Như Thanh Niên đã thông tin, hàng chục nhà đầu tư ( NĐT ) đã tới tòa soạn báo tại Thành Phố Hồ Chí Minh tố cáo bị đường dây kinh doanh thương mại “ tiền ảo ” lừa hàng chục tỉ đồng. Cụ thể, từ 2019 – 30.4.2020, trải qua nhóm của N.D.L ( 30 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ ) và N.Q.T ( 43 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh ) tổ chức triển khai lôi kéo, có rất nhiều NĐT lên sàn thanh toán giao dịch Master Trading Markets ( mastertradingmarkets.com ) bỏ từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng mua “ tiền ảo ” Usdx ( Usdx là đồng xu tiền ảo để thanh toán giao dịch trên sàn này ; 1 điểm Usdx có giá 25.000 đồng ) để kiếm lời, với kỳ vọng thu lợi 90 % / tháng …
Để lôi kéo nhiều NĐT, nhóm này đưa ra lao lý mỗi lần NĐT cũ ra mắt NĐT mới tham gia thì được hưởng 0,6 % / số tiền NĐT mới thanh toán giao dịch … Khi lôi kéo được cả ngàn NĐT tham gia mua và bán Usdx thì mạng lưới hệ thống sàn thanh toán giao dịch bị sập, khiến họ không hề rút tiền ra. Lúc này, những NĐT mới vỡ mộng làm giàu, biết mình bị lừa mất tiền .
Tóm Tắt
Truy dấu vết đường dây “tiền ảo”
Từ đơn tố cáo của các NĐT, chiều 19.6, PV Thanh Niên tìm đến địa chỉ một công ty có trụ sở tại tòa nhà cho thuê trên đường Cộng Hòa (P.13, Q.Tân Bình), được cho là nơi làm việc của N.M.Đ (ngụ Q.Gò Vấp) – một trong những “đại lý miền Nam” cấp dưới của N.D.L. Nghe chúng tôi hỏi về ông Đ. thì nhân viên ở đây từ chối trả lời và đề nghị liên hệ trực tiếp qua điện thoại cá nhân. Khi nghe PV đề cập đơn tố cáo liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo qua hình thức lôi kéo đầu tư, kinh doanh tiền ảo, người đầu dây bên kia liên tục chối “Tôi không biết gì hết” rồi cúp máy.
Bạn đang đọc: Sập bẫy ‘tiền ảo’: Rầm rộ mời gọi trên mạng
Tiến hành xác minh địa chỉ nhà ở ( nằm trên đường Phan Văn Hớn, Q. 12, TP Hồ Chí Minh ) mà trước đó N.D.L cung ứng cho những NĐT nói là chỗ ở lúc bấy giờ, chúng tôi nhận thấy địa chỉ này là một … quán cafe, không hề có nhà ở !
Cũng từ số điện thoại cảm ứng do những NĐT cung ứng, trong vai NĐT mới, chúng tôi gọi điện liên hệ với N.D.L để hỏi về phương pháp góp vốn đầu tư kiếm doanh thu lên tới 90 % / tháng. L. quảng cáo mình điều tra và nghiên cứu sâu xa về thị trường Forex ( một kênh thanh toán giao dịch ngoại hối, nơi những NĐT kiếm doanh thu dựa trên sự dịch chuyển tăng giảm tỷ giá của những cặp tiền tệ theo hình thức thanh toán giao dịch nhị phân buy / sell – PV ) và ra mắt sơ qua phương pháp hoạt động giải trí cũng như rủi ro đáng tiếc, doanh thu của sàn thanh toán giao dịch ngoại hối. “ Nếu góp vốn đầu tư thì sẽ có rủi ro đáng tiếc và doanh thu, như đồng đội bên Forex phát lệnh thì doanh thu 1 % / ngày / vốn, còn anh góp vốn đầu tư nhiêu tùy anh. Có group cho anh tham gia, sẽ có người phát lệnh để anh tự đánh lệnh, còn không tin thì không đánh lệnh cũng không sao ”, L. nói và ra mắt cho PV một “ chuyên viên ” tại TP.Hồ Chí Minh để tiện liên hệ và tư vấn cũng như tham gia góp vốn đầu tư .
