Tháng 6/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao ( PA05 ) Công an TP TP. Hà Nội phát hiện gần 300 sàn thanh toán giao dịch ngoại hối phạm pháp. Câu chuyện Forex không hề mới. Hình thức góp vốn đầu tư này đã Open từ lâu và nhận được không ít cảnh báo nhắc nhở của cơ quan quản trị .
Tuy nhiên, bằng cách nuôi dưỡng giấc mơ làm giàu nhanh gọn, viễn cảnh bánh vẽ, bỏ 1 ăn 10 mê hoặc, 1 số ít sàn Forex lúc bấy giờ vẫn đang sống khỏe, lôi cuốn phần đông người chơi và dòng tiền góp vốn đầu tư khổng lồ .
Sau nhiều lần bị công an TP.HCM và truyền thông phản ánh, ngày 25/6, sàn giao dịch Forex FX Trading Markets tuyên bố dừng hoạt động, website chính thức của sàn cũng không thể truy cập. Đây là sàn Forex đăng ký trụ sở tại Anh, máy chủ đặt tại Mỹ và hiện có hơn 40.000 người tham gia.
Bạn đang đọc: Vì sao nhà đầu tư Việt vẫn bị sàn Forex lừa?
 |
| Một buổi hội thảo huy động vốn của Lion Group, hay còn gọi là Lion Team. Ảnh: Facebook. |
Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới
Trước khi biến mất, Iker Phương ( tên thật Hồ Ngọc Phương ) – người sáng lập đội nhóm Lion Group, đồng thời là một trong những đối tượng người dùng đứng sau FX Trading Markets – vẫn gửi tâm thư trấn an nhà đầu tư, đồng thời chứng minh và khẳng định “ lộ trình nhóm đang đi rất đúng hướng và tập thể đang có nhiều thành tựu vang dội ” .
Lion Group là đội nhóm có trách nhiệm tiếp thị, mời chào người chơi tham gia FX Trading Markets trải qua những hội thảo chiến lược kêu gọi vốn, livestream hướng dẫn góp vốn đầu tư trên mạng xã hội. Ngoài ra, Lion Group thường dẫn dụ nhà đầu tư đến những nhóm kín san sẻ cách kiếm tiền, phím lệnh .
Sự mập mờ của FX Trading Markets hiện rõ ngay từ cách mời chào góp vốn đầu tư đến giao diện mạng lưới hệ thống. Để mở thông tin tài khoản, nhà đầu tư cần có đường dẫn trình làng từ người chơi trước. FX Trading Markets có quy mô kinh doanh thương mại đa cấp 5 bậc. Theo đó, mỗi cấp trên sẽ nhận hoa hồng dựa vào lượng thanh toán giao dịch / nạp tiền của cấp dưới .
Thay vì cung ứng nhiều công cụ thanh toán giao dịch ngoại hối, FX Trading Markets chỉ sử dụng duy nhất quyền chọn nhị phân ( Binary Option ) với 8 cấp ngoại tệ. Đáng nói, sàn Forex này không có bất kể chỉ báo kỹ thuật nào ngoài đường dịch chuyển cơ bản .
Sàn có quy mô hoạt động giải trí tựa như tài xỉu. Trong 30 giây, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Dự kiến tỷ giá lên xuống của cặp ngoại tệ. Nếu lệnh đúng, nhà đầu tư nhận thêm 95 % giá trị đặt cọc và sẽ mất hết tiền cược nếu thua .
Với lời hứa giúp nhà góp vốn đầu tư đạt doanh thu từ 0,8 – 1 % / ngày, tức 20-24 % / tháng, Lion Group lôi kéo người dùng tham gia vào hình thức thanh toán giao dịch hộ, thanh toán giao dịch ủy thác. Tuy nhiên, để tham gia vào nhóm kiếm tiền của đội nhóm này, nhà đầu tư cần nạp tối thiểu 1.000 USD và chuyển thông tin thông tin tài khoản đến cái gọi là “ ban chuyên viên ” .
Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO công ty quản lý tài chính AFA Capital, khác với mô hình kinh doanh thương mại ngoại hối có vừa đủ chứng từ và chuyển tiền của ngân hàng nhà nước, dịch vụ mà những đối tượng người dùng lừa đảo cung ứng thực ra là hợp đồng chênh lệch giá ( CFD ). Đây vốn không phải xu thế góp vốn đầu tư vững chắc và tiềm tàng rủi ro đáng tiếc cao .
Không chỉ thế, những sàn Forex lừa đảo đang đánh cắp khái niệm kinh tế tài chính. Cụ thể, sàn thanh toán giao dịch Forex phải là nơi liên kết người bán và người mua. Tuy nhiên, sàn Forex mà nhà đầu tư đang tham gia thực ra là công cụ liên kết giữa chủ sàn phân phối CFD và người mua .
“ CFD tập trung chuyên sâu vào chênh lệch giá, có đòn kích bẩy cao và không phải mẫu sản phẩm tiêu chuẩn để thanh toán giao dịch trên sàn. Tại Nước Ta, quy mô CFD có nhiều tín hiệu tương quan đến đa cấp. Nhà góp vốn đầu tư tham gia thường dễ cuốn vào những lời hứa hẹn như chia phần trăm doanh thu khủng, đánh lệnh bao lãi ”, ông Tuấn nói với Zing .
Cạm bẫy đợi nhà đầu tư
Sau khi nạp tiền vào FX Trading Markets, nhà đầu tư cần quy đổi sang FXT, một loại token do sàn phát hành. Kể từ thời gian sàn thông tin dừng hoạt động giải trí, giá token FXT đã giảm mạnh xuống còn 0,003 USD / đồng .
Đáng nói, FXT là một trong những loại token được 1 số ít người nổi tiếng ở Nước Ta như Kiều Minh Tuấn, Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm … tiếp thị, ủng hộ góp vốn đầu tư. Nhờ đó, giá loại token có lúc lập đỉnh 0,4255 USD / đồng. Nếu mua loại token này ở mức đỉnh, tính đến thời gian hiện tại, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mất 133 lần gia tài .
Bên cạnh đó, nhiều người chơi tham gia sàn cho biết token FXT không có tính thanh khoản, tức không thể bán, quy đổi sang tiền pháp định. Ông Tuấn nhận định đây là một hình thức biến tướng mới của sàn Forex. Theo đó, bản chất các đồng token này là đơn vị giao dịch nội bộ trên sàn, tiền quy đổi ra token sẽ rơi trực tiếp vào túi đối tượng lừa đảo.
Cũng trong tháng 6, công an TP Hải Phòng Đất Cảng triệt phá thành công xuất sắc đường dây Forex Hitoption. Theo tác dụng tìm hiểu, cơ quan chức năng phát hiện thêm 16 sàn thanh toán giao dịch điện tử khác do những đối tượng người tiêu dùng xây dựng Hitoption điều hành quản lý, ghi nhận hơn 115.000 thông tin tài khoản người dùng cùng tổng số dư khoảng chừng 7.500 tỷ đồng, hơn 600 tỷ đồng đã được rút ra .
 |
| Token FXT được một số nghệ sĩ Việt Nam quảng cáo, kêu gọi đầu tư. |
Hitoption có công cụ thanh toán giao dịch chênh lệch giá tương tự như FX Trading Markets. Thay vì ủy thác góp vốn đầu tư cho đội nhóm hay “ ban chuyên viên ” riêng, người chơi được cam kết hưởng lãi suất vay từ 6-15 % / tháng nếu ủy thác cho mạng lưới hệ thống robot đánh lệnh tự động hóa .
Đối tượng đứng sau sàn hoàn toàn có thể can thiệp vào chính sách chơi tự động hóa, khiến người mua thắng thua tùy ý. Nếu có dự tính rút tiền, đối tượng người dùng dùng thủ đoạn kiểm soát và điều chỉnh chính sách robot sao cho người chơi lỗ liên tục, cháy thông tin tài khoản .
Nhằm lan rộng ra quy mô, những đối tượng người tiêu dùng đứng sau Hitoption còn xây dựng công ty với gần 100 nhân viên cấp dưới chuyên gọi điện hoặc sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tư vấn, lôi kéo người góp vốn đầu tư tham gia .
