KYC Binance là gì? Tại sao cần xác minh KYC?

Posted on by adminChuyên mục:Tiền Điện Tử - Tiền Ảo

KYC Binance là gì? Tại sao cần xác minh KYC?

Tương tự như những tổ chức triển khai, công ty kinh tế tài chính, sàn thanh toán giao dịch Binance đã vận dụng xác minh KYC với mọi thông tin tài khoản. Nếu không muốn tạo account xong chỉ để ngắm thì bắt buộc bạn phải thực thi tiến trình này. Đến đây thì chắc rằng bạn sẽ vướng mắc, KYC Binance là gì ? Tại sao phải xác minh KYC ? … Tất cả những yếu tố về KYC sẽ được Coin3388 giải đáp trong bài viết sau đây. Mời bạn đọc theo dõi .

KYC Binance là gì? Tại sao cần xác minh KYC?

KYC Binance là gì?

KYC là từ viết tắt vần âm tiên phong của cụm từ tiếng anh “ Know Your Customer ” hay “ Know Your Client ”. Hiểu theo tiếng Việt, thuật ngữ này chỉ sự hiểu biết về người mua hay ngắn gọn là “ Biết về người mua ”. Trước đây, KYC chỉ được xem như thể một thủ tục bắt buộc khi người mua muốn sử dụng dịch vụ tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, ngân hàng nhà nước. Chẳng hạn để mở thông tin tài khoản, rút tiền, vay vốn, đổi khác thông tin cá thể …

Tuy nhiên, với sự phát triển bùng nổ của thị trường tiền điện tử trong những năm qua, các cơ quan hành chính và quản lý tài chính ở nhiều đất nước đã có động thái siết chặt. Mục tiêu là đưa thị trường tiền điện tử này vào khuôn khổ thông qua những chính sách quản lý hoạt động. Và đương nhiên KYC là một trong những chính sách đó.

Là một sàn thanh toán giao dịch với số lượng người mua trải dài trên nhiều vương quốc và vùng chủ quyền lãnh thổ khác nhau, đương nhiên Binance cũng phải tuân thủ những lao lý KYC. Thực tế, thủ tục KYC Binance rất đơn thuần, chỉ cần bạn cung ứng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hay bằng lái xe là được
Sau khi đã xác nhận danh tính KYC Binance thì bạn hoàn toàn có thể truy vấn mọi tính năng và tiện ích. Không chỉ có vậy, sàn thanh toán giao dịch cũng sẽ tăng số lượng giới hạn gửi, hạn mức mua và bán và rút tiền. Ngược lại, nếu bạn không triển khai KYC thì gần như không hề làm bất kể thanh toán giao dịch nào .

Các bước căn bản trong quy trình KYC

Đây là bước tiên phong, dễ làm nhất nhưng lại đóng vai trò quan trọng nhất. Bạn phải cung ứng thông tin rất đầy đủ theo nhu yếu của ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán, tiền điện tử. Dữ liệu này dùng để xác minh danh tính nên hãy bảo vệ không có nhầm lẫn để tránh mất thời hạn, công sức của con người sửa đổi .

Cung cấp dữ liệu

Đây là bước tiên phong, dễ làm nhất nhưng lại đóng vai trò quan trọng nhất. Bạn phải phân phối thông tin không thiếu theo nhu yếu của ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán, tiền điện tử. Dữ liệu này dùng để xác minh danh tính nên hãy bảo vệ không có nhầm lẫn để tránh mất thời hạn, công sức của con người sửa đổi .

Kiểm tra, đánh giá và xác nhận

Sau khi đã gửi tài liệu thành công xuất sắc, quản trị viên sẽ kiểm tra, nhìn nhận những thông tin này. Nếu tổng thể là hợp lệ thì thông tin tài khoản của bạn sẽ được xác minh KYC. Nếu có nhầm lẫn hay thông tin không khớp với CMND / CCCD, quản trị viên sẽ nhu yếu bạn thực thi lại bước phân phối tài liệu .
Lưu ý, nếu làm sai quá nhiều lần thì thông tin tài khoản của bạn hoàn toàn có thể bị khóa và lưu vào danh sách đen. Chẳng hạn, quy trình KYC Binance được cho phép bạn xác minh danh tính tối đa 10 lần / ngày. Trường hợp vượt quá sẽ bị khóa 24 h .