 Các nhà đầu tư liên tục kêu cứu vì bị sập bẫy đường dây “ tiền ảo ” ẢNH : NGỌC LÊ |
Chúng tôi liên tục liên lạc qua số điện thoại cảm ứng mà L. cung ứng và gặp một phụ nữ tự trình làng tên N. Khi nghe PV hỏi về phương pháp tham gia thị trường Forex, bà N. lập tức cảnh giác truy vấn thông tin cá thể của PV. Chúng tôi lý giải được L. ra mắt thì bà N. vui tươi mời đến công ty tại Q.Tân Bình ( TP. Hồ Chí Minh ) để trao đổi trực tiếp nếu cảm thấy không yên tâm .
“ Bây giờ em cần tạo một thông tin tài khoản qua một đường link mà chị đưa, sau đó tải Telegram và Zalo về. Còn phương pháp gọi lệnh sau khi tạo thông tin tài khoản, chị sẽ hướng dẫn thêm. Em thành thạo rồi em hoàn toàn có thể chỉ lại cho bè bạn em tham gia ”, bà N. lôi kéo .
Chúng tôi ngỏ ý muốn góp vốn đầu tư vào sàn thanh toán giao dịch ngoại hối khoảng chừng 100 – 200 USD thì bà N. tỏ vẻ tuyệt vọng, khuyên không nên góp vốn đầu tư ít. “ Có một điều chắc như đinh là không có gì chắc như đinh cả, nên doanh thu góp vốn đầu tư vào sàn thanh toán giao dịch cũng vậy, nhưng bên chị sẽ bảo vệ rủi ro đáng tiếc thấp nhất cho em. Em sẽ có doanh thu. Còn việc góp vốn đầu tư thì chị khuyên em nên góp vốn đầu tư bắt đầu từ 500 – 700 USD chứ ít quá thì phí lắm. Bên chị doanh thu giao động từ 10 – 15 % / tháng ”, bà N. mời chào .
Cũng theo bà N., đội ngũ quản trị của bà sẽ hướng dẫn lệnh để NĐT làm theo, có doanh thu và “ việc góp vốn đầu tư vào vẫn hoàn toàn có thể rút tiền ra bất kể khi nào ”. Bà N. nói thêm : “ Nó như cái thẻ ngân hàng nhà nước của mình vậy, thời điểm ngày hôm nay em nạp 1.000 – 2000 USD thì ngày mai vẫn hoàn toàn có thể rút ra được. Em hoàn toàn có thể rút sạch hết luôn, vậy em cứ bỏ vốn vào chứ mắc gì em bỏ một hai trăm đô vào ít vậy ! ”. Tuy nhiên, theo nhiều NĐT, kể từ ngày 30.4, sàn thanh toán giao dịch Master Trading Markets bị sập và hàng chục tỉ đồng của họ bị kẹt lại trên sàn không hề rút ra được .
Sau khi lý giải, bà N. hướng dẫn PV kết bạn Zalo và sẽ tương hỗ làm thủ tục tạo thông tin tài khoản để trở thành NĐT.
“Chuyện của công ty chứ tôi có biết gì đâu!”
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nhóm của N.D.L không tổ chức triển khai rầm rộ hội thảo chiến lược, hội nghị như những đường dây “ tiền ảo ” trước đây, mà trải qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube … liên tục tổ chức triển khai những buổi họp Zoom nhằm mục đích tạo lòng tin, lôi kéo người tham gia. N.D.L và N.Q.T cũng liên tục quay clip quảng cáo về bản thân có chiêu thức kiếm tiền rất hiệu suất cao bằng việc góp vốn đầu tư “ tiền ảo ”. Các clip này được đăng tải trên YouTube kênh N.D.L và N.Q.T, rồi gửi lên những nhóm có hơn ngàn NĐT xem .