Vì sao người Việt vẫn tham gia Forex?
“ Forex lừa đảo thời nay đang thích nghi với sự đổi khác của thị trường. Những đối tượng người tiêu dùng này hoàn toàn có thể tận dụng sự tăng trưởng của tiền mã hóa hay những mẫu sản phẩm kinh tế tài chính mới để qua mắt nhà đầu tư ”, ông Tuấn đánh giá và nhận định .
Chia sẻ với Zing, CEO AFA Capital cho rằng những nạn nhân của Forex thường thiếu hiểu biết về kinh tế tài chính, không có kinh nghiệm tay nghề thanh toán giao dịch và không nhận thức được rủi ro đáng tiếc. Họ dễ bị cuốn theo những viễn cảnh bỏ ít lãi nhiều mà tư vấn viên đặt ra. Ngoài ra, đường dây Forex lừa đảo có khuynh hướng kiến thiết xây dựng những mạng lưới hệ thống chiêu mộ viên lớn để lôi kéo người dùng .
Để chiếm đoạt lòng tin cũng như đánh vào sự tò mò của nạn nhân, những chiêu mộ viên có xu thế đánh bóng hình ảnh của bản thân. Bên cạnh những bài viết khoe kiếm hàng triệu đồng một ngày, đi xe sang hay du lịch đắt tiền, những chiêu mộ viên không quên nhấn mạnh vấn đề những thành quả đạt được là nhờ góp vốn đầu tư Forex .
Bên cạnh đó, một số ít hội nhóm còn tổ chức triển khai những buổi chiêu đãi lớn, sang trọng và quý phái nhằm mục đích gây ấn tượng với nhà đầu tư. Dưới dạng tư vấn viên tương hỗ thanh toán giao dịch, trách nhiệm của những đối tượng người dùng này là mời người chơi lập thông tin tài khoản, tham gia những hội nhóm kín và nhận hoa hồng ra mắt .
 |
| Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group do Hitoption đứng sau. Ảnh: Công an cung cấp. |
Thực tế, hoạt động giải trí quảng cáo chơi Forex vẫn diễn ra thông dụng tại Nước Ta, đặc biệt quan trọng trên những mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok … Chỉ cần một vài từ khóa, người dùng hoàn toàn có thể tìm thấy hàng chục hội nhóm san sẻ kinh nghiệm tay nghề, dạy làm giàu nhờ Forex với hàng trăm nghìn thành viên .
Không khó để tìm thấy những lời gợi ý của chiêu mộ viên như ” bỏ 50.000 USD thu 7.000 USD tháng “, ” bao doanh thu từ 15-20 % / tháng ” hay bài viết quảng cáo do chính nền tảng mạng xã hội tiếp tay cho những sàn Forex .
“ Người dùng Nước Ta đang thiếu những nguồn thông tin chính thống để hoàn toàn có thể nhìn nhận những kênh góp vốn đầu tư uy tín trên thị trường. Cơ quan quản trị nhà nước cũng cần có nhiều giải pháp hơn nữa để quản trị, giám sát hoạt động giải trí dòng tiền, sever của những sàn Forex và hạn chế hành vi quảng cáo tràn ngập mẫu sản phẩm Forex lừa đảo ”, đại diện thay mặt AFA Capital nhấn mạnh vấn đề .
Theo quy định hiện hành, nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Ngoài ra, mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật.
Các tổ chức triển khai, cá thể tham gia, hoạt động người tham gia góp vốn đầu tư trải qua những sàn góp vốn đầu tư kinh tế tài chính này đều hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý hình sự. Mức xử phạt lên tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217 a Bộ Luật Hình sự về tội vi phạm pháp luật về kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp .
( Theo Zing )
Sàn ngoại hối ảo: ‘Cái chết’ được báo trước
Công an từng nhiều lần khuyến nghị, đưa ra phương pháp, thủ đoạn của những hình thức kinh doanh thương mại ngoại hối ảo nhưng nhiều người vẫn lao vào cho đến khi mất hết gia tài .
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