Giám sát

Mục đích của việc giám sát là bảo vệ thông tin tài khoản thực thi những thanh toán giao dịch hợp pháp. Chẳng hạn như, tài liệu KYC Binance của bạn ở Nước Ta. Nhưng tiếp tục có hoạt động giải trí ở những vương quốc khác với giá trị thanh toán giao dịch cao. Khi đó, Binance có quyền tạm khóa thông tin tài khoản để tiến hành xác minh có tín hiệu rửa, gian lận tiền … hay không ? Nếu có thì những thông tin KYC của bạn sẽ được giao đến cơ quan thực thi pháp lý .

Tại sao cần phải KYC?

Xác minh danh tính ship hàng ba mục tiêu. Đó là :

Tăng cường các biện pháp bảo mật

Xác minh KYC giúp thông tin tài khoản của bạn được tăng cường bảo mật thông tin trải qua chính sách số lượng giới hạn người khác đọc và biến hóa thông tin cá thể. Sau khi KYC thành công xuất sắc, toàn bộ những thông tin quan trọng như thông tin đăng nhập, cụ thể thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước, phương pháp rút tiền đều không hề đổi khác. Bạn hoàn toàn có thể thêm những phương pháp thanh toán giao dịch nạp / rút khác nhưng phải bảo vệ những chi tiết cụ thể khớp với hồ sơ tài liệu đã ĐK .

Tuân thủ các quy định tài chính toàn cầu

Các cơ quan quản lý tài chính trên toàn thế giới đã kiến thiết xây dựng nhiều bộ luật và pháp luật nhằm mục đích tăng cường bảo mật an ninh kinh tế tài chính để trấn áp những hành vi phạm pháp. Một trong những số đó là luật đạo KYC và AML ( Anti Money Laundering – Chống rửa tiền ). Theo đó, toàn bộ những sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử nếu muốn hoạt động giải trí hợp pháp thì phải tuân thủ theo những pháp luật KYC cũng như AML. Như vậy, xác minh danh tính của bạn cũng là để cung ứng những lao lý kinh tế tài chính toàn thế giới, góp thêm phần làm thị trường thanh toán giao dịch kinh tế tài chính bảo đảm an toàn, minh bạch, trong sáng hơn .

Mở khóa các giới hạn giao dịch cao hơn

Phương thức xác minh KYC được hầu hết những nền tảng thanh toán giao dịch tiền điện tử coi như một chính sách khuyến khích người dùng mở khóa không số lượng giới hạn những tính năng và tăng hạn mức thanh toán giao dịch. Tại Binance, bạn hoàn toàn có thể ĐK thông tin tài khoản một cách thuận tiện. Song hầu hết những công dụng đều bị khóa. Nếu muốn thực thi thanh toán giao dịch, ký quỹ, P2P, launchpool … thì đều cần xác minh KYC Binance .

Lợi ích khi xác minh KYC Binance

  • Chi phí giao dịch thấp hơn
  • KYC Binance tăng giới hạn nạp/mua/rút tiền pháp định, tiền điện tử
  • Cho phép giao dịch bằng thẻ ghi nợ/tín dụng quốc tế, ví điện tử MoMo
  • Tăng cường bảo mật cho tài khoản
  • Mở khóa các tính năng P2P (giao dịch ngang hàng), OTC (Chuyển đổi), Binance Card
  • Được ưu tiên hỗ trợ

Xem bài : Cách ĐK thông tin tài khoản Binance và xác minh KYC

Các cấp KYC của Binance

Các cấp Verified Verified Plus
Thông tin bắt buộc Thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh, khu vực…)
Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân
Nhận dạng khuôn mặt		 Toàn bộ yêu cầu Verified

Giấy tờ chứng minh địa chỉ

Thời gian xét duyệt : 10 ngày
Giới  hạn  tiền fiat Nạp tối đa 50.000 USD/ngày
Rút tối đa 50.000 USD / ngày		 Nạp tối đa 200.000 USD/ngày
Rút tối đa 200.000 USD / ngày
Giới  hạn  P2P Không giới hạn Không giới hạn
Giới  hạn  tiền điện tử Nạp tối đa không giới hạn
Rút tối đa 100 BTC / ngày		 Nạp tối đa không giới hạn
Rút tối đa 100 BTC / ngày
Tính năng Launchpad/Chuyển đổi/Binance Card Launchpad/Chuyển đổi/Binance Card

Trên đây là những thông tin có ích về KYC Binance là gì. Hy vọng nó có ích với bạn và là tiền đề để bạn có được những thanh toán giao dịch bảo đảm an toàn trên Binance sau này .

admin