Tóm Tắt
1. Chiêu trò lợi dụng tình cảm
Với chiêu trò lừa đảo này, kẻ xấu sẽ tìm kiếm thông tin của nạn nhân qua ứng dụng hẹn hò như Tinder và phát triển mối quan hệ, gây dựng lòng tin theo thời gian. Đến một thời điểm, kẻ lừa đảo sẽ thao túng nạn nhân giúp đỡ hắn trong vấn đề tài chính bằng cách gửi vài Bitcoin hoặc tiền mã hóa. Tuy nhiên kẻ lừa đảo sẽ đưa thông tin của 1 người bán tiền mã hóa không liên quan và họ cũng không biết đây là phi vụ lừa đảo mà cứ ngỡ đây chỉ là một giao dịch thông thường.
Sau đó, kẻ lừa đảo sẽ “ cao chạy xa bay ” với số tiền được gửi đến. Còn nạn nhân sau khi biết bị lừa sẽ tìm cách để hủy thanh toán giao dịch và báo công an. Giao dịch sẽ được hoàn trả và người bán vô tội kia sẽ bị trừng phạt thay vì bắt được kẻ lừa đảo thực sự .
2. Chiêu trò lừa đảo đầu tư
Kẻ lừa đảo sẽ tận dụng mong ước làm giàu của nạn nhân, lôi kéo họ góp vốn đầu tư Bitcoin sinh lời nhanh gọn với những hứa hẹn “ doanh thu được bảo vệ ” và thúc giục họ tham gia ngay. Hắn thậm chí còn còn tạo ra những ứng dụng, website giả để hiển thị doanh thu nạn nhân hoàn toàn có thể thu được. Vào một thời gian nào đó, kẻ lừa đảo sẽ nhu yếu nạn nhân gửi tiền vào thông tin tài khoản để nhận lại Bitcoin doanh thu. Và nạn nhân cũng không biết được thông tin tài khoản đó lại thuộc về 1 người bán tiền mã hóa không tương quan .
Tương tự như chiều trò trên, khi kẻ lừa đảo mất tích với số tiền vừa lụm được, nạn nhân sẽ báo cảnh sát và người bán tiền mã hóa sẽ phải chịu phạt.
Xem thêm: Ladder Là Gì – Nghĩa Của Từ Ladder, Từ
3. Lừa đảo bằng thương mại điện tử
Đây là một kiểu lừa đảo rất phổ cập, trải qua trung gian là những sàn thương mại điện tử. Khi Bitcoin được đưa vào làm phương tiện đi lại giao dịch thanh toán, nhiều kẻ lừa đảo đã nhanh gọn tìm kiếm kẽ hở để lừa nạn nhân với “ đồ xịn – giá hời ” mê hoặc .
Những kẻ lừa đảo sẽ tìm những đối tượng người dùng đang muốn mua 1 món hàng trực tuyến với mức giá rất thấp, dẫn dụ nạn nhân hỏi về loại sản phẩm đó. Khi đã chốt kèo mua và bán, nạn nhân sẽ gửi tiền đến 1 người bán tiền mã hóa khác và người bán sẽ gửi lại crypto cho kẻ lừa đảo trong thanh toán giao dịch khác. Khi lừa đảo thành công xuất sắc, tội phạm trốn thoát và câu truyện lại rơi vào thảm kịch giống 2 trường hợp trên .4. Lừa đảo bằng biên nhận giả
Anh chị em cần phải kiểm tra chặt chẽ thông tin mà đối tác giao dịch gửi khi thực hiện giao dịch P2P online. Kẻ lừa đảo sẽ chỉnh sửa ảnh chụp màn hình giao dịch một cách tinh vi để lừa rằng chúng đã hoàn thành thanh toán và thúc giục anh chị em thực hiện phần còn lại của giao dịch. Áp lực của bọn chúng tạo ra sẽ khiến anh chị em thao tác theo ý chúng mà không tự mình xác minh xem đã nhận được khoản thanh toán hay chưa rất dễ mất hết tiền của mình mà không lấy lại được.
5. Lừa đảo bằng cách lợi dụng tính năng hoàn tiền
Nhiều kẻ lừa đảo tận dụng tính năng hoàn tiền của nền tảng giao dịch thanh toán để lừa người đã thanh toán giao dịch với chúng trong thanh toán giao dịch P2P. Khi 1 thanh toán giao dịch P2P hoàn tất, kẻ lừa đảo nhu yếu hoàn trả tiền và nhận khoản tiền hoàn để hủy hay đảo ngược thanh toán giao dịch đã thực thi. Điều này dễ xảy ra nếu người bán hấp tấp vội vàng đồng ý thanh toán giao dịch mà không kiểm tra cẩn trọng .
6. Lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầm
Sau khi thanh toán giao dịch P2P thực thi thành công xuất sắc, kẻ lừa đảo vẫn hoàn toàn có thể làm vô hiệu bằng cách gọi điện cho ngân hàng nhà nước để hủy thanh toán giao dịch. Chúng sẽ nói với ngân hàng nhà nước là chuyển tiền nhầm hoặc đã bị mất thông tin tài khoản và đang thực thi thanh toán giao dịch bất chính .
Tổng kết
Anh chị em phải luôn nằm lòng 3 quy tắc khi triển khai thanh toán giao dịch P2P để tránh bị lừa đảo .
- Đảm bảo rằng anh chị em đã nhận được số tiền khớp với con số như đã nêu trong lệnh được đặt trên Binance P2P (không thừa, không thiếu) trước khi mở khoá tiền mã hoá.
- Đảm bảo tên trên Binance và tên trên Ngân hàng trùng khớp với nhau
- Chỉ nên điền số mã lệnh thay vì nhắc đến các nội dung liên quan về tiền mã hóa ở phần ghi chú chuyển tiền.
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
