CEO Binance Changpeng Zhao tại hội nghị Viva Technology ở Pháp hôm 16/6. Ảnh: Reuters
Bạn đang đọc: CEO Binance bị điều tra
Các nguồn tin cho biết cuộc điều tra đã khởi đầu từ tháng 12/2020 và vẫn đang diễn ra. Hai nội dung chính được xem xét là Binance có tuân thủ luật chống tội phạm kinh tế tài chính của Mỹ và hoạt động giải trí của công ty có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không .Binance cũng được nhu yếu phân phối thông tin về bất kể thanh toán giao dịch nào giữa sàn và người dùng tương quan đến mã độc tống tiền, khủng bố và thị trường darknet, cùng những tiềm năng bị trừng phạt của Mỹ .Các sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử phải ĐK với Bộ Tài chính Mỹ và tuân thủ những pháp luật chống rửa tiền nếu thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại đáng kể ở Mỹ. Luật này được phong cách thiết kế để bảo vệ mạng lưới hệ thống tài chính Mỹ khỏi nguồn kinh tế tài chính phạm pháp, những người vi phạm hoàn toàn có thể bị phạt tù lên đến 10 năm .Cả CZ và những nhân vật nổi tiếng trong nghành tiền mã hóa đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên. Trong khi đó, Giám đốc truyền thông online Binance Patrick Hillmann nói : ” Các cơ quan quản trị trên toàn thế giới đang liên hệ với mọi sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử lớn để hiểu rõ hơn về ngành này. Đây là một tiến trình tiêu chuẩn cho bất kể tổ chức triển khai được quản trị nào và chúng tôi tiếp tục thao tác với những cơ quan chức năng để xử lý bất kể câu hỏi nào của họ ” .Binance cho biết họ có đội ngũ bảo mật thông tin lên đến hơn 500 nhân viên cấp dưới và luôn tuân thủ lao lý bảo mật an ninh số 1 trong ngành. Tuy nhiên, Hillmann không phản hồi về nhu yếu của Bộ Tư pháp Mỹ nhắm đến CZ, CEO Binance .
Trong một tài liệu Bloomberg tiếp cận được, phát ngôn viên của Binance nói: “Chúng tôi luôn coi trọng việc tuôn thủ pháp lý và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật”.
Xem thêm: Ladder Là Gì – Nghĩa Của Từ Ladder, Từ
Binance được sáng lập bởi triệu phú Changpeng Zhao tại Thượng Hải năm 2017. Tính đến tháng 7, Binance đã chiếm hơn 50% khối lượng thanh toán giao dịch tiền mã hóa trên toàn thế giới, mỗi tháng giải quyết và xử lý trung bình những thanh toán giao dịch trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD .Theo Reuters, một lỗ hổng của Binace được cho phép tội phạm rửa tiền phạm pháp 2,35 tỷ USD trải qua sàn thanh toán giao dịch. Cho đến giữa 2021, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ, người dùng Iran vẫn hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch tiền điện tử chỉ bằng cách ĐK với một địa chỉ email .Tuy nhiên, Binance đã phản bác phát hiện này của Reuters và gọi chúng ” lỗi thời “. Sàn thanh toán giao dịch này cho biết đang thôi thúc những tiêu chuẩn cao hơn trong ngành để cải tổ năng lực nhận ra những hoạt động giải trí thanh toán giao dịch tiền điện tử phạm pháp .Các sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử đang bị giám sát ngày càng nhiều ở Mỹ. Tháng 2, Bộ Tư pháp đã xây dựng một nhóm thực thi tiền điện tử vương quốc để xử lý yếu tố ngày càng tăng của tội phạm tương quan đến những công nghệ tiên tiến này .
Tháng này, người đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và sau đó bị kết án 2,5 năm. BitMEX cũng đồng ý trả khoản tiền phạt 100 triệu USD để giải quyết các khoản phí riêng do vi phạm.
Trong khi đó, từ năm ngoái, hơn 10 cơ quan quản lý tài chính trên khắp quốc tế đã đưa ra cảnh báo nhắc nhở về Binance. Nền tảng bị cáo buộc đang Giao hàng người dùng không có giấy phép hoặc vi phạm những quy tắc chống rửa tiền. Vào tháng 7, ngân hàng nhà nước TW Hà Lan phạt Binance hơn 3 triệu euro vì vi phạm luật tội phạm kinh tế tài chính. Khi đó, phát ngôn viên của Binance cho biết khoản phạt ghi lại một ” bước ngoặt trong sự hợp tác liên tục của chúng tôi ” với ngân hàng nhà nước TW .
Khương Nha
Source: https://final-blade.com
Category : Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
