, những link này sẽ dẫn đến website p2p giả và thanh toán giao dịch lừa đảo .
Lúc này, người chơi đăng nhập link website p2p trá hình, tạo thông tin tài khoản và nạp tiền thanh toán giao dịch. Nhưng thực tiễn, tiền đang được nạp vào ví của kẻ lừa đảo, khiến người chơi mất tiền của nhưng không được sàn Binance bảo vệ .
Giả mạo nhân viên sàn giao dịch P2P
Tinh vi hơn so với hình thức tạo website giả, những đối tượng người tiêu dùng lừa đảo còn trá hình nhân viên cấp dưới tương hỗ, tư vấn của sàn thanh toán giao dịch p2p. Đây cũng là một trong những hình thức lừa đảo P2P Binance thông dụng nhất lúc bấy giờ .
Binance là sàn thanh toán giao dịch quốc tế, số điện thoại cảm ứng tư vấn, chăm nom người mua thường đặt ở quốc tế. Đối tượng lừa đảo sẽ dùng số điện thoại cảm ứng quốc tế để gọi cho người chơi, trá hình là nhân viên cấp dưới tương hỗ người mua ( CS ) của Binance .
Lúc này, kẻ lừa đảo sẽ nhu yếu tương hỗ thanh toán giao dịch p2p, kiểm tra thông tin tài khoản cho người chơi, và nhu yếu kết bạn trải qua thông tin tài khoản mạng xã hội ảo như : zalo, viber …
Với năng lực thuyết phục, tư vấn thông tin giả để người chơi tin yêu, kẻ lừa đảo khiến nhiều người phân phối mã OTP, mã bảo mật thông tin thông tin tài khoản … dẫn đến mất thông tin thông tin tài khoản thanh toán giao dịch, bị đối tượng người dùng lừa đảo chiếm đoạt và sử dụng. Lúc này, tiền và crypto của nhà đầu tư sẽ được chuyển qua chuyển lại những thông tin tài khoản khác nhau, khó tìm hiểu, xác định được đối tượng người tiêu dùng .
Một số nguyên do khiến nhà góp vốn đầu tư bị những đối tượng người tiêu dùng trá hình nhân viên cấp dưới sàn thanh toán giao dịch Binance lừa đảo khi thanh toán giao dịch p2p trên những sàn quốc tế hoàn toàn có thể kể tới như :
- Người chơi thiếu kinh nghiệm tay nghề thanh toán giao dịch, mới tham gia thị trường .
- tin tức cá thể bị lộ, bị đánh cắp do thiết lập bảo mật thông tin không hiệu suất cao .
-
Người chơi nhẹ dạ cả tin, không xác thực lại thông tin số điện thoại hỗ trợ, tình trạng tài khoản trước.
Giả mạo biên nhận thanh toán trong quy trình giao dịch P2P
Giả mạo biên lai chuyển tiền thanh toán là một trong các hình thức lừa đảo p2p Binance phổ biến. Thông thường, giao dịch p2p trên sàn Binance sẽ khóa tài khoản khi giao dịch đang diễn ra. Khi 2 bên mua – bán xác nhận chuyển và nhận tiền thành công tài khoản mới được giải phóng. Tuy nhiên, kẻ xấu lợi dụng lòng tin, sự nhẹ dạ của một số người chơi để chuộc lợi.
Một số trường hợp trá hình biên nhận thanh toán giao dịch P2p lừa đảo người mua :
- Kẻ xấu tạo biên nhận giả, mua coin của người chơi nhưng không thực sự giao dịch thanh toán như pháp luật. Đồng thời hối thúc người bán xác nhận đã nhận tiền, tiền về chậm để kết thúc thanh toán giao dịch. Lúc này, người chơi xác nhận đã nhận tiền khi tiền chưa về sẽ bị mất coin mà không được thanh toán giao dịch .
- Hình thức khác như cố tính chuyển thiếu tiền, với số tiền tương đối giống, khiến người bán coin nhầm lẫn, xác nhận thành công xuất sắc. Nhưng thực tiễn, người bán chỉ nhận được số tiền nhỏ như 29.999 USD, trong khi số tiền bán trong thực tiễn là 29.999.999 USD .
- Trường hợp kẻ lừa đảo bán coin nhưng khi bạn đã giao dịch thanh toán tiền lại đổi ý và nhu yếu hủy thanh toán giao dịch. Lúc này, người mua sẽ không nhận được đồng coin thực tiễn vào ví của mình mà đã mất tiền thanh toán giao dịch .
Giả mạo p2p hệ thống thanh toán tự động Binance
Kẻ lừa đảo trá hình giao dịch thanh toán tự động hóa thanh toán giao dịch p2p, nhu yếu người chơi giải phóng tiền mã hóa để nhận được khoản giao dịch thanh toán. Tuy nhiên, sàn Binance lại không có hình thức giao dịch thanh toán tự động hóa, người chơi xác lập giải phóng tiền mã hóa trước và mất số coin của mình mà không nhận được thanh toán giao dịch như cam kết .
Phương thức lừa đảo trá hình giao dịch thanh toán tự động hóa chỉ thành công xuất sắc khi người mua tin cậy đối tượng người dùng là bộ phận chăm nom người mua. Đồng thời không có kiến thức và kỹ năng hay thông tin chính thức về những hình thức giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch p2p trên Binance. Hiện nay, sàn Binance chỉ tương hỗ thanh toán giao dịch peer to peer, giữa người dùng với người dùng, trọn vẹn không có hoạt động giải trí ký quỹ ủy thác hay thanh toán giao dịch tự động hóa .