 Lịch đàm đạo giải pháp kinh doanh thương mại được nhóm lôi kéo góp vốn đầu tư đưa ra ẢNH : NĐT CUNG CẤP |
Cụ thể, video Dau Tu An Toan được đăng trên YouTube. com vào ngày 5.9.2019 ghi lại hình ảnh L. trực tiếp quảng cáo, lôi kéo góp vốn đầu tư sàn chứng khoán, huấn luyện và đào tạo thanh toán giao dịch. Trong clip, L. rao : “ Tôi tên là N.D.L, sống và thao tác tại TP.Cần Thơ. Công việc chuyên huấn luyện và đào tạo thanh toán giao dịch, sàn chứng khoán, MT4, MT6. Đặc biệt tôi có chiếm hữu giải pháp rất hiệu suất cao, hoàn toàn có thể giúp toàn bộ những anh chị kiếm được 1 – 5 % / nhóm. Và ngay ngày thời điểm ngày hôm nay nếu những anh chị ĐK kênh thì chúng tôi sẽ đưa những anh chị vào group rất đặc biệt quan trọng, những anh chị được quyền hạn bao Win, bao cháy thông tin tài khoản, được học làm video giống như D.L đang làm. Các anh chị để lại thông tin bên dưới, L. sẽ liên hệ hướng dẫn ” .
Tại kênh YouTube N.D.L còn nhiều clip ghi cảnh L. cùng nhiều người tham gia góp vốn đầu tư “ tiền ảo ”, với những tiếng hò reo Win Win khi góp vốn đầu tư tiền ảo tăng doanh thu .
Trên một số trang web, mạng xã hội còn xuất hiện một số bài viết tựa đề “Kiếm tiền online với MasterTradingMarkets.com dự án siêu hot 3.2020”, hướng dẫn cách đăng ký và đầu tư “tiền ảo”. Theo đó, NĐT chỉ cần đầu tư số vốn tối thiểu là 100 USD sẽ nhận kiếm được từ 5 – 10 USD/ngày. Vốn càng lớn lợi nhuận càng lớn và tỷ lệ an toàn cao hơn! Tất cả việc đầu tư hay hướng dẫn tham gia vào “kiếm tiền online” cùng MasterTradingMarkets đều được các “chuyên gia” hỗ trợ”…
Tối 23.6, chúng tôi liên lạc lại với N.D.L với tư cách là PV Báo Thanh Niên muốn làm rõ những thông tin NĐT tố cáo. L. cho hay có đọc bài báo tương quan đến lừa đảo “ tiền ảo ” báo đăng vào sáng cùng ngày, đồng thời liên tục thoái thác nghĩa vụ và trách nhiệm và cho rằng “ tôi không tương quan ( ! ? ) ”. “ Họ tố cáo thì kệ họ, anh có chứng cứ anh cứ làm. Giờ tôi tố cáo anh đang thiếu tiền tôi 100 triệu đó, anh xử lý sao ? Chuyện này chuyện của công ty chứ tôi có biết gì đâu ! ”, L. nói .
Thêm hàng chục nhà đầu tư tố cáoSau khi Thanh Niên đăng bài Sập bẫy “ tiền ảo ”, trong ngày 23.6 có thêm hàng chục NĐT tới tòa soạn báo kêu cứu vì cũng là nạn nhân của đường dây kinh doanh thương mại “ tiền ảo ” này. PV Thanh Niên đã hướng dẫn những NĐT đến Phòng Cảnh sát hình sự ( PC02 ) Công an TP. Hồ Chí Minh gửi đơn tố cáo đường dây kinh doanh thương mại “ tiền ảo ” có tín hiệu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gia tài . |
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