Lừa đảo p2p liên quan nền tảng thanh toán quốc tế
Với những thanh toán giao dịch quốc tế, người dùng sẽ sử dụng ứng dụng giao dịch thanh toán quốc tế để thanh toán giao dịch coin. Kẻ xấu sẽ tận dụng kẽ hở trên những nền tảng giao dịch thanh toán quốc tế để trục lợi thanh toán giao dịch p2p .
Đối tượng sẽ trá hình bill giao dịch thanh toán của những thanh toán giao dịch, gửi đến email người mua ĐK. Nhưng trong thực tiễn, số tiền không được chuyển vào, người dùng kiểm tra mail nhưng không kiểm tra kỹ thông tin địa chỉ gửi, dẫn đến xác nhận thanh toán giao dịch không đúng chuẩn. Lúc này, bạn chuyển coin cho đối tượng người tiêu dùng mua nhưng không nhận được tiền như thỏa thuận hợp tác .
Nhà góp vốn đầu tư crypto cần tránh để lộ thông tin địa chỉ, những email ĐK quan trọng, tạo điều kiện kèm theo cho đối tượng người tiêu dùng lừa đảo có thời cơ trục lợi .
Lưu ý khi giao dịch P2P để tránh các chiêu thức lừa đảo
Phần lớn những thanh toán giao dịch p2p trên sàn Binance là thanh toán giao dịch quốc tế tự thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên. Người chơi gặp những hình thức lừa đảo p2p Binance bởi thiếu kỹ năng và kiến thức và thông tin về sàn, cũng như do sự nhẹ dạ cả tin, sơ xuất của chính những nhà đầu tư .
Để việc thanh toán giao dịch p2p bảo đảm an toàn, phòng tránh rủi ro đáng tiếc mất tiền oan, bạn cần chú ý quan tâm một số ít yếu tố sau :
- Tìm hiểu kỹ kỹ năng và kiến thức, thông tin sàn thanh toán giao dịch p2p, những hình thức thanh toán giao dịch, pháp luật của sàn. Nắm rõ thông tin sàn, chọn địa chỉ website uy tín sẽ giúp nhà đầu tư chọn nơi thanh toán giao dịch bảo đảm an toàn. Người chơi hoàn toàn có thể copy đường link website Binance để kiểm tra trên google, tránh sử dụng phải link trá hình .
- Nhà góp vốn đầu tư cần thiết lập bảo mật thông tin thông tin tài khoản bảo đảm an toàn, giữ kín thông tin cá thể, địa chỉ email, số điện thoại cảm ứng ĐK. Thiết lập chính sách chỉ mình tôi cho toàn bộ những thông tin trình làng bản thân trên sàn thanh toán giao dịch, tránh để kẻ xấu đánh cắp thông tin tận dụng trục lợi .
- Tuyệt đối không phân phối thông tin mã bảo mật thông tin, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên cấp dưới chăm nom người mua. Lưu ý, nhân viên cấp dưới chăm nom người mua của Binance sẽ không tự động hóa gọi điện đến số điện thoại thông minh của bạn để nhu yếu được tương hỗ. Người chơi cũng tìm hiểu và khám phá kỹ thông tin tương hỗ chăm nom người mua của sàn để không bị lừa đảo .
- Luôn cẩn trọng trong những thanh toán giao dịch p2p, đặc biệt quan trọng với khách quốc tế. Kiểm tra thông tin người thanh toán giao dịch, tuân thủ nguyên tắc và pháp luật của sàn Binance. Tuyệt đối không xác nhận thanh toán giao dịch thành công xuất sắc khi chưa nhận được tiền vào thông tin tài khoản. Lưu ý, kiểm tra tỷ suất thành công xuất sắc những thanh toán giao dịch p2p của thông tin tài khoản đó có cao không ?
-
Giao dịch với thương nhân P2P – những người giao dịch p2p uy tín, có tích vàng để đảm bảo hiệu quả, chọn các đối tượng có thời gian và lịch sử hoạt động trên sàn Binance lâu dài.
- Người bán coin luôn kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước đã nhận được tiền hay chưa. Chú ý kiểm tra đúng những số lượng, email xác nhận, thông tin hóa đơn trùng khớp trước khi xác nhận .
- Người dùng không quét mã code, mã QR từ bất kỳ thông tin tài khoản nào gửi đến. Lưu ý, không phân phối thông tin cho bất kể bên thanh toán giao dịch nào hay nhân viên cấp dưới tổng đài qua mạng xã hội. Hiện nay, Binance không tương hỗ người mua qua những mạng xã hội : Facebook, Zalo hay Viber … Binance chỉ tương hỗ người mua duy nhất trên website và ứng dụng .
Việc giao dịch p2p trên sàn Binance mang đến nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, người chơi có thể gặp các hình thức lừa đảo p2p Binance. Khi giao dịch tiền mã hóa, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch p2p, kiểm tra thông tin đối tượng mua – bán, nhận diện các dấu hiệu lừa đảo để giảm thiểu rủi ro thiệt hại về tiền của.
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
